股票简称：航民股份股票代码：600987编号：临2025-047

浙江航民股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙江航民股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2025年10月13日

以专人送达、微信等方式发出，会议于2025年10月23日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、审议通过公司关于《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司关于对外捐赠的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月24日公告在《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告浙江航民股份有限公司董事会

二○二五年十月二十四日