证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-021

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表实现归属

于母公司股东的净利润为803933636.60元。2023年度母公司实现净利润为

716002397.28元，提取法定盈余公积71600239.73元，加上以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1843935343.15元。

公司2023年度利润分配方案为：公司拟向2023年度利润分配实施公告日确

定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利0.5元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、实际需以现金支付的股利

1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本议案发出日，公司的总股份数1663911378股，扣除公司回购专用证券账户的股份数15182600股后以1648728778股为基数，合计拟派发现金红利82436438.90元（含税）。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。

2.根据《上市公司股份回购规则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为

220015940.99元（含交易费用），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利

润的27.37%。

上述预计派发的现金红利和回购股份已支付现金合并计算后，公司2023年度现金分红合计302452379.89元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.62%。

如在2023年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、留存未分配利润的使用

公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。

未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月29日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议以10票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度利润分配方案并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见2023年3月29日，公司召开的第七届监事会第十七次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为，2023年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2024年3月30日