证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2025-052

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月31日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数773

其中：A股股东人数 772

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）621128002

其中：A股股东持有股份总数 601508975

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 19619027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.68

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.65

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.03

1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书董淑宝先生出席；

3、副总裁周新兵先生、副总裁陈志勇先生及副总裁兼财务总监黄学斌先生列席。

2二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601279275 99.961813 158300 0.026317 71400 0.011870

H股 19619027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：62089830299.9630191583000.025486714000.011495

2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601267975 99.959934 163900 0.027248 77100 0.012818

H股 19619027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：62088700299.9612001639000.026387771000.012413

3、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601269175 99.960134 174500 0.029010 65300 0.010856

H股 19619027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：62088820299.9613931745000.028094653000.010513

44、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601223675 99.952569 210300 0.034962 75000 0.012469

H股 19619027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：62084270299.9540672103000.033858750000.012075

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

5.01第九届董事会非独立董事候选人王建华53673681386.413237是

5.02第九届董事会非独立董事候选人高波53682867086.428026是

5.03第九届董事会非独立董事候选人杨宜方53361336085.910369是

55.04第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆52161578783.978791是

5.05第九届董事会非独立董事候选人赵强53698148186.452628是

5.06第九届董事会非独立董事候选人张旭东53529164386.180568是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

6.01第九届董事会独立董事候选人胡乃连60532573297.455875是

6.02第九届董事会独立董事候选人黄一平61138490198.431386是

6.03第九届董事会独立董事候选人李厚民61168880998.480314是

6.04第九届董事会独立董事候选人蒋琪61169021098.480540是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况得票数占出席会议有效表决权议案序号议案名称得票数

的比例（%）

5.01第九届董事会非独立董事候选人王建华32653459197.043758

65.02第九届董事会非独立董事候选人高波32656114897.051650

5.03第九届董事会非独立董事候选人杨宜方32345320696.127992

5.04第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆31176734892.655038

5.05第九届董事会非独立董事候选人赵强32656045997.051445

5.06第九届董事会非独立董事候选人张旭东32562765196.774221

6.01第九届董事会独立董事候选人胡乃连32137739395.511075

6.02第九届董事会独立董事候选人黄一平32675510897.109294

6.03第九届董事会独立董事候选人李厚民32704261697.194739

6.04第九届董事会独立董事候选人蒋琪32704401797.195155

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年第二次临时股东会议案1系特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，获

得通过；议案2至议案6为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6。

2、根据香港联交所上市规则规定，本次会议由股东代表、律师和香港中央证券登记有限公司担任投票表决之计票人和监票人。

7三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：祝佳瑶、王译禾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年11月1日

8