证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2023-036

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二

次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：

1．公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司《2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

2023年4月29日