股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2026-006

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月16日以电子邮

件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2026年3月26日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。公司全体高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

一、公司2025年年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东会审议。

二、公司2025年度利润分配方案

公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利0.25元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：临

12026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

同意提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持

续发展的情况下，结合公司未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施

2026年中期分红方案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：临

2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

五、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

六、独立董事2025年度述职报告

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

四名独立董事2025年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。

独立董事2025年度述职报告尚需提交公司股东会听取。

七、关于续聘2026年度外部审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2026年度外部

2审计机构的公告》（公告编号：临2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、公司2025年度内部控制评价报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、公司2025年度社会责任报告

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案本方案已提交公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该方案直接提交董事会审议。

表决结果为：全体董事回避表决，同意将本方案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-009）。

十二、关于2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2025年工资总额实际支出情况控制在2025年预算范围内，2026年工资总额预算严格按照《公司工资总额管理办法》相关要求编制，符合公司运营实

3际情况。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

十三、关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案公司及下属公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过382亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、关于财务公司2025年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和

《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2025年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方

提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。

本报告涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事孙方先生回避表决。

《关于财务公司2025年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十五、公司2025年度提质增效重回报行动方案评估报告

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年度提质增效重回报行动方案评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十六、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通

4过，并同意提交公司董事会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，同意修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

修订后的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、关于召开2025年年度股东会的议案

公司定于2026年4月28日（星期二）召开2025年年度股东会，审议上述

第一至三、五、七、十一、十三、十六共8项议案，同时听取独立董事2025年度述职报告。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-011）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年3月28日

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