证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-047

淮北矿业控股股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事王敏先生

的书面辞职报告，王敏先生因所任职单位最新兼职政策调整原因，无法继续兼任上市公司独立董事，为严格遵守相关规定，申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，王敏先生不再担任公司任何职务，具体情况如下：

是否继续在是否存在未

原定任期 上市公司及 具体

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 履行完毕的

到期日 其控股子公 职务公开承诺司任职

董事会独立董事、 自公司董事会否，不存在未薪酬与考核委员会 独立董事结构 所任职单位

2027 年 9 履行完毕的

王敏 主任委员、审计委 满足法律法规 最新兼职政 否 /月 25 日 公开承诺（含员会委员、战略委 及《公司章程》 策调整增持承诺）

员会委员 要求之日

二、离任对公司的影响王敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王敏先生的辞职将在公司董事会独立董事结构满足法律法规及《公司章程》要求之日后生效。在此之前，王敏先生将继续履行公司董事会独立董事及各专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快履行决策程序，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

截至本公告披露日，王敏先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对王敏先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表

示衷心的感谢！

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日