淮北矿业控股股份有限公司

2026年度提质增效重回报行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，在完成2025年度提质增效重回报行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的动态变化，公司特制定2026年度提质增效重回报行动方案，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司是以煤炭、煤化工为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能源化工企业，现有生产矿井15对，核定产能3375万吨/年，在建矿井1对，核定产能800万吨/年；主要煤化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年。

2026年，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，

聚焦主责主业，继续深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，全面提升公司核心竞争力，推动商品煤产量1726万吨，焦炭产量390万吨，乙醇产量57万吨，营业收入480.68亿元，归母净利润16.51亿元等重点目标顺利实现。

（一）做强煤炭产业

一是加速推进年产800万吨陶忽图煤矿建设，力争2026年12月底前实现联合试运转。二是加快收储孙疃矿、许疃矿深部资源及涡北矿界外资源，增强省内煤炭资源储备。三是统筹谋划省外资源收储，积极实施走出去战略，拟通过并购重组、合资合作、公开竞拍等方式获取晋陕蒙新等地优质煤炭资源，进一步增强煤炭主业发展后劲。

（二）做优煤电产业

一是全力推进聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目建设，计划

2026 年上半年完成“168”试运行。二是通过“等量替换”“上大压小”方式，适时推进临涣中利三期 1×660MW 煤电机组等项目。

（三）做精化工产业

聚焦化工产业高端化、多元化、低碳化，以焦炭副产物循环综合利用为源头向下游产业链延伸，积极打造“煤－焦－氢－醇－酯”现代煤化工产业链，着力提高产品档次和附加值。一是持续优化甲醇综合利用制60万吨无水乙醇项目运营管理，确保满负荷、高质量平稳运行。二是以甲醇、乙醇、甲苯等为基础原料，推动化工产业循环发展，加快推进2万吨吡啶碱、1万吨对甲苯磺酸项目建设，持续推进产业链延伸和价值链提升。

（四）做大新能源产业

持续深化多能互补体系建设，推动新能源发展再上新台阶。一是依托2×660MW 支撑性电源项目配置的 739MW 新能源指标，积极协调落地项目手续办理，

加快推进烈山区东部风电场项目（56.25MW）、杜集区中部风电场项目（93.75MW）开工，并推动剩余指标尽快落地。二是持续推进瓦斯综合治理与资源化利用，力争年发电量超2亿度。三是有序推进许疃、临涣等矿井用户侧储能项目建设。

（五）做深非煤矿山产业

依托雷鸣科化民爆产品、爆破服务优势，一是加快萧县大山、南召青山、华坪干箐3座非煤矿山项目建设，力争2026年底前建成投产。二是稳步推进石灰石资源扩能扩储，积极推动萤石、方解石等高价值矿山资源收储，计划2026年收储资源1亿吨。

二、创新驱动发展，培育新质动能

2025年，研发投入17.73亿元，位居煤炭行业上市公司前列；5家单位通过

国家高新技术企业重新认定；3对矿井顺利通过省级智能化验收，新建16个智能化采煤工作面、2条盾构作业线、4条智能化钻排作业线；“淮矿小 Ai”上线运行，智慧供应链平台建成使用，雷鸣科化获评国家级 5G 工厂，临涣焦化获评安徽省智能工厂。

2026年，计划研发投入19.68亿元，为技术创新提供坚实保障。一是聚焦制约煤矿安全高效生产的技术瓶颈，开展大倾角俯伪斜开采、复杂条件盾构等技术攻关。二是发挥绿色化工新材料研究院优势，持续攻坚乙醇新型催化剂、季戊四醇工艺等“卡脖子”难题，并研发精细化工、高端化学品等前沿技术，努力实现突破。三是大力推进工业互联网建设以及人工智能应用研究，持续升级完善煤矿智能化综合管控平台以及物联网数采平台。四是积极承担国家和省市重大科技攻关项目，在科研过程中培育高水平科研创新团队。

三、健全治理机制，筑牢合规根基

2025年，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规和规范性文件的要求，全年组织召开董事会会议5次、各专门委员会会议12次，审议议案40余项；取消监事会设置，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等30余项相关治理制度；改选1名职工董事、3名非职工董事，先后2次对董事会各专门委员会成员进行优化调整，保障“董事会+专业委员会+独立董事”协调运转。

2026年，公司将进一步完善内部治理体系，强化合规管理及内部监督，推

动公司持续规范运作。一是根据最新监管政策，及时修订完善内部控制等各项治理制度。二是规范召开董事会、股东会会议，将议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。三是加强独立董事履职保障，确保董事会决策更加科学、高效。

四、压实“关键少数”责任，提升价值创造

2025年，组织董事、高管及相关人员积极参与中国证监会、上交所等举办

的各类合规培训，加强证券法律法规、监管规则及公司治理专业知识学习；修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司经理层任期制和契约化管理办法》并严格落实，将“关键少数”薪酬与经营效率挂钩、薪酬变动与经营业绩相匹配，有力推动“关键少数”责任落实。

2026年，公司将持续完善“关键少数”与公司、中小股东风险共担及利益

共享约束机制，不断强化“关键少数”责任。一是积极组织“关键少数”参加中国证监会、上交所、上市公司协会等监管机构和公司内部培训，增强合规意识，推动公司持续规范运作。二是通过审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；

积极跟进控股股东承诺履行情况并做好前置沟通，推动控股股东按期履行承诺。

三是严格落实董事、高管薪酬管理制度，充分发挥绩效薪酬及任期激励作用。

五、重视投资者回报，共享发展成果

2025年，公司实施了2024年度利润分配方案，派发现金红利20.20亿元，分红比例41.60%，荣登2025年上市公司现金分红股息率榜单；制定《公司未来

三年（2025-2027年）股东回报规划》，承诺每年分红比例不低于35%。

2026年，公司将始终坚持以“投资者为本”的发展理念，坚持以价值创造为根本，高度重视投资者回报。公司拟派发2025年度现金分红6.73亿元，分红比例44.71%，同比提升3.11个百分点；拟在符合利润分配条件的情况下适时实施2026年中期分红。

六、持续传递公司价值，增强市场认同

2025年，公司高质量完成4份定期报告、120份临时公告及辅助资料的披露，

实现零失误、零差错、零缺陷、零问责“四零”目标，并荣获“金信披”荣誉；

全年召开4次业绩说明会、接待25场投资者现场调研、参加30余场券商策略会、

组织 110 余场电话交流会、接听 1000 余个投资者热线、解答 120 余条上证 e

互动问题，积极回应市场关切。

2026年，公司将持续通过多样化方式和渠道与投资者开展沟通交流，传递公司投资价值。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严把信息披露质量关，持续提升公司信息披露水平，推动公司价值高质、高效传递；年度内拟安排不少于4场业绩说明会，董事长、总经理等主要负责人直接与投资者对话；持续通过路演及反路演、投资策略会、上证 e互动、电话交流

会等多种方式，与投资者保持多渠道、高频次的良性互动。

七、其他说明公司将积极推动2026年度提质增效重回报行动方案实施，全面提升公司治

理能力和经营质量，加强投资者沟通，增强投资者回报，树立良好的公司形象，共同促进资本市场平稳发展。

本方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等是基于当前公司经营情况及

市场环境而做出的前瞻性陈述，不构成实质承诺。公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日