证券代码：600985证券简称：淮北矿业公告编号：临2026-036

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月17日以电子邮

件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2026年半年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2026年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于财务公司2026年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和

《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2026年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关

联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。

1本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李志红先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司2026年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告的公告》（公告编号：临

2026-037）特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

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