证券代码:600987证券简称:航民股份公告编号:2023-015
浙江航民股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点:(现场)杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)577424514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)54.9499
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事陆才平先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席龚雪春先生、监事徐亚明先生因
工作原因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817
2、议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817
3、议案名称:2022年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817
4、议案名称:2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817
5、议案名称:2023年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 570635746 98.8243 6788768 1.1757 0 0.0000
6、议案名称:关于2023年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 46154174 99.8020 91557 0.1980 0 0.0000
7、议案名称:2022年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 577332957 99.9841 91557 0.0159 0 0.0000
8、议案名称:续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817
9、议案名称:关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 571648430 98.9996 5776084 1.0004 0 0.0000
10、议案名称:关于为下属公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 570635746 98.8243 6788768 1.1757 0 0.0000
11、议案名称:关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 570635746 98.8243 6788768 1.1757 0 0.0000
12、议案名称:2022年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 576284257 99.8025 91557 0.0158 1048700 0.1817(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
6关于2023年度日常关联交易的议案4615417499.8020915570.198000.0000
72022年度利润分配预案的议案4615417499.8020915570.198000.0000
8续聘2023年度财务和内部控制审计机构
4510547497.5343915570.197910487002.2678
的议案
9关于使用闲置资金开展投资理财业务的
4046964787.5100577608412.490000.0000
议案
10关于为下属公司提供财务资助的议案3945696385.3202678876814.679800.0000
11关于对下属子公司核定担保额度的议案3945696385.3202678876814.679800.0000(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于2023年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集
团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易,在本次股东大会审议时,公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决,回避的股份数
452965306股;环冠珠宝金饰有限公司回避表决,回避的股份数78213477股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵琰、竺艳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
2023年5月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议