证券代码：600987证券简称：航民股份公告编号：2026-017

浙江航民股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）594302406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.2182

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独董事周灿坤先生、董事陆才平先生、独立董

事龚启辉先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594126458 99.9703 120903 0.0203 55045 0.0094

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594127158 99.9705 120203 0.0202 55045 0.00933、 议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 126140952 99.8447 141103 0.1116 55045 0.0437

4、议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 515892781 99.9619 141103 0.0273 55045 0.0108

5、议案名称：2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 594126158 99.9703 140903 0.0237 35345 0.0060

6、议案名称：关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 593723178 99.9025 341783 0.0575 237445 0.0400

7、议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 590476690 99.3562 3790371 0.6377 35345 0.0061

8、议案名称：关于为下属子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 587759406 98.8990 6503555 1.0943 39445 0.0067

9、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 587759406 98.8990 6507655 1.0950 35345 0.0060

10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 587683506 98.8862 6562855 1.1042 56045 0.0096

11、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594123163 99.9698 121403 0.0204 57840 0.0098

12、议案名称：公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 593922483 99.9360 322883 0.0543 57040 0.0097

13、议案名称：公司独立董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 593904683 99.9330 340683 0.0573 57040 0.0097(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3公司与浙江航民实业集团有限

公司及其关联方2026年度日常4792747599.59241411030.2932550450.1144关联交易预计的议案

4公司与环冠珠宝金饰有限公司

及其关联方2026年度日常关联4792747599.59241411030.2932550450.1144交易预计的议案

52025年度利润分配预案的议案4794737599.63371409030.2927353450.0736

6关于续聘2026年度财务和内部

4754439598.79633417830.71022374450.4935

控制审计机构的议案

7关于使用闲置资金开展投资理

4429790792.050237903717.8763353450.0735

财业务的议案

8关于为下属子公司提供财务资

4158062386.4037650355513.5142394450.0821

助的议案

9关于对下属子公司核定担保额

4158062386.4037650765513.5227353450.0736

度的议案(三)关于议案表决的有关情况说明议案3《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数467965306股。

议案4《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东会审议时，环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数78213477股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：竺艳、王丹亭

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2026年5月1日