股票简称：航民股份股票代码：600987编号：临2022-031

浙江航民股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江航民股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2022年7月15日以

专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月28日上午以现场结合通讯方式在湖南浏阳银天大酒店举行会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆才平先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2022年上半年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过公司关于对全资子公司增资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年7月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

特此公告浙江航民股份有限公司董事会

二○二二年七月三十日