股票简称：航民股份股票代码：600987编号：临2026-021

浙江航民股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙江航民股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2026年8月7日以

专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月17日上午在广东顺德仙泉酒店举行。会议应到董事9人，实到董事7人，董事陆才平先生因公务出差委托董事周灿坤先生代为出席并表决，董事朱建庆先生因公务出差委托董事朱立民先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2026年上半年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告浙江航民股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日