证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2025-058

陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知

及会议文件于2025年10月23日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年10月30日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2025年第三季度报告》；

公司2025年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-057）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年10月30日