赤峰黄金:北京市天元律师事务所上海分所关于赤峰黄金2026年第一次临时股东会的法律意见

北京市天元律师事务所上海分所

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第268号

致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月7日在北京市丰台区万丰路小井甲7号召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为

必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

1本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其

他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会于2026年3月22日召开第九届董事会第六次会议，做出决议同意召集本次股东会，并于2026年4月21日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月7日13点00分在北京市丰台区万丰路小井甲7号召开，由董事长王建华先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2002人，共计持有公司有表决权股份661620095股，占公司有表决权股份总数的

40.3513%，其中：

1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的 A股股东及股东代表（含股东代理人）共8人，共计持有公司有表决权股份

274941371股，占公司有表决权股份总数的4.5706%。

2．根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网

络投票的 A股股东共 1993 人，共计持有公司有表决权股份 509822433 股，占公司有表决权股份总数的31.0933%。

3．出席本次股东会现场会议的 H股股东及股东代理人共 1人，共计持有公

司有表决权股份76856291股，占公司有表决权股份总数的4.6874%。

除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。