航民股份:航民股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600987证券简称：航民股份公告编号：2025-021

浙江航民股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）620611176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.7954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事高天相先生、独立董事龚启辉先生因工作

原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618244798 99.6187 2247078 0.3620 119300 0.0193

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618244798 99.6187 2247078 0.3620 119300 0.01933、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618241298 99.6181 2247078 0.3620 122800 0.0199

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618209298 99.6129 2247078 0.3620 154800 0.0251

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 592947773 95.5425 27605903 4.4481 57500 0.0094

6、议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联

交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 158834134 98.5409 2279136 1.4139 72600 0.0452

7、议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨

2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542227063 99.9685 98036 0.0180 72600 0.0135

8、议案名称：2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618244473 99.6186 2269903 0.3657 96800 0.0157

9、议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 595230432 95.9103 25315944 4.0791 64800 0.0106

10、议案名称：关于为下属公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 592639940 95.4929 27898636 4.4953 72600 0.0118

11、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 592635240 95.4921 27897336 4.4951 78600 0.0128

12、议案名称：公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618123091 99.5990 2413485 0.3888 74600 0.0122

13、议案名称：公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618123091 99.5990 2413485 0.3888 74600 0.0122

(二)累积投票议案表决情况14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01选举朱重庆先61350531598.8550是

生为公司第十届董事会非独立董事

14.02选举周灿坤先61350623898.8551是

生为公司第十届董事会非独立董事

14.03选举陆才平先61350536998.8550是

生为公司第十届董事会非独立董事

14.04选举朱建庆先61350522598.8550是

生为公司第十届董事会非独立董事

14.05选举朱立民先61350521998.8550是

生为公司第十届董事会非独立董事

14.06选举沈松仁先61350522098.8550是

生为公司第十届董事会非独立董事

15、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01选举张佩华女61359511098.8694是

士为公司第十届董事会独立董事

15.02选举钱水土先61362485198.8742是

生为公司第十届董事会独立董事

15.03选举龚启辉先61362370198.8740是

生为公司第十届董事会独立董事

16、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01选举龚雪春先61286698498.7521是

生为公司第十届监事会监事

16.02选举陈慧女士61355535798.8630是

为公司第十届

监事会监事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6公司与浙江航民实业集团有限

公司、科尔集团有限公司签订

8062065797.165622791362.7468726000.0876

关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案

7公司与环冠珠宝金饰有限公司

实控人签订关联交易框架协议

8280175799.7943980360.1181726000.0876

暨2025年度日常关联交易预计的议案

82024年度利润分配预案的议案8060569097.147622699032.7357968000.1167

9关于使用闲置资金开展投资理

5759164969.41062531594430.5112648000.0782

财业务的议案

10关于为下属公司提供财务资助

5500115766.28852789863633.6239726000.0876

的议案

11关于对下属子公司核定担保额

5499645766.28282789733633.6224786000.0948

度的议案

14.01选举朱重庆先生为公司第十届

7586653291.4358

董事会非独立董事

14.02选举周灿坤先生为公司第十届

7586745591.4369

董事会非独立董事14.03选举陆才平先生为公司第十届

7586658691.4359

董事会非独立董事

14.04选举朱建庆先生为公司第十届

7586644291.4357

董事会非独立董事

14.05选举朱立民先生为公司第十届

7586643691.4357

董事会非独立董事

14.06选举沈松仁先生为公司第十届

7586643791.4357

董事会非独立董事

15.01选举张佩华女士为公司第十届

7595632791.5440

董事会独立董事

15.02选举钱水土先生为公司第十届

7598606891.5799

董事会独立董事

15.03选举龚启辉先生为公司第十届

7598491891.5785

董事会独立董事

16.01选举龚雪春先生为公司第十届

7522820190.6665

监事会监事

16.02选举陈慧女士为公司第十届监

7591657491.4961

事会监事(四)关于议案表决的有关情况说明议案6《公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与浙江航民实业集

团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数459425306股。

议案7《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的

关联交易，在本次股东大会审议时，环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数78213477股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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