证券代码：600985证券简称：淮北矿业公告编号：2025-019

淮北矿业控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1886923043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.0609

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1885398157 99.9191 1183686 0.0627 341200 0.0182

2、议案名称：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1880000061 99.6331 1161571 0.0615 5761411 0.3054

3、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1880056646 99.6361 1355686 0.0718 5510711 0.29214、议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1880141461 99.6406 1233671 0.0653 5547911 0.2941

5、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1879837161 99.6244 1299771 0.0688 5786111 0.3068

6、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1879725261 99.6185 1387571 0.0735 5810211 0.3080

7、议案名称：关于聘任2025年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1880103291 99.6385 1194041 0.0632 5625711 0.29838、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219724628 91.0338 16022527 6.6382 5618711 2.3280

9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 234548914 97.1756 1199341 0.4968 5617611 2.3276

10、议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219716528 91.0304 16046027 6.6480 5603311 2.3216

11、议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219685128 91.0174 16079127 6.6617 5601611 2.3209

12、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1880099291 99.6383 1197341 0.0634 5626411 0.2983

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度利润分配

326081946997.434913556860.506455107112.0587

方案公司未来三年

4（2025-2027年）股东回26090428497.466512336710.460855479112.0727

报规划关于聘任2025年度外部

726086611497.452311940410.446056257112.1017

审计机构的议案关于2025年度日常关联

821972462891.0338160225276.638256187112.3280

交易预计的议案关于续签日常关联交易

923454891497.175611993410.496856176112.3276

框架协议的议案关于财务公司与淮北矿10业集团签署《金融服务协21971652891.0304160460276.648056033112.3216议》暨关联交易的议案关于财务公司与华塑股

11份签署《金融服务协议》21968512891.0174160791276.661756016112.3209

暨关联交易的议案关于2025年度向金融机

1226086211497.450811973410.447256264112.1020

构申请综合授信的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会

的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、议案8-11涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司

及其一致行动人国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新

单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份

1645557177股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

3、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2024年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年4月30日