证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-051

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月16日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年 11月 16日 09点 00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 11月 16日

至2026年 11月 16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件 √ √

的议案

2 关于第十届董事会 2026年度薪酬与考核方案的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事 应选董事（5）人

的议案

3.01 谢雄辉 √ √

3.02 吴冠斌 √ √

3.03 廖伯寿 √ √

3.04 赖桂华 √ √

3.05 向钊 √ √

4.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的 应选独立董事（4）人

议案

4.01 黄一平 √ √

4.02 胡乃连 √ √

4.03 李厚民 √ √

4.04 蒋琪 √ √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会需审议的议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2026年 10月 23日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：高波

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司 A股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600988 赤峰黄金 2026/11/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟现场出席会议的 A 股股东（或股东代理人）登记或参会时须提供

以下文件：

1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2．符合出席条件的个人股东，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3．授权委托书（附件 1）应由股东本人签字（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章或由合法授权人士签署。

（二）登记方式：拟现场出席会议的 A股股东应在 2026年 11月 13日（星期五）或之前，将本次股东会的回执（附件 2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

（三）H股股东的会议登记方法请参见公司于香港联交所网站和公司网站另行发出的股东会通知。

（四）联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话/传真：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

六、其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年 10月 23日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会回执

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 11月

16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及

其附件的议案

2 关于第十届董事会 2026年度薪酬与考核方案的

议案

序号 累积投票议案名称 投票数

3.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

3.01 谢雄辉

3.02 吴冠斌

3.03 廖伯寿

3.04 赖桂华

3.05 向钊

4.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

4.01 黄一平

4.02 胡乃连

4.03 李厚民

4.04 蒋琪

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东会回执赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

自然人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/统一社会信用代码

自然人/法人股东地址

法人股东法定代表人姓名 身份证号码

出席会议股东（代表）姓名 身份证号码

回执联系人姓名 联系电话

持股数量（股） 股东账号

发言意向及要点：

股东签字（法人股东加盖公章）：

年 月 日

注：1．上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2．已填妥及签署的回执，应在 2026年 11月 13日（星期五）或之前以专人

送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱：IR@cfgold.com

地址：北京市丰台区万丰路小井甲 7号，邮编：100161附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50