股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2025—039

淮北矿业控股股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

*日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计事项履行的审议程序

2025年12月5日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司2026年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025年12月8日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为1265000万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为

365000万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为

900000万元。2025年1-11月，公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下：

1.购销、服务类日常关联交易

公司2025年1-11月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为

197027.42万元，具体如下：

单位：万元

关联交易2025年度2025年1-11月预计金额与实际发生金关联方类别预计金额实际发生金额额差异较大的原因

淮北矿业（集团）有限责任公司2000.00494.43

淮鑫融资租赁有限公司100000.0018783.84主要原因：一是下属公司

向关联方采工程进度不及预期，导致购商品及材安徽华塑股份有限公司10000.002025.16设备采购计划暂缓；二是

料物资新增关联方，增加材料物淮北矿业集团下属其他公司6000.0022794.45资采购金额。

小计118000.0044097.88

淮北矿业（集团）有限责任公司10000.0013420.14

接受关联方安徽紫朔环境工程技术有限公司25000.0011909.69主要原因：公司新项目建

加工修理、设进度不及预期，导致对淮北矿业集团南京航运有限公司15000.0011245.91

装卸、租赁关联方环保技术服务需

及其他服务淮北矿业集团下属其他公司20000.0015726.64求暂缓。

小计70000.0052302.38

安徽华塑股份有限公司68000.0040510.17

向关联方销无为华塑矿业有限公司6000.004182.05

主要原因：关联方对原料售商品及材

料物资淮北矿业集团及其下属其他公司10000.00539.96煤的采购量不及预期。

小计84000.0045232.18淮北矿业（集团）有限责任公司50000.0028953.76

向关联方提主要原因：一是关联方工

供工程建安徽华塑股份有限公司20000.008549.45程建设进度不及预期，结筑、加工修算的建筑服务费用较预

无为华塑矿业有限公司18000.0014511.81

理、装卸、计下降；二是关联方对运

租赁及其他淮北矿业集团下属其他公司5000.003379.96输等服务的需求量不及服务预期。

小计93000.0055394.98

合计365000.00197027.42/

注：在进行2025年度日常关联交易预计时，明确了在同一类型日常关联交易预计总额度内，各关联方之间可调剂使用。

2.金融类日常关联交易

公司关联方2025年度1-11月在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计

金额为609234.74万元，具体如下：

单位：万元

2025年度2025年1-11月

关联交易类别关联方预计金额实际发生金额

关联方在财务公司日最高存款余额淮北矿业集团及其下属公司445000285029.28

关联方在财务公司利息收入淮北矿业集团及其下属公司5000409.30

关联方在财务公司日最高贷款余额淮北矿业集团及其下属公司435000317060.00

关联方在财务公司利息支出淮北矿业集团及其下属公司150006736.16

合计900000609234.74

（三）2026年度日常关联交易预计情况

1.购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要，2026年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为367000.00万元，具体如下：单位：万元关联交易2026年度2025年度1-11月占同类业务比例本次预计金额与上年实际关联方

类别预计金额实际发生金额（%）发生金额差异较大的原因

淮鑫融资租赁有限公司65000.0018783.840.60

安徽华塑股份有限公司10000.002025.160.06

向关联方采购商品及因项目建设需要，预计设淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司40000.0016447.630.52材料物资备及材料物资采购增加。

淮北矿业集团及其下属其他公司8000.006841.250.22

小计123000.0044097.881.40

淮北矿业（集团）有限责任公司15000.0013420.141.24

安徽紫朔环境工程技术有限公司17000.0011909.691.10

接受关联方加工修理、因项目建设需要，增加修淮北矿业集团南京航运有限公司18000.0011245.911.04

装卸、租赁及其他服务理、环保服务需求。

淮北矿业集团下属其他公司20000.0015726.641.45

小计70000.0052302.384.83

安徽华塑股份有限公司67000.0040510.171.26

向关联方销售商品及无为华塑矿业有限公司12000.004182.050.13预计向关联方销售煤炭金

材料物资淮北矿业集团及其下属其他公司6000.00539.960.02额增加。

小计85000.0045232.181.40

淮北矿业（集团）有限责任公司50000.0028953.763.74

向关联方提供工程建安徽华塑股份有限公司16000.008549.451.10预计向关联方提供建筑服

筑、加工修理、装卸、无为华塑矿业有限公司18000.0014511.811.87务增加。

租赁及其他服务淮北矿业集团下属其他公司5000.003379.960.44

小计89000.0055394.987.15

合计367000.00197027.4214.78/2.金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》及《金融服务协议补充协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超过500000.00万元，日最高贷款余额（含应计利息）不超过500000.00万元，2026年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为1000000.00万元，具体如下：

单位：万元

2026年度2025年1-11月

关联交易类别关联方预计金额实际发生金额关联方在财务公司日最淮北矿业集团及其下属

495000.00285029.28

高存款余额公司关联方在财务公司利息淮北矿业集团及其下属

5000.00409.30

收入公司关联方在财务公司日最淮北矿业集团及其下属

485000.00317060.00

高贷款余额公司关联方在财务公司利息淮北矿业集团及其下属

15000.006736.16

支出公司

合计1000000.00609234.74注：公司关联方为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联方数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。二、关联方介绍及关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系法定代表注册资本关联方名称公司类型住所主营范围与公司的关联关系人（万元）

淮北矿业（集团）有限淮北市人民中煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、

有限责任公司(国有全资)方良才478401.384701控股股东

责任公司路276号化工产品、建材等生产与销售等。

聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程（自备电厂）；岩盐地

股份有限公司(上市、国有滁州市定远县控股股东的控股子

安徽华塑股份有限公司路明359473.8056下开采、真空制盐等产品的生产和销售；塑料制品、焦粉、蒸汽、

控股)炉桥镇公司

化工产品（除化学危险品）销售等。

芜湖市无为市控股股东的控股孙

无为华塑矿业有限公司有限责任公司（国有控股）万书宝8000石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。

石涧镇公司

淮北矿业（集团）金园安徽省宿州市控股股东的控股子

有限责任公司(国有控股)徐军12300房地产开发、销售，物业管理。

房地产开发有限公司迎宾大道公司

淮北双龙矿业有限责任淮北市杜集区煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电控股股东的控股子

有限责任公司(国有控股)宋新军4521.7公司矿山集镇安装。公司淮北矿业传媒科技有限淮北市人民中设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，控股股东的全资子有限责任公司（国有独资）束春鹏300

公司路276号文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典等。公司淮北矿业集团南京航运南京市江宁经国内沿海及长江中下游普通货船运输；承办海运进出口货物的国控股股东的控股子

有限责任公司（国有控股）王更生30000

有限公司济技术开发区际运输代理业务；化工产品、钢材、建材销售等。公司淮北市相山区以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询控股股东的全资子

淮北皖淮投资有限公司有限责任公司（国有独资）毛师达50000人民中路服务公司

有限责任公司(台港澳与中国（上海）自融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的控股股东的控股子淮鑫融资租赁有限公司毛师达63460

境内合资)由贸易试验区残值处理及维修；租赁交易咨询和担保等。公司淮北市相山区控股股东的下属单安徽矿业职业技术学院民办非企业单位侯荣巧500全日制普通高等职业技术教育（非营利性）。

鹰山中路位

淮北市相山区全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育，初、中、控股股东的下属单安徽淮北煤电技师学院事业单位张宗清6000

鹰山中路高级职业技能培训，技师培训，职业技能鉴定。位淮北神华理工科技有限有限责任公司（自然人投淮北市鹰山中工矿设备及配件生产、销售、维修；应用电子科研开发、生产、控股股东的下属单赵铁塔5000责任公司资或控股的法人独资）路22号销售；数控机械加工，机电工程服务、机电设备维修等。位安徽省淮北市高岭土加工、销售，高岭土系列产品研制开发，经销包装材料、安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（非上市、控股股东的控股子张矿7289.4316杜集区朔里镇化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品，矿山机械加工及销股份有限公司国有控股）公司朔北路北50米售等。

安徽省淮北市环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推安徽福岩环保装备科技有限责任公司（港澳台投控股股东的控股子李斌10000经济开发区龙广，高温复合催化虑筒生产、研发、销售，非金属矿物制品、污有限公司资、非独资）公司

湖工业园染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。

安徽相王医疗健康股份股份有限公司(非上市、国全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技控股股东的控股子

刘文生4909.9836淮北市相山区

有限公司有控股)术开发、批发兼零售医疗器械等。公司水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废弃物处理及环境安徽紫朔环境工程技术控股股东的控股子

其他有限责任公司付军10000淮北市科创楼污染治理工程的咨询、设计、总承包服务，环保装备、环保产品有限公司公司

的研发、生产销售等。

国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；进出口代理；货物、技术、

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司（非自然人淮北市科创大食品进出口；煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、化工控股股东的全资子李伟10000有限责任公司投资或控股的法人独资）厦产品（不含许可类化工产品）销售；金属材料、金属制品、金属公司

矿石、金属丝绳及其制品、建筑材料销售等

化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代

大榭能源化工（淮北）有限责任公司（非自然人淮北市杜集区控股股东的全资子邱颖10000理；货物进出口；金属矿石、金属材料、金属制品、机械电气设有限公司投资或控股的法人独资）高岳街公司

备、建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）等（二）履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司与关联方发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年12月9日