航民股份:航民股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

关于

浙江航民股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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浙江天册律师事务所关于浙江航民股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

编号：TCYJS2025H1409号

致：浙江航民股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江航民股份有限公司（以下简称“航民股份”或“公司”）的委托，指派赵琐律师、王丹亭律师参加航民股份2025年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供航民股份2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随航民股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对航民股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了航民股份2025年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，航民股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2025年8月13日在指定媒体及上海证券交易所的网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为:

1、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

（二）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2025年8月28日13:30，召开地点为杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）。采用上海证券交易所网络投票系统，,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《浙江航民股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为:

1、股权登记日（2025年8月21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

4、其他人员

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计168人，代表公司股份622,472,801股，占公司股本总额的60.9778%。其中出席现场会议的股东4人，代表股份581,892,141股，占公司股本总额的57.0025%；参与网络投票的股东164人，代表股份40,580,660股，占公司股本总额的3.9753%。

本所律师认为，航民股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法

律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下:

1、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意618,437,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3517%，反对3,965,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6370%，弃权69,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意72,258,59股，反对3,965,553股，弃权69,870股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.7106%。

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意619,149,923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4661%，反对3,227,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5184%，弃权95,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果：同意72,971,140股,反对3,227,208股,弃权95,670股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的95.6446%。

3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意591,229,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.9807%，反对31,164,141股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.0065%，弃权79,015股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。表决结果为通过。