赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
1赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一、2021年度董事会工作报告.....................................7
议案二、2021年度监事会工作报告....................................13
议案三、2021年度财务决算报告.....................................19
议案四、2022年度财务预算报告.....................................29
议案五、2021年度利润分配方案.....................................42
议案六、2021年年度报告及其摘要....................................43
议案七、关于续聘2022年度审计机构的议案...................44
议案八、关于修订《公司章程》的议案.............................45
议案九、关于修订《股东大会议事规则》的议案.............52
议案十、关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相
关事宜的议案...............................................56
2021年度独立董事述职报告.......................................57
2赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
3赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事
代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。
八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
4赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2022年5月20日下午14:00
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月
20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为2022年5月20日的9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
（六）股权登记日：2022年5月13日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，提请与会股东审议
（四）参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
（五）独立董事作2021年度述职报告
5赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
（六）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
（七）投票、计票和监票
（八）清点人代表宣读表决结果
（九）与会董事及相关人员签署公本次股东大会决议与会议记录等文件。
6赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案一
2021年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控
制度的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年度董事会工作报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
7赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，公司发展质量进一步提高。
一、2021年度经营情况
2021年董事会贯彻“以金为主”发展战略，攻坚克难，坚定不移推进
解决结构性不确定、实现公司可持续、高质量发展战略，2021年公司产量获得大幅增长，虽然没有达到既定的生产10吨黄金的计划目标，但增速明显，令人倍感振奋。
2021年度，公司实现主营业务收入377624.41万元，其中，采矿业
板块：生产矿产金8095.22公斤，较上年增长76.42%，电解铜0.5万吨，较上年下降87.37%，实现主营业务收入352004.26万元。2021年度，公司黄金产量大幅增加、电解铜产量大幅下降主要系万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块：广源科技2021年度处理废弃电器电子产品124.3万台、残次品9700吨，主营收入25620.14万元。2021年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为
93.22%和6.78%。截止报告期末，公司总资产805.360.59万元，归属于
上市公司股东的净资产462041.64万元，分别比上年同期增长11.61和
13.03%。
8赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
2021年，公司实施完成第一期员工持股计划，涵盖高管、各子公司
管理骨干、技术骨干和业务骨干，标志着公司共生共长文化已经全面渗透到基层，进一步建立和完善了员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，员工的凝聚力和公司的发展活力进一步增强。
二、董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会共召开11次会议，全体董事均亲自出席会议，审议事项涵盖了公司治理、内部控制、定期报告、重大投资、重大融资、对外担保等公司生产经营各方面的重大事项。
（二）执行股东大会决议情况
公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真执行股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。2021年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运行，并就专业性事项进行研究，提出多项意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，并对公司的经营决策及规范运作提出意见和建议，确保董事会科学
9赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
决策、规范运作。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
（五）规范运作情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，坚持将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。根据相关法律法规和公司实际情况，进一步完善了符合公司实际的各项内部控制流程和管理制度，根据实际情况修订了部分内控制度，建立健全科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。
（六）信息披露情况
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
三、2022年度董事会工作重点
2022年1月，公司完成董事会换届选举，新任董事的加入为董事会
注入了强大的专业力量，为进一步提升决策水平提供了强大的技术支持。
2022年，新一届董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的发展
战略和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断提升公司综合竞争力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
1.公司发展战略实施
2022年，公司董事会将继续推进“以金为主”的发展战略，坚持“双业
10赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料务核心”发展模式，以实现高质量跨越式发展为目标，围绕三年发展规划指标，进一步提高管理团队的认知水平和执行力，通过实现团队与公司的“共生共长”、加大核心骨干持股比例等方式，激励奋斗者、激发创造力，提高生产效率；加强安全生产和绿色矿山建设、狠抓成本管控和经营性现金流、推动智能化、自动化技术升级和改造，增强公司的盈利能力、竞争能力、抗风险能力和持续发展能力；进一步扩大开放程度，在工程建设、探矿增储等方面积极与国内外优秀企业、科研机构开展合作，助推公司各项战略规划目标的实现；立足国际化战略视野，吸引海内外优秀人才，全面布局全球资源扩展战略，形成赤峰黄金特色中西融合管理模式。
2强化公司法人治理结构建设
进一步提高公司治理水平，保障依法合规经营运作，坚持高质量发展路线，增强可持续发展能力。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步理顺母子公司之间、各职能部门之间关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，探索创新管理模式，确保公司规范高效运作。
3.做好董事会日常工作
2022年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，
持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资
11赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
者的监督，充分保护中小股东利益；对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
12赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案二
2021年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制
度的规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
13赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会在公司董事会及管理层的支持配合下，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动等事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，促进了公司规范运作水平的提高，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
现将2021年度公司监事会的工作情况报告如下：
一、监事会组成情况
截至2021年末，公司监事会由三名监事组成，分别为非职工监事武增祥先生、张磊先生及职工监事韩坤先生，武增祥先生任第六届监事会主席。
二、监事会会议召开情况2021年度公司共召开8次监事会会议，所有会议均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、2021年2月25日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审
议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2021年3月19日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，审
议通过了以下议案：
(1)《2020年度监事会工作报告》；
14赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
(2)《2020年度财务决算报告》；
(3)《2021年度财务预算报告》；
(4)《2020年度利润分配预案》；
(5)《2020年度内部控制评价报告》；
(6)《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(7)《2020年年度报告》及其摘要；
(8)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、2021年4月26日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审
议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。
4、2021年5月6日，公司召开第六届监事会第二十四次会议，审
议通过了以下议案：
（1）《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要；
（2）《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
5、2021年7月30日，公司召开第六届监事会第二十五次会议，审
议通过了以下议案：
(1)《2021年半年度报告》及其摘要；
(2)《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2021年10月22日，公司召开第六届监事会第二十六次会议，
审议通过了《2021年第三季度报告》。
7、2021年10月31日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，
审议通过了《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》。
15赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
8、2021年12月17日，公司召开第六届监事会第二十八次会议，
审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
三、监事会独立意见
（一）公司依法运作方面
报告期内，监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，出席了报告期内公司召开的2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会。
监事会认为，报告期内公司召开的股东大会和董事会均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）公司财务方面
报告期内，监事会对公司的财务状况、定期财务报告、财务资料及各项财务制度的执行情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。
监事会认为公司的财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范；
公司2021年度定期报告严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定编制，定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；能够真实、准确、公允地反映公司当期的财务状况
和经营成果，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
16赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）公司并购资产方面
报告期内，公司贯彻“以金为主”发展战略，加大国际化并购，拟收购Golden Star Resources Ltd. 62%股权。监事会对上述交易进行了审议，报告期内收购资产事项符合公司战略，有利于公司及全体股东利益。
（四）公司关联交易方面
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。日常关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，关联交易决策严密、程序规范合法、交易过程公平公正、交易结果公允，未发现有内幕交易、损害股东和公司利益的情形。
（五）公司股权激励方面
报告期内，公司为推进共生共长文化，实现员工与公司休戚与共、利害相关的管理模式，拟实施第一期员工持股计划。监事会对本次员工持股计划进行了审议，认为本次员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、2022年度工作计划
2022年度，公司监事会仍会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和监管部门的要求，依法、独立履行监督职责，主要从以下几方面来进一步促进公司的规范运作：
17赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
（一）强化监督管理职能
2022年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认
真贯彻执行相关法律法规，加强对公司依法运作方面的监督管理，增强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护公司和股东的权益。
（二）提升监督管理水平
2022年，监事会将进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司
经营情况，特别是对公司重大经营活动和投资项目，加强监管力度，如若发现问题及时提出建议并予以纠正。依法、定期对公司的财务情况进行监督检查，跟踪分析公司运营状况，加强对公司依法运作、高风险业务、关联交易、重大改革以及海外投资并购等重要事项的监督检查，事前加强调研，确保公司各项决策程序合法合规。
（三）加强监督队伍建设
积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强专业知识的学习，不断提升监督检查的能力，严格依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，更好的维护公司和股东的合法权益。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会
18赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案三
2021年度财务决算报告
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》，对2021年度预算执行情况进行了总结。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年度财务决算报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
19赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年，公司紧紧围绕年度生产经营目标及战略规划目标，积极贯
彻落实各项工作部署和要求，公司经营有序进行，特别是万象矿业金矿项目恢复生产平稳运营，使得公司主业经营突出和资金实力进一步加强。
现将2021年财务决算的有关情况汇报如下：
一、合并报表范围及审计情况
（一）2021年度公司合并报表范围2021年参与合并的有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称赤峰黄金或公司）、全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称吉隆矿业）、
赤峰华泰矿业有限责任公司（简称华泰矿业）、辽宁五龙黄金矿业有限责
任公司（简称五龙矿业）及其全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司、
CHIJIN LAOS Holdings Limited 及其控股子公司 LaneXang Minerals
Limited（万象矿业有限公司，简称“万象矿业”）、赤金国际（香港）有限公司（简称赤金香港）、吉林瀚丰矿业科技有限公司、上海赤金丰余实
业有限公司，控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称广源科技）及其全资子公司合肥环创新材料有限公司、控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司。
（二）2021年度公司审计情况
2021年度公司财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了众环审字（2022）2310030号标准无保留意见审计报告。
一、主要指标完成情况
20赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
（一）财务状况
2021年年末，公司资产总额为805360.59万元，较年初722160.44
万元增加83200.15万元；负债总额为305257.54万元，较年初277845.62万元增加27411.92万元；净资产500103.05万元，较年初的444314.82万元增加55788.23万元。资产负债率37.90%，较年初的38.47%下降了
0.57个百分点。主要资产负债项目分析如下：
1、货币资金期末余额为182474.89万元，比期初余额213138.01万
元减少了30663.12万元，减少率为14.39%。主要原因是本期万象矿业、五龙矿业扩能改造投入资金所致。
2、其他应收款期末余额为38268.04万元，比期初余额61，492.31
万元减少23224.27万元，减少率为37.77%，主要原因是收回雄风环保股权转让尾款所致。
3、存货期末余额为141209.36万元，比期初余额77178.55万元，
增加64030.81万元，增加率为82.96%，主要原因是万象矿业金矿项目扩产导致库存原矿石、在产品增加以及为应对疫情对物流影响而储备的消耗性原料等导致存货占用资金增加所致。
4、在建工程期末余额为43562.63万元，比期初余额25003.35万增
加18559.28元，增加率为74.23%，主要原因是本期万象矿业金项目扩建支出增加及国内矿山子公司井巷工程增加所致。
5、无形资产期末余额为118079.16万元，比期初余额75733.38万元，增加42345.78万元，增加率为55.91%，主要原因是万象矿业金项目剥采工程资本化及国内矿业子公司购买探矿权及缴纳权益金所致。
6、长期待摊费用期末余额为291.99万元，比期初余额700.00万元，
减少408.01万元，减少率为58.29%，主要原因是本期赤峰黄金本部装修
21赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料费用摊销所致。
7、递延所得税资产期末余额为521.51万元，比期初余额4538.19
万元减少4016.68万元，减少率为88.51%，主要原因是万象矿业固定资产、无形资产折旧摊销税务会计差异所致。
8、其他非流动资产期末余额为17822.64万元，比期初余额19476.06
万元减少1653.42万元，减少率为8.49%，主要原因是项目建设相关的设备发票未到账未记入在建工程所致。
9、交易性金融负债期末余额为38951.38万元，比期初余额11316.11
万元增加27635.27万元，增加率为244.21%，主要原因是本期吉隆矿业办理黄金租赁融资所致。
10、应付账款期末余额为44040.14万元，比期初余额24734.88万
元增加19305.26万元，增加率为78.05%，主要原因是本期万象矿业、吉隆矿业及五龙矿业应付工程款增加所致；
11、应付职工薪酬期末余额为10469.29万元，比期初余额10971.71
万元减少502.42万元，减少率为4.58%，主要原因是期末计提2021年度绩效、奖金相对于上年减少所致。
12、一年内到期的非流动负债期末余额为21354.28万元，比期初余
额26395.61万元减少5041.33万元，减少率为19.10%，主要原因是万象矿业偿还借款所致。
13、递延所得税负债期末余额191.57万元，较期初148.51万元增
加43.06万元，增加率为28.99%，主要系本期吉隆矿业黄金租赁业务及公允价值套保产生浮盈所致。
（二）经营状况
1、营业收入本年金额378262.41万元，比上年金额455818.89万元
22赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
减少77556.48万元，减少率为17.01%，主要原因是本期合并范围减少雄风环保所致。
2、营业成本本年金额为252448.83万元，比上年金额315308.88万
元减少62860.05万元，减少率为19.94%，主要原因是本期合并范围减少雄风环保所致。
3、税金及附加本年金额为15775.29万元，比上年金额14338.39万
元增加1436.90万元，增加率为10.02%，主要原因是国内黄金矿山子公司资源税税率自2020年9月1日以后不再享受优惠政策所致。
4、销售费用本年金额为77.74万元，比上年金额1521.32万元减少
1443.58万元，减少率为94.89%，主要原因是万象矿业电解铜产量减少，
相应的运费减少所致。
5、财务费用本年金额为-8728.80万元，比上年金额-8571.82万元减
少156.98万元，主要原因是有息负债减少使得利息支出减少及汇兑收益增加所致。
6、其他收益本年金额为152.95万元，比上年金额1716.25万元减
少1563.30万元，减少率为91.09%，主要原因是上年雄风环保收到增值税退税款及纳入合并所致。
7、投资收益本年金额为1414.76万元，比上年金额9194.11元减少
7779.35万元，减少率为84.61%，主要原因是上年处置雄风环保产生投资收益所致。
8、公允价值变动收益本年金额为-169.63万元，比上年金额-2064.09
万元增加1894.46万元，主要原因是公司外汇业务套期保值浮亏减少所致。
9、信用减值损失（损失以“-”填列）本年金额为-198.39万元，比
上年同期金额389.55万元减少587.94万元，减少率为150.93%，主要原
23赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
因是上期雄风环保1-7月份转回应收账款计提的坏账准备及纳入合并所致。
10、资产减值损失（损失以“-”填列）本年金额为-19161.48万元，
比上年金额-1719.31万元减少17442.17万元，减少率为1014.49%，主要原因是上年雄风环保及万象矿业转回存货跌价准备所致；
11、资产处置收益本年金额为-34.11万元，比上年金额775.32万元
减少809.43万元，减少率为104.40%，主要原因是上年吉隆矿业处置闲置办公楼所致。
12、营业外支出本年金额为1791.18万元，比上年金额967.17万元
增加824.01万元，增加率为85.20%，主要原因是子公司吉隆矿业享受优惠税率降低所致。
13、所得税费用本年金额为15696.66万元，比上年金额18275.82
万元减少2579.16万元，减少率为14.11%，主要原因是吉隆矿业子公司税率变化所致。
（三）股东权益变动情况
2021年末股东权益500103.05万元，较年初444314.82万元增加
55788.23万元，增加率为12.56%。主要项目如下：
1、股本期末余额为166391.14万元，期初余额为166391.14万元，未发生变动。
2、资本公积期末余额为62661.36万元，期初余额为62661.36万元，未发生变动。
3、专项储备期末余额为103.25万元，比期初余额166.48万元减少
62.23万元，减少率为37.98%，主要原因是本期国内矿山井下安全措施使用所致。
24赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
4、其他综合收益期末余额为-43130.97万元，比期初余额-38196.81
万元减少4934.16万元，主要原因是本期外币报表折算差额增加所致。
5、盈余公积期末余额为8142.65万元，比期初4881.56万元增加
3261.09万元，增加率66.80%。
6、未分配利润期末余额为267874.21元，比期初余额212877.08
万元增加54997.13万元，增加率为25.84%。
7、少数股东权益期末余额为38061.41万元，比期初余额35534.01万元，增加2527.40万元，增加率为7.11%。
（四）现金流量状况
2021年初现金余额117641.90万元，本年现金流入总量847273.76
万元流出总量793955.61万元汇率变动影响额为-173.21万元现金及现
金等价物净增加53144.94万元，期末现金余额170786.84万元。主要项目分析如下：
1、销售商品提供劳务收到现金本期金额为386908.81万元，比上年
金额475366.97万元减少88458.16万元，减少率为18.61%，主要原因是雄风环保不再纳入合并范围所致。
2、收到的税费返还本期金额为1.37万元，比上年金额577.54万元
减少576.17万元，减少率99.76%，主要原因是上年1-7月雄风环保收到增值税返还及纳入合并所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为9957.79万元，比上
年金额24314.27万元减少14356.48万元，减少率为59.05%，主要原因是本期收到的临时性往来款项减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为223184.78万元，比
25赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
上年金额298695.11万元减少75510.33万元，减少率25.28%，主要原因是上期1-7月雄风环保购买材料支付款项及纳入合并所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为17233.27万元，比
上年金额19768.42万元减少2535.15万元，减少率为12.82%，主要原因是本期支付的临时性往来款项减少所致。
6、收回投资收到的现金本期金额为0万元，比上年金额400.00万
元减少400.00万元，减少率为100%，主要原因是本年未发生相关业务。
7、取得投资收益收到的现金本期金额为1532.96万元，比上年金额
0.26万元增加1532.70万元，主要原因是本期取得理财收益较多所致。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金
额为190.21万元，比上期金额736.01万元减少545.80万元，减少率为
74.16%，主要原因是吉隆矿业上期收到处置办公楼尾款所致。
9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年金额28878.30万元，比上期金额130123.83万元减少101245.53万元，减少率77.81%，主要原因是上期收到处置子公司雄风环保部分款项所致。
10、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为251312.82万元，
比上期金额85825.88万元增加165486.94万元，主要原因是本期理财资金变动所致。
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额
为134236.51万元，比上年金额97405.15万元增加36831.36万元，增加率为37.81%，主要原因是万象矿业金恢复项目建设、矿山子公司井巷工程支付工程款所致。
12、投资支付的现金本期金额为1455.61万元，比上年金额401万
26赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
元增加1054.61万元，增加率263%，主要原因是本年增加了对广源科技的借款支出及香港子公司增加了对 MTC 的投资所致。
14、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为174009.45万元，
比上期101675.50万元增加72333.95万元，增加率71.14%，主要原因是本期理财资金变动所致。
15、吸收投资收到的现金本期金额为0万元，比上期50299.99万元
减少50299.99万元，主要原因是上期完成非公开发行股份收购瀚丰矿业配套募集资金项目收到募集资金所致。
16、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为168491.50万元，
比上年金额100365.10万元增加68126.40万元，增加率为67.88%，主要原因是本期回购股票及黄金租赁融资及向董事长临时借款所致。
17、偿还债务支付的现金本期金额为24886.56万元，比上年金额
109799.08万元减少84912.52万元，减少率为77.33%，主要原因是上期
提前偿还公司债所致。
18、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为136856.25万元，
比上年金额126125.49万元增加10730.76万元，增加率为8.51%，主要原因是本期回购股票用于员工持股计划及偿还董事长借款所致。
（五）营运能力指标
2021年公司的总资产周转率为0.5次/年，较上年同期0.61次/年下
降了0.11次/年；存货周转率为2.31次/年，较上年同期2.12次/年提升了
0.19次/年。主要原因是上年处置了雄风环保导致收入成本均减少所致。
（六）盈利能力指标
2021年公司的总资产净利率为8.04%，较上年的10.98%下降了2.94
27赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
个百分点；销售净利率16.23%，较上年的18.07%下降了1.84百分点；
净资产收益率为13.00%，较上年的21.34%下降了8.34个百分点。
主要原因是万象矿业子公司金矿项目建设初期，矿石性质复杂，回收率比照其他矿山低导致的净利润偏低所致。
（七）发展能力指标
2021年末公司总资产增长率11.52%，较上年-7.31%增加了18.83个
百分点；销售增长率-17.01%，较上年-24.89%增长了7.88个百分点；净资产增长率12.56%，较上年35.67%下降了23.11个百分点。主要原因是公司剥离非矿资产后，坚持“以金为主”的发展战略，加大金矿项目建设投入，资产增加。未来随着选矿技术的提高，公司的整体盈利能力将大大提升；销售收入也会随着规模扩大而增加，进而总资产增长率及销售增长率均将大幅度提高，净资产收益率也会随之增大。
上述报告，请各位股东审议。
28赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案四
2022年度财务预算报告
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的2021年度财务报告及公司2022年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了2022年度的财务预算报告。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年度财务预算报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
29赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022年度财务预算报告
一、编制基础
1、参照已经中国注册会计师审定的2021年度公司财务会计报告
及公司2022年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他
相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制了公司2022年度的财务预算方案。
2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现
行的法律、企业会计准则的规定，均与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。
3、本预算方案未计算不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策
无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、公司组织结构及治理结构无重大变化；
4、国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；
5、公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；
6、公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业
30赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
或劳资纠纷的重大影响；
7、公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生
重大波动；
8、公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计
划的实施发生困难；
9、公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；
10、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、财务预算编制说明
(一)公司基本情况
1、所处行业
公司所属行业为有色金属矿采选业、资源综合回收利用业。
2、经营范围
有色金属采选、购销，对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。
3、主要产品
公司主要产品是黄金、电解铜等多种贵金属、有色金属。
4、预算范围
本预算范围包括本公司及全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司及其下属全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司和辽宁五龙黄金
矿业有限责任公司及其下属全资子公司丹东同兴选矿有限责任公司，全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司，全资子公司赤金国际（香港）有限公司其下属控股子公司加拿大金星资源有限公司，全资子公司
31赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
CHIJIN LAOS Holdings Limited 及其下属控股子公司 LaneXang
Minerals Limited（简称“LXML”）；控股子公司安徽广源科技发展有
限公司及其下属全资子公司合肥环创新材料有限公司，控股子公司赤金（天津）地质勘查技术有限公司。
(二)利润预算表主要项目说明
1、营业收入及营业成本
金额单位：万元序2022年预算数2021年实际数产品名称号营业收入营业成本毛利营业收入营业成本毛利
1黄金594973.95432041.99162931.95296876.35209964.7686911.59
2白银2228.83294.301934.53516.33256.57259.76
3电解铜64000.5141290.9322709.5833744.0312789.7120954.32
4铜精粉4297.101012.693284.403801.13981.342819.79
5铅精粉4226.631201.103025.533470.041022.712447.33
6锌精粉18497.466884.1411613.3213596.376433.067163.31
7资源回收26129.9320955.045174.9025620.1620840.454779.71
8其他10.6211.37-0.75638.00160.23477.77
合计714365.03503691.56210673.47378262.41252448.83125813.58公司2022年预算收入较2021年增加主要原因是预计黄金产销量增加。毛利较2021年毛利增加84859.89万元，主要系预计黄金、电解铜等产销量增加所致。
具体明细如下：
注1：营业收入预测主要是依据公司2021年实际产量和成本项及2022年生
产经营计划，预计2022年黄金、白银、电解铜及其他产品销量；2022年度黄金销售价格按照市场价格考虑一定趋势预计。
注2：营业成本预测主要是依据公司黄金产品、白银、电解铜及其他产品的
历史数据，结合2022年度的生产经营计划及成本控制措施，合理确定直接材料
32赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
成本、电费成本、人工成本和制造费用。
注3：直接材料和电费成本通过分析公司历史年度单位产品的消耗水平，考虑未来价格的变化趋势及未来经营策略来进行预测。
注4：直接人工成本主要是依据人事部门和生产部门根据发展考虑的生产人
员数量及未来工资水平增长综合确定，未来工资增长水平根据近几年平均工资增长水平及公司员工薪酬计划分析确定。
注5：制造费用主要是依据公司历史数据并结合2022年生产经营计划、长远发展规划及增长变动趋势确定。
2、税金及附加
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1城市维护建设税152.42130.5616.74
2教育费附加260.31205.7426.52
3资源税30700.5414523.44111.39
4印花税113.23125.07-9.47
5土地使用税512.71513.31-0.12
6房产税142.53158.16-9.88
7车船使用税1.423.54-59.89
8环保税0.120.119.09
9水利基金19.5663.9-69.39
10水资源税52.7151.462.41
合计31955.5515775.29102.57
2022年度资源税依据各单位主营业务收入预算，吉隆矿业、华
泰矿业、五龙黄金分别按照主营业务收入金额的4%预计，万象矿业按主营业务收入的4.5%预计，金星资源按主营业务收入的5%预计，瀚丰矿业按照锌精粉销售收入的5%预计。城市维护建设税和教育费附加及地方教育费附加分别按照流转税额的5%和3%及2%预计。其
33赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
他税种考虑到金额较小等因素，均按上年实际估计，水资源税按照国内矿业部产量增幅上调一定比例。经测算2022年营业税金及附加为
31955.55万元，较上年实际15775.29万元增加16180.26万元，增
长102.57%，主要是资源税增长所致。
3、销售费用
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1人工费用644.9250.111187.01
2差旅费4.834.84-0.21
3业务费4.580.46895.65
4折旧费0.060.060.00
5保险费2.02
6权证许可01.48-100.00
7材料消耗05.29-100.00
8装卸运输费用1429.0715.509119.81
合计2085.4877.742582.63
2022年预计销售费用为2085.48万元，较上年实际77.74万元增
加了2007.74万元，上涨主要是人工成本上涨及装卸运输等费用增加所致。
4、管理费用
金额单位:万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1人工费用19739.7313399.7547.31
2折旧及摊销3986.142717.1446.70
3会议费107.4684.6226.99
4业务招待费497.49345.7543.89
34赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
5物料消耗542.34495.029.56
6修理费194.18173.3412.02
7保险费58.2756.273.55
8差旅费605.30581.394.11
9邮电通讯40.0039.690.78
10审计费460.00275.0767.23
11办公费440.00363.8420.93
12评估费90.0081.1810.86
13咨询费1600.001525.774.87
14技术开发费18.0016.697.85
15职工通勤费840.81775.818.38
16环保费260.35254.642.24
17能源费100.0096.693.42
18其他费用78.2552.5848.82
19律师费795.001171.65-32.15
20租赁费420.00404.293.89
21协会会费80.0075.825.51
22董事会会费56.00560.00
23服务费560.00485.1715.42
24勘探费用650.00
合计32219.3223528.1736.94管理费用的预测数据根据各组成项目的历史资料及预测期间的变动趋势和公司长远发展规划进行测算确定。公司管理费用主要由人工成本、折旧及摊销费用、评估费、审计费等构成。由于2022年合并范围增加，管理费用多项指标均比2021年上涨，总金额预算上涨
36.94%。
5、研发费用
35赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1材料费242.42215.8412.31
2试制产品检验费20.00
3人工费用1250.071073.5216.45
4专家咨询费199.76243.45-17.95
5折旧费288.69354.62-18.59
6动力费用402.47391.632.77
7其他150.92205.60-26.60
合计2554.332484.662.80
2022年预计研发费用为2554.33万元，较上年实际2484.66万
元增加69.67万元，增长2.8%，预算与上年实际研发支出均为吉隆矿业、五龙矿业的研发支出，本年考虑集团专家库中专家利用，减少专家咨询费支出，其他支出根据各子公司预计列示。
6、财务费用
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1利息支出9725.341422.61583.63
2利息收入-980.00-2043.94-52.05
3汇兑损益-1525.12-8623.72-82.31
4金融机构手续费456.00516.25-11.67
合计7676.22-8728.80-187.94
2022年预计财务费用为7676.22万元，较上年实际-8728.80万
元增加16405.02万元，增长187.94%，主要是2022年并购贷款增加及存款利息减少所致。2022年预算时考虑了年初未偿还的借款本金及利率因素预算利息支出，考虑货币资金余额及支出计划及协议存款
36赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
利率预算的利息收入，同时根据2021年末即时汇率结合汇率变动趋势预测了汇兑损益。
7、其他收益
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1与日常活动相关的政府补助136.33136.33
2个税手续费返还63.1516.62279.91
合计199.48152.9530.42
2022年预算其他收益中与日常活动相关的政府补助部分结合历
史数据预计与2021年相同，个税手续费返还结合2021年上缴的个人所得税金额预计个税手续费返还金额。
8、公允价值变动损益
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1交易性金融资产141.46-100.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
2交易性金融负债-1551.49-311.09398.73
合计-1551.49-169.63814.63根据2021年末黄金租赁余额及租入价格与市场价格的差异合理估计交易性金融负债对当期损益的影响数。
9、所得税费
金额单位：万元
序号项目2022年预算数2021年实际数增减率%
1按《企业所得税法》等规定的当期所得33208.8711826.02180.81
37赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
税
2递延所得税调整-1789.653870.65-146.24
合计31419.2215696.66100.17公司所得税费用系根据各公司预计的应纳税所得额并按照各公
司适用的所得税率计算确定，同时考虑递延所得税调整对所得税费用的影响数。
四、影响盈利预测结果实现的主要问题和拟采取的应对措施
(一)商品价格波动
公司的主要产品是黄金、白银、电解铜、铜铅锌精矿粉等，属于贵金属和大宗有色金属商品。公司的盈利与贵金属和大宗有色金属商品价格密切相关，公司在经营过程中会面临商品价格波动带来的风险。
影响商品价格波动的因素包括全球供给及需求、远期交易及其它宏观政治经济因素（如地缘政治、局部战争、通货膨胀、利率、汇率、全球经济状况预测等），在这些因素的综合作用下，国际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对贵金属和大宗商品生产企业的经营构成不利影响。
应对策略：
立足于成本管理，通过技术创新，节能降耗，矿山类子公司要努力降低矿石贫化率，提高金属回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；资源综合利用类子公司要加大科研攻关，改进生产工艺，进一步提高回收率，力争资源综合回收利用的经济效益最大化。公司还将进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。
随着国内三个黄金矿山及万象矿业金矿项目扩产，公司矿山资源
38赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
优势和规模效应进一步体现，成本大幅下降，公司对未来业绩会有一定掌控能力。
通过研究、分析商品价格走势，运用现代金融工具开展商品套期保值业务，主动对商品价格风险实施管理，规避商品价格波动风险，争取以预期的价格销售产品，减少商品价格波动对公司盈利的不利影响。
(二)安全生产和环保
公司的采矿方式为地下开采和露天开采，开采工序涉及到爆破，存在一定的危险性。此外，公司在采矿工序中需要使用爆破品，在选矿工序中需要使用剧毒化学品氰化钠，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品王水等，同时由于公司采矿涉及多项风险，包括自然灾害、设备故障及其他突发性事件等，这些风险可能导致公司的矿山受到不可预见的财产损失和人员伤亡。
公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。
上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
应对策略：
公司始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理。
公司设有专职的安全生产监督部门，制订了一系列安全生产管理制度
39赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
及安全教育培训制度，并就爆破品、腐蚀性和剧毒化学品的采购、运输、保管和使用制定了一系列操作程序和安全规范指引，以保证公司财产和员工人身的安全。
公司已建立一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环
保体系；按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿和冶炼，按照较高的标准制定并严格执行安全生产的相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，创环境友好型企业，并投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。
附：《合并利润预算表》
40赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
附件：
合并利润预算表
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：万元
项目2022年预算数2021年实际数增减率%
一、营业收入714365.03378262.4188.85
减：营业成本503691.56252448.8399.52
减：税金及附加31955.5515775.29102.57
减：销售费用2085.4877.742582.64
减：管理费用32219.3223528.1736.94
减：研发费用2554.332484.662.80
减：财务费用7676.22-8728.80-187.94
减：其中：利息费用9725.341422.61583.63
减：其中：利息收入980.002043.94-52.05
加：其他收益199.48152.9530.42
加：投资收益（损失以“－”号填列）32.811414.76-97.68
加：其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1.08-100.00
加：其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
加：净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1551.49-169.63814.63
加：信用减值损失（损失以“-”号填列）-198.39-100.00
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）-19161.48-100.00
加：资产处置收益（损失以“－”号填列）-34.11-100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）132863.3774680.6377.91
加：营业外收入34211.39-99.93
减：营业外支出30.911791.18-98.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132835.4677100.8372.29
减：所得税费用31419.2215696.66100.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）101416.2461404.1765.16
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）88153.7658258.2251.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13262.473145.95321.57
3.扣除非经常性损益后的净利润88128.0353408.6665.01
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)0.530.3551.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.530.3551.37
41赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案五
2021年度利润分配方案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年
12月31日公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为2678742115.49元，2021年度合并归属于母公司所有者的净利润为582582242.45元，母公司未分配利润为743253936.29元，2021年度净利润为
326109105.31元。
因公司正处于快速发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业
探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产，将使公司业绩保持平稳、快速增长。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-038）。
上述议案，请各位股东审议。
42赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案六
2021年年度报告及其摘要
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2021年年度报告》及其摘要，并已于2022年4月30日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东审议。
43赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案七关于续聘2022年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）
良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
上述议案，请各位股东审议。
44赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案八
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法
规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下（修订内容以加粗字体显示）：
序号修订前修订后
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权国证监会规定的其他情形的除外。
1要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
市期限内执行的，股东有权为了公司的利益以股东持有的股票或者其他具有股权性质的证自己的名义直接向人民法院提起诉讼。券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证责任的董事依法承担连带责任。券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上市期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
45赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：使下列职权：
2…………
（十六）审议股权激励计划；（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；…………
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后
50%以后提供的任何担保；提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3保；（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供期经审计总资产30%的担保；
的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产的担保；
10%的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的10%的担保；
担保。（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十八条单独或者合计持有公司10%以上第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会
4应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到请求后10日内提出同意或不同意召开临收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。时股东大会的书面反馈意见。
…………
46赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内召开股东大会的通知，通知中对原提求5日内召开股东大会的通知，通知中对原请案的变更，应当征得相关股东的同意。求的变更，应当征得相关股东的同意。
…………
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
5得低于10%。得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会和证券交易所提交有关证明材料。派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条股东大会的通知包含以下内容：第五十五条股东大会的通知包含以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
6股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需补充通知时将同时披露独立董事的意见及理要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或由。补充通知时将同时披露独立董事的意见及理股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东由。
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不间及表决程序。股东大会以网络或其他方式投得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，
47赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股午3:00。
东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
7股份不计入出席股东大会有表决权的股份总股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决公司不得对征集投票权提出最低持股比例限权的股份总数。
制。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的删除前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络
8
形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东大会提供便利。
第八十条公司董事会、独立董事、持有1%以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
9规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
48赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十七条……第八十七条……通过网络或传真方式投票的上市公司股东或其通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其
10代理人，有权通过相应的投票系统检验自己的代理人，有权通过相应的投票系统检验自己的投票结果。投票结果。
第一百〇六条公司董事会成员十四名，独立董第一百〇六条公司董事会成员五至十九名，独
11
事不低于三分之一。立董事不低于三分之一。
第一百〇七条董事会行使下列职权：第一百〇七条董事会行使下列职权：
…………
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
12
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项；项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
…………
第一百一十条董事会有权在一定限额内对公第一百一十条董事会有权在一定限额内对公
司资产进行处置、担保、对外投资、融资。董司资产进行处置、担保、对外投资、融资、关事会在行使上述权利时应当遵循合法合规、审联交易、对外捐赠等。董事会在行使上述权利慎安全的原则，建立严格的审查、决策程序，时应当遵循合法合规、审慎安全的原则，建立重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进严格的审查、决策程序，重大投资项目应当组行有效评估，制作可行性报告。董事会的具体织有关专家、专业人士进行有效评估，制作可
13审批权限如下：行性报告。董事会的具体审批权限如下：……
……本章程规定的董事会的职责及权限，可以由董本章程第一百零七条、第一百一十条规定的董事会授权董事长、总经理或相关内部机构决策，事会的职责及权限，董事会可以作出决议在上在董事会闭会期间行使董事会的上述职责及权述权限内向执行董事、总经理进行相关授权，限。具体决策权限由董事会决议或公司相应规在董事会闭会期间行使董事会的上述职责及权章制度予以明确。
限。
14第一百二十条董事会决议表决方式为：举手表第一百二十条董事会决议表决方式为：举手表
49赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料决或书面表决。每名董事有一票表决权。决或书面表决。每名董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由提下，可以用传真或其他通讯方式进行并作出参会董事签字。决议，并由参会董事签字。
第一百二十六条在公司控股股东单位担任除第一百二十六条在公司控股股东单位担任除
董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
15任公司的高级管理人员。任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十二条副经理的任免由经理提名，董第一百三十二条副经理的任免由经理提名，董
16事会批准，副经理协助经理工作，根据分工，事会批准，副经理协助经理工作，根据分工行
副经理行使职权。使职权。
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务第一百三十四条高级管理人员执行公司职务
时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公
17
司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条监事应当保证公司披露的信第一百三十九条监事应当保证公司披露的信
18息真实、准确、完整。息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十四条监事会行使下列职权：第一百四十四条监事会行使下列职权：
…………19（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼；对董事、高级管理人员提起诉讼；
…………
20第一百五十条公司在每一会计年度结束之日第一百五十条公司在每一会计年度结束之日
50赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并
度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交
券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会易所报送并披露中期报告。
计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季法规及部门规章的规定进行编制。
度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十八条公司聘用取得“从事证券相关第一百五十八条公司聘用《证券法》规定的会业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及
21
净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以期1年，可以续聘。续聘。
第一百六十五条公司召开股东大会的会议通第一百六十五条公司召开股东大会的会议通
22知，以在本公司董事会根据法律、法规规定和知，以在本公司董事会根据法律、法规规定和
本公司章程选定的报刊上公告的方式进行。本公司章程选定的媒体上公告的方式进行。
第一百九十四条本章程以中文书写，其他任何第一百九十四条本章程以中文书写，其他任何
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
23
在内蒙古自治区工商行政管理局最近一次核准在赤峰市市场监督管理局最近一次核准登记后登记后的中文版本章程为准。的中文版本章程为准。
第一百九十五条本章程所称“以上”、“以下”，第一百九十五条本章程所称“以上”、“以内”、
24都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。不含本数。
上述议案，请各位股东审议。
51赤峰黄金2020年年度股东大会会议资料
议案九
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》和2022年1月新修订的《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下（修订内容以加粗字体显示）：
序号修订前修订后
第八条股东大会依法行使下列职权：第八条股东大会依法行使下列职权：
…………
1（十六）审议股权激励计划；（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
……
……
第九条公司下列对外担保行为，须经股第九条公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过：股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对（一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审外担保总额，超过最近一期经审计净资计净资产的50％以后提供的任何担产的50％以后提供的任何担保；
保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额超过
2计计算原则，公司的对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30％以后提
或超过最近一期经审计总资产的30％供的任何担保；
以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司
（三）为资产负债率超过70％的担保最近一期经审计总资产30%的担保；
对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过70％的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审计象提供的担保；
净资产10％的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计
52赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
净资产10％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保。（七）中国证监会、上海证券交易所或公司章程规定的其他担保。
第十三条本公司召开股东大会的地点第十三条为公司所在地；若在召开股东大会的会本公司召开股东大会的地点由董事会
议通知中另有指定地点的，以会议通知确定。
指定的地点为准。
股东大会将设置会场，以现场会议形式股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为召开。股东大会审议下列议题时，公司股东参加股东大会提供便利。股东通过还将提供网络投票方式为股东参加股
上述方式参加股东大会的，视为出席。
东大会提供便利：
3（一）以超过当次募集资金金额10%
以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
（二）拟购买关联人资产的价格超过账
面值100%的重大关联交易；
（三）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
第十六条为确保和提高公司日常运作第十六条为确保和提高公司日常运作
的稳健和效率，股东大会将其决定投资的稳健和效率，股东大会将其有关投资计划、资产处置、对外担保的职权明确计划、资产处置、对外担保的职权明确
并有限授予董事会如下：并有限授予董事会如下：
（一）投资方面（一）投资方面
1、股东大会对公司的中长期投资计划股东大会对公司的中长期投资计划和
和年度投资计划进行审批；授权董事会年度投资计划进行审批，授权董事会审对经股东大会批准的当年资本开支金批一个完整会计年度内总额不超过公
4
额做出不大于30％的调整。司最近一期经审计总资产30%的对外投资，该投资行为包括股权投资、债券2、对于单个项目（包括但不限于勘探投资、委托理财、委托贷款等符合法律开发、固定资产、对外股权）投资，股法规的企业投资行为。
东大会对投资额大于公司最近一期经
审计的总资产值30％的项目进行审……批；授权董事会对投资额不大于公司最股东大会对董事会授权决策的其他事
近一期经审计的总资产值30％的项目项，由股东大会决议或由股东大会审议进行审批。
通过的规章制度予以明确。
53赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
3、公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、非套期保值期货、股票、委托理财）的，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的总资产值3％的项目进行审批；授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的总资产
值3％的项目进行审批。
……
第二十八条股东大会的通知包括以下第二十九条第二十八条股东大会的通
内容：知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均（三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理理人出席会议和参加表决，该股东代理
5人不必是公司的股东；人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
上市公司股东大会采用网络或其他方（六）网络或其他方式的表决时间以及式的，应当在股东大会通知中明确载明表决程序。
网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
第五十二条股东（包括股东代理人）第五十二条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。决权的股份总数。
6公司董事会、独立董事和符合相关规定股东买入公司有表决权的股份违反《证条件的股东可以征集股东投票权。征集券法》第六十三条第一款、第二款规股东投票权应当向被征集人充分披露定的，该超过规定比例部分的股份在买具体投票意向等信息。禁止以有偿或者入后的三十六个月内不得行使表决权，变相有偿的方式征集股东投票权。公司且不计入出席股东大会有表决权的股不得对征集投票权提出最低持股比例份总数。
限制。
公司董事会、独立董事、持有1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行
54赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十一条本议事规则所称公告或通第七十一条本议事规则所称公告通知知，是指在中国证监会指定报刊上刊登或股东大会补充通知，是指在符合中国有关信息披露内容。公告或通知篇幅较证监会规定条件的媒体和证券交易所
7长的，公司可以选择在中国证监会指定网站上公布有关信息披露内容。
报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
第七十二条本议事规则所称“以上”、第七十二条本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“之间”、“达到”、“不“以内”，包含本数；“过”、“低于”、“多大于”等及类似用语，都包含本数；“不于”，不含本数。
8满”、“以外”、“低于”、“高于”、“超过”、
“过”、“大于”、“小于”等及类似用语，均不含本数。
上述议案，请各位股东审议。
55赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
议案十关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司捐赠行为，提请股东大会授权董事会审批公司年度对外捐赠相关事宜，授权董事会在公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润3%以内，根据具体情况决定对外捐赠有关事宜，授权期限自本次股东大会作出决定之日起至股东大会决定撤销或修改该项授权之日。
上述议案，请各位股东审议。
56赤峰黄金2020年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）的独立董事，共同编制了2021年度述职报告。现将2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
截至2021年末，公司独立董事的基本情况如下：
张旭东先生，1965年6月出生，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美
国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大
中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009年至2012年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。
现任平安证券、陆金所控股独立董事。2020年2月至2022年1月，任赤峰黄金独立董事。
李焰女士，1956年4月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民
57赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，2018年9月至今，任赤峰黄金独立董事。
阮仁满先生，1962年10月出生，研究生学历，理学博士，享受国务院专家特贴，“百千万人才工程”国家级人选，中国有色金属学会重冶学术委员会委员。曾任北京有色金属研究总院研究员、生物冶金国家工程实验室副主任，中冶科工集团瑞木镍钴公司项目控制部总经理，紫金矿业集团股份有限公司副总工程师、紫金矿冶研究院院长与“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”副主任。2012年1月至今，任中国科学院过程工程研究所研究员、博士研究生导师；2018年9月至2022年1月，任赤峰黄金独立董事。
郭勤贵先生，1972年10月出生，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高级合伙人，2019年2月至今，任北京德恒律师事务所律师。2018年9月至2022年1月，任赤峰黄金独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
58赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议的情况
1.出席股东大会会议的情况
本年度公司召开3次股东大会，本人均亲自出席股东大会。
2.出席董事会会议的情况
本年度公司召开董事会会议11次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。
报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均投了赞成票。
3.出席专门委员会会议的情况
报告期内，我们均出席了董事会专门委员会的会议，对会议议案进行了认真审议讨论。
（二）现场考察情况
2021年度，在参加股东大会、董事会期间，我们与公司管理层
进行了当面沟通、了解，重点对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行问询；并通
过电话、邮件或视频方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
（三）上市公司配合情况
59赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
我们在行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预我们独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
截止2021年12月31日，公司对外担保余额为69878.50万元，均属于公司对子公司提供担保，上述担保事项履行了相关审批程序，并将对外担保进展情况及时进行了披露，公司对外担保未损害公司及股东利益。
经核查，公司2021年度不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
3、募集资金使用情况
2020年1月，公司完成非公开发行股份购买吉林瀚丰矿业科技
有限公司100%股权并募集配套资金事项，募集配套资金5.1亿元。
经审查，我们认为，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露；公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
60赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
4、高级管理人员提名情况及薪酬情况
报告期内，公司董事会聘任陈志勇先生为公司副总裁，相关聘任手续符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；被聘任
人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担
任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司第七届董事会第四十三次会议作出决议，提名第八届董事会
非独立董事、独立董事候选人。经核查，本次董事会关于董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的有关规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等规章制度中不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
公司高级管理人员2021年度薪酬符合目前公司的实际情况，并严格遵循了相关法律法规和内部制度的规定。
5、业绩预报及业绩快报情况
2021年1月19日，公司发布了《2020年年度业绩预增公告》，
预计2020年度公司业绩预计增加57500.00万元左右，同比增加
305.83%左右。公司业绩预告净利润与披露的经审计2020年度净利润
61赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料无重大差异。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
经2021年3月19日公司第七届董事会第三十五次会议、2021年5月26日公司2020年年度股东大会决议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。公司聘任审计机构的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未实施现金分红或资本公积转增股本。目前公司的现金分红政策符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未对利润分配政策进行调整或变更。公司利润分配方案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并召开了业绩说明会就利润分配方案制定情况进行了说明。
公司制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》，在充分考虑公司实际情况及未来发展的基础上，制定了未来三年股东分红回报规划。
8、公司及股东承诺履行情况
公司在《2021年年度报告》等定期报告中对公司及股东做出的存续到2021年12月31日的承诺进行了披露。
经核查，公司及股东在报告期内没有发生违反承诺的情况。
9、信息披露执行情况
2021年度董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中
62赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
10、内部控制的执行情况
公司已基本建立完整的内部控制体系，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司内部
规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
1.董事会运作情况
截至2021年末，公司董事会有11名成员，包括王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、Paul Harris 等 7 名非独立董事及张旭
东、李焰、阮仁满、郭勤贵4名独立董事。本年度公司董事会召开了
11次会议，全体董事均亲自出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2021年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作，勤勉忠实地履行各项职责，较好地完成了各项工作。
2.专门委员会运作情况
2021年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，
为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
63赤峰黄金2021年年度股东大会会议资料
四、总体评价和建议
作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，并对公司的经营决策及规范运作提出意见和建议，确保董事会科学决策、规范运作。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
2022年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正的独立性意见；
我们将继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入公司
基层单位调查研究，提出符合调查意见和符合公司发展实际的建议；
继续发挥好自身的专业能力，遵循职业操守，认真履行独立董事职责，为公司的规范、稳健和高质量持续发展做出贡献。
独立董事：张旭东李焰阮仁满郭勤贵
64
