证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2025-039

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1439

其中：A股股东人数 1438

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）593490703

其中：A股股东持有股份总数 558185099

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 353056043、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

31.23

的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.37

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席现场会议；

4、公司其他高管列席本次会议。

5、会议的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557543657 99.885084 300742 0.053879 340700 0.061037

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计59284926199.8919203007420.0506743407000.057406

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557450357 99.868369 396542 0.071042 338200 0.060589

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59275596199.8762003965420.0668153382000.056985

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557544857 99.885299 302242 0.054148 338000 0.060553

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59285046199.8921233022420.0509263380000.056951

4、议案名称：2025年度财务预算方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557568457 99.889527 398742 0.071436 217900 0.039037

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59287406199.8960993987420.0671862179000.036715

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557045357 99.795813 956642 0.171384 183100 0.032803

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59235096199.8079609566420.1611891831000.0308516、议案名称：关于制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557442457 99.866954 523242 0.093740 219400 0.039306

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59274806199.8748695232420.0881632194000.036968

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 482994986 99.818477 586042 0.121115 292300 0.060408H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：51830059099.8308215860420.1128792923000.056300

8、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557524857 99.881716 307542 0.055097 352700 0.063187

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59283046199.8887533075420.0518193527000.059428

9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557527657 99.882218 413442 0.074069 244000 0.043713

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59283326199.8892254134420.0696622440000.041113

10、议案名称：关于2025年度融资总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557574357 99.890584 364542 0.065309 246200 0.044107

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59287996199.8970933645420.0614242462000.041483

11、议案名称：关于2025年度对外担保总额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 530359268 95.014946 27572131 4.939603 253700 0.045451

H股 27419604 77.663603 7886000 22.336397 0 0.000000

普通股合计：55777887293.982748354581315.9745052537000.042747

12、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 530990868 95.128098 26979331 4.833402 214900 0.038500

H股 27419604 77.663603 7886000 22.336397 0 0.000000

普通股合计： 558410472 94.089169 34865331 5.874622 214900 0.03620913、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A股和（或）H股股份之一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 519995019 93.158169 37945680 6.798046 244400 0.043785

H股 22950604 65.005555 12355000 34.994445 0 0.000000

普通股合计：54294562391.483425503006808.4753952444000.041180

14、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557452257 99.868710 363142 0.065057 369700 0.066233

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合计： 592757861 99.876520 363142 0.061188 369700 0.062292

15、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557094557 99.804627 835142 0.149618 255400 0.045755

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59240016199.8162508351420.1407162554000.043034

16、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 557466857 99.871325 405542 0.072654 312700 0.056021

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59277246199.8789804055420.0683323127000.052688

17、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557465857 99.871146 418342 0.074947 300900 0.053907

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59277146199.8788124183420.0704883009000.050700

18、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557469957 99.871881 417042 0.074714 298100 0.053405

H股 35305604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：59277556199.8795024170420.0702702981000.050228

(二)A股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权

A股股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东190410595100.00000000.00000000.000000

持股1%-5%普通股股东191026245100.00000000.00000000.000000

持股1%以下普通股股东17560851799.3551619566420.5412451831000.103594

其中：市值50万以下普通股股东4253714399.1717832738420.638440814000.189777市值50万以上普通股股东13307137499.4139226828000.5101011017000.075977

(三)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分配方案29228449199.6115729566420.3260271831000.062401

关于制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》

629268159199.7469055232420.1783232194000.074772

的议案关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的

721823412088.6914432757213111.2054532537000.103105

议案

9关于续聘2025年度审计机构的议案29276679199.7759414134420.1409032440000.083156

11关于2025年度对外担保总额度的议案26559840290.516860275721319.3966782537000.086462

13 关于提请股东大会给予董事会增发公司 A股和（或）H 255234153 86.984688 37945680 12.932020 244400 0.083292股股份之一般性授权的议案

14关于变更公司注册资本的议案29269139199.7502453631420.1237603697000.125995

15关于取消监事会的议案29233369199.6283398351420.2846202554000.087041

关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议

1629270599199.7552214055420.1382103127000.106569

案关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事

1729270499199.7548804183420.1425723009000.102548规则》的议案关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事

1829270909199.7562774170420.1421292981000.101594规则》的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会议案5、6、11、12、13、14、15、16、17、18系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2024年年度股东大会议案5、6、7、9、11、13、14、15、16、17、18系中

小投资者单独计票的议案。

涉及关联股东回避表决的议案：7，应回避表决的关联股东名称：王建华、

杨宜方、吕晓兆、高波。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年6月13日