证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2026-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1448

其中：A股股东人数 1447

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）646962599

其中：A股股东持有股份总数 586595174

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 60367425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%34.0433份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.8668

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.1765

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天

航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元

律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

2二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586131574 99.9210 281500 0.0480 182100 0.0310

H股 58004372 96.0855 0 0.0000 2363053 3.9145

普通股合计：64413594699.56312815000.043525451530.3934

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586270374 99.9446 186200 0.0318 138600 0.0236

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64426754699.58341862000.028825088530.3878

33、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586212374 99.9347 310400 0.0530 72400 0.0123

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64420954699.57453104000.047924426530.3776

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586234474 99.9385 283700 0.0484 77000 0.0131

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64423164699.57792837000.043824472530.3783

5、关于董事2026年度薪酬方案的议案

5.01议案名称：执行董事2026年度薪酬方案

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 511477203 99.9124 255600 0.0499 193100 0.0377

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：56947437599.50742556000.044725633530.4479

5.02议案名称：非执行董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586149874 99.9241 252500 0.0430 192800 0.0329

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64414704699.56482525000.039025630530.3962

5.03议案名称：独立董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586147974 99.9238 252300 0.0430 194900 0.0332

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64414514699.56452523000.039025651530.3965

6、议案名称：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 511460603 99.9166 233000 0.0455 193800 0.0379

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：56945777599.51122330000.040725640530.4481

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586315974 99.9524 185700 0.0317 93500 0.0159

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64431314699.59051857000.028724637530.3808

68、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562432765 95.8809 24047209 4.0995 115200 0.0196

H股 24659198 40.8485 33337974 55.2251 2370253 3.9264

普通股合计：58709196390.7459573851838.869924854530.3842

9、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562389365 95.8735 24091809 4.1071 114000 0.0194

H股 23401198 38.7646 34595974 57.3090 2370253 3.9264

普通股合计：58579056390.5447586877839.071324842530.3840

710、议案名称：关于提请股东会给予董事会增发 A股和（或）H股股份之一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 536823811 91.5152 49673134 8.4681 98229 0.0167

H股 14469371 23.9688 43527801 72.1048 2370253 3.9264

普通股合计：55129318285.21259320093514.406024684820.3815

11、议案名称：关于提请股东会给予董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586238845 99.9393 196700 0.0335 159629 0.0272

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64423601799.57861967000.030425298820.3910

12、议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

8同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586166474 99.9269 287200 0.0490 141500 0.0241

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64416364699.56742872000.044425117530.3882

13、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586229574 99.9377 210900 0.0359 154700 0.0264

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64422674699.57712109000.032625249530.3903

14、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 586180774 99.9294 248900 0.0424 165500 0.0282

H股 57997172 96.0736 0 0.0000 2370253 3.9264

普通股合计：64417794699.56962489000.038525357530.3919

9(二)A股现金分红分段表决情况

同意反对弃权

A股股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东190410595100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东145521964100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东25027981599.84733104000.1238724000.0289

其中:市值50万以下普通股股东5548822299.67921062000.1907724000.1301

市值50万以上普通股股东19479159399.89532042000.104700.0000

(三)涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度利润分配方案32098120899.88093104000.0966724000.0225

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利

432100330899.88782837000.0882770000.0240

润分配方案的议案

5.01执行董事2026年度薪酬方案32091530899.86042556000.07951931000.0601

5.02非执行董事2026年度薪酬方案32091870899.86142525000.07861928000.0600

5.03独立董事2026年度薪酬方案32091680899.86082523000.07861949000.0606

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任

632093720899.86722330000.07251938000.0603

保险的议案

7关于续聘公司2026年度审计机构的议案32108480899.91311857000.0578935000.0291

108关于2026年度担保计划的议案29720159992.4813240472097.48291152000.0358

9关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案29715819992.4678240918097.49671140000.0355

关于提请股东会给予董事会增发 A股和（或）H

1027159264584.51254967313415.4569982290.0306

股股份之一般性授权的议案

关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性

1132100767999.88911967000.06121596290.0497

授权的议案

12关于变更公司名称的议案32093530899.86662872000.08941415000.0440

13关于修订《公司章程》及其附件的议案32099840899.88622109000.06571547000.0481关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及

1432094960899.87102489000.07751655000.0515绩效考核制度》的议案

11(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、8、9、10、11、13系特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，获得通过；

2、议案1、2、5、6、7、12、14为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12、13、14；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6，其中，议案5.01应回

避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强，议案6应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张天航、周新兵、董淑宝。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月9日

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