股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2024—016

债券代码：110088债券简称：淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月17日以电子邮

件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2024年3月27日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2023年度监事会工作报告

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2023年年度报告及摘要

监事会认为：公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司2023年度的财务状况和经营成果；审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。2024年度财务预算报告符合宏观经济形势、行业

1形势和公司实际情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司2023年度利润分配方案

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策及公司未

来三年（2022-2024年）股东回报规划，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，决策程序合法合规，符合投资者利益和公司长远发展规划。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于2024年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司对2024年度拟与关联方发生的日常关联交易情况进行预计，该等关联交易为公司正常的生产经营及业务发展所需，有利于保证公司生产运营稳定和持续发展。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、公司2023年度内部控制评价报告

监事会认为：报告期内，公司内控制度按照监管要求不断完善，且能够在所有重大业务环节有效运行，为公司各项业务的规范运行与风险控制提供有效保障，公司经营管理水平和风险防范能力持续提高。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

七、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：报告期内，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

八、关于财务公司2023年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告监事会认为，公司编制的《关于财务公司2023年度为关联方提供金融服务

2的持续风险评估报告》符合实际情况，报告内容和格式符合上海交易所有关规定。

财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，在为关联方提供金融服务期间，能够有效管控金融业务风险。财务公司与关联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2024年3月29日

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