赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事

关于2022年度关联方资金往来及对外担保情况的

专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定和要求，我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2022年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此做出专项说明并发表独立意见如下：

1、2022年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、公司累计和当期对外担保情况

我们审核了公司2022年度对外担保的具体情况，截止2022年期末公司对外担保总额181592.45万元（美元借款的担保金额按2022年12月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司截止2022年12月31日归属上市公司股东净资产的35.01%，均属于对下属子公司的担保；不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司担保均系为子公司提供担保，担保行为履行了相关的审批和披露程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关法规和公司章程的规定。

3、公司能够严格遵守《公司章程》有关规定，规范公司的对外

担保行为，并能严格控制对外担保的风险。

独立董事：李焰毛景文沈政昌胡乃连郭勤贵

2023年3月30日