证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-053

陕西建设机械股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 442368963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.1912

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

等：

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中有 2 位独立董事列席，非独立董事柴

昭一、非独立董事耿洪彬、独立董事沈灏因工作原因未能列席；

2、董事会秘书列席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 440146163 99.4975 2003610 0.4529 219190 0.0496

2、议案名称：关于为子公司办理售后回租提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 440151663 99.4987 1998110 0.4516 219190 0.0497

3、议案名称：关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资

租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股

440137163 99.4954 1987110 0.4491 244690 0.0555

4、议案名称：关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 440148763 99.4981 2001010 0.4523 219190 0.0496

5、议案名称：关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 440124163 99.4925 2000110 0.4521 244690 0.0554

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案议案名称序号

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于为子公司办理流动资金

1 68141741 96.8410 2003610 2.8475 219190 0.3115

借款提供担保的议案关于为子公司办理售后回租

2 68147241 96.8488 1998110 2.8397 219190 0.3115

提供担保的议案关于为子公司在信达金融租赁有限公司办

理 40000 万元

3 68132741 96.8282 1987110 2.8240 244690 0.3477

融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案关于为子公司申请办理融资

4 68144341 96.8447 2001010 2.8438 219190 0.3115

租赁额度提供担保的议案关于为子公司

办理 15000 万

5 元授信提供连 68119741 96.8098 2000110 2.8425 244690 0.3477

带责任保证担保的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数，议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李博、张荣

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日