证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-042

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 10 月 17 日以电子

邮件方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 10 月

28 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志红先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2026 年第三季度报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0票；弃权：0票。

《公司 2026 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、公司 2026 年度中期分红方案

公司 2026 年度中期分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利 0.10 元（含税）。本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果为：同意：10 票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-043）。

三、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司增加向关联方销售商品及材料物资 2026 年度日常关联交易预计额度 30000 万元。本次增加后，公司向安徽华塑股份有限公司（不含无为华塑矿业有限公司）销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由 67000 万元增至

97000 万元。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李志红先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-044）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日