证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2025-020

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十

五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》

公司2024年度利润分配方案为：公司拟向2024年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2024年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1．公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司《2024年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3．在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

2025年3月29日