证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2023-021

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一

次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务预算方案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

因公司正处于发展阶段，2022年完成以2.91亿美元现金收购金星资源62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2022年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币200000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更部分募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

2023年3月31日