赤峰黄金2024年年度股东大会
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月
1赤峰黄金2024年年度股东大会
目录
赤峰黄金2024年年度股东大会会议须知...................................4
赤峰黄金2024年年度股东大会会议议程...................................6
议案一：2024年度董事会工作报告.....................................8
议案二：2024年度监事会工作报告.....................................9
议案三：2024年度财务决算报告.....................................10
议案四：2025年度财务预算方案.....................................15
议案五：2024年度利润分配方案.....................................25
议案六：关于制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案........28
议案七：关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案.............29
议案八：《2024年年度报告》及其摘要..................................31
议案九：关于续聘2025年度审计机构的议案................................32
议案十：关于2025年度融资总额度的议案.................................33
议案十一：关于2025年度对外担保总额度的议案..............................34
议案十二：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案............................35
议案十三：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H股股份之一
般性授权的议案..............................................37
议案十四：关于变更公司注册资本的议案...................................39
议案十五：关于取消监事会的议案......................................40
议案十六：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案.............41
议案十七：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案.....................................................42
2赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十八：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案.....................................................43
非表决事项：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告...44
3赤峰黄金2024年年度股东大会
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等
法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公
司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门处理。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表
的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股
东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式
的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
4赤峰黄金2024年年度股东大会
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同
负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。
八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
5赤峰黄金2024年年度股东大会
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年6月12日14:00
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月12日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025年 6月 12日的 9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
（六）股权登记日：2025年6月5日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案
（四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
（五）投票、计票和监票
（六）休会，统计表决结果
6赤峰黄金2024年年度股东大会
（七）宣布表决结果
（八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
7赤峰黄金2024年年度股东大会
议案一
2024年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所及香港联合交
易所有限公司（以下合称“证券交易所”）《上市规则》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
《2024年度董事会工作报告》详见公司的 2024 年 H股年度报告的《董事会报告》章节。
上述议案，请各位股东审议。
8赤峰黄金2024年年度股东大会
议案二
2024年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见公司的 2024 年 H
股的《监事会报告》章节。
上述议案，请各位股东审议。
9赤峰黄金2024年年度股东大会
议案三
2024年度财务决算报告
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》，对2024年度预算执行情况进行了总结。
《2024年度财务决算报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
10赤峰黄金2024年年度股东大会
2024年度财务决算报告
2024年，赤峰黄金在管理团队和全体员工的共同奋斗努力下，紧紧围绕年度生产经营目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，超额完成年度预算目标。2024年集团归母净利润、经营性净现金流创下历史性新高，取得了令人瞩目的突破性成就。现将2024年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、财务报表审计情况
2024年度财务决算报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安
永华明(2025)审字第 70059664_A01号标准无保留意见审计报告。
二、主要财务数据和指标项目单位2024年2023年同比增减比例
营业收入亿元90.2672.2125.00%
利润总额亿元28.1912.06133.75%
净利润亿元19.868.71128.01%
归母净利润亿元17.648.04119.40%
经营性净现金流量亿元32.6822.0348.34%
资本开支亿元15.2017.42-12.74%
自由现金流亿元17.484.61279.18%
总资产亿元203.29187.178.61%
归属于母公司股东权益亿元79.1761.5228.69%
基本每股收益元/股1.070.49118.37%
单位销售成本元/克278.08280.20-0.76%
全维持成本元/克281.19267.175.25%
资产负债率%47.2554.36下降7.11个百分点
加权平均净资产收益率%25.1314.61上升10.52个百分点
流动比率%158.09131.51上升26.58个百分点
三、公司财务状况及经营情况分析
（一）资产负债分析
截至2024年年末，资产总额203.29亿元，较年初增长8.61%；负债总额96.06亿元，较年初减少5.59%；归属于母公司股东权益79.17亿元，较年初增长28.69%；资产负债率
11赤峰黄金2024年年度股东大会
47.25%，较年初下降7.11个百分点。
1.流动资产变动分析
公司流动资产64.04亿元，较年初48.96亿元增加15.08亿元，增幅30.80%。主要增减项目变动如下：
（1）货币资金：较年初增加10.86亿元，增幅65.34%，主要是本期公司自有资金留存增加所致。
（2）应收账款：较年初增加0.74亿元，增幅14.42%，主要是本期境内外矿山应收黄金销售款增加所致。
（3）预付款项：较年初增加1.92亿元，增幅228.57%，主要是本期新增赤金厦钨预付稀土购货款所致。
（4）存货：较年初增加1.34亿元，增幅5.57%，主要是万象矿业原矿石存量增加，存货余额同比增加所致。
（5）其他流动资产：较年初增加0.38亿元，增幅36.89%，主要是本期新增港股上市中介服务费所致。
2.非流动资产变动分析
公司非流动资产139.25亿元，较年初138.21亿元增加1.04亿元，增幅0.75%。主要增减项目变动如下：
（1）长期股权投资：较年初减少3.69亿元，降幅98.93%，主要是本期转让铁拓矿业股权所致。
（2）固定资产：较年初增加5.78亿元，增幅9.93%，主要是本期吉隆矿业新选厂项目、瀚丰矿业天宝山铅锌矿立山矿区扩建项目、万象矿业远西项目、金星瓦萨地下开采项目等多项在建工程项目转入固定资产所致。
（3）递延所得税资产：较年初增加0.5亿元，增幅294.12%，主要是可抵扣暂时性差异确认的递延所得税增加所致。
3.流动负债分析
公司流动负债40.51亿元，较年初37.22亿元增加3.29亿元，增幅8.84%。主要增减项目变动如下：
（1）短期借款：较年初增加2.58亿元，增幅30.35%，主要是本期本部和吉隆矿业新增由银行套保的黄金租赁融资所致。
（2）交易性金融负债：较年初减少2.33亿元，降幅24.79%，主要原因是本期偿还到期黄金租赁融资所致。
12赤峰黄金2024年年度股东大会
（3）应付账款：较年初增加1.33亿元，增幅24.09%，主要是应付外包服务费的增加所致；
（4）应交税费：较年初增加2.26亿元，增幅47.78%，主要是应交企业所得税的增加所致。
（5）其他应付款：较年初减少0.91亿元，降幅28.80%，主要是应付单位往来款减少所致。
（6）一年内到期的非流动负债：较年初增加0.56亿元，增幅16.37%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
4.非流动负债及所有者权益分析
公司非流动负债55.55亿元，较年初减少8.98亿元，降幅13.92%；股东权益107.23亿元，较年初增加21.81亿元，增幅25.53%，主要增减项目变动如下：
（1）长期借款：较年初减少8.22亿元，降幅57.81%，主要是提前偿还部分长期借款所致。
（2）租赁负债：较年初减少0.28亿元，降幅13.53%，主要是租赁期内正常支付租金正常摊销所致。
（3）资本公积：较年初减少3.01亿元，降幅32.44%，主要是第二期员工持股计划股权行权所致。
（4）其他综合收益：较年初增加0.81亿元，增幅124.62%，主要是外币报表折算差所致。
（二）经营情况分析
本年度归属于上市公司股东净利润17.65亿元（每股收益1.07元），同比增长119.53%。
具体分析如下：
1、营业收入：本年90.26亿元，同比增长25.00%，主要是本期黄金销量与金价共同上涨所致。
2、营业成本：本年50.69亿元，同比增长4.11%，主要是本期黄金产销量同比增加所致。
3、税金及附加：本年4.73亿元，同比增长21.59%，主要是主营业务收入同比增加导
致境内外矿山资源税及金星瓦萨可持续发展税相应增加导致。
4、管理费用：本年4.92亿元，同比增长6.72%，主要是人工成本及专业机构服务费增加所致。
13赤峰黄金2024年年度股东大会
5、财务费用：本年1.55亿元，同比减少19.69%，主要是融资规模降低和高息外币借
款被逐步置换导致利息支出下降，同时随着自有资金规模增加，利息收入相应增加。
6、投资收益：本年0.79亿元，同比增长464.29%，主要是赤金香港处置铁拓矿业股
权取得投资收益所致。
7、公允价值变动损失：本年0.27亿元，同比减少61.97%，主要是黄金租赁融资浮亏同比减少所致。
（三）资金运营分析
截至2024年12月31日，本集团的现金及现金等价物为25.17亿元，比上年同期增加
12.42亿元，增幅97.41%。
报告期，本集团经营活动产生的现金净流入额为32.68亿元，比上年同期增加流入10.65亿元，主要是毛利增加所致。其中：经营活动现金流入95.00亿元，较上年同期增加22.46亿元；经营活动现金流出62.32亿元，较上年同期增加11.82亿元。
报告期，本集团投资活动产生的现金净流出额为9.58亿元，比上年同期减少流出8.13亿元，主要是本期赤金香港处置其持有“铁拓矿业”的股权，同比新增投资性流入以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出同比减少综合所致。2024年的投资支出有：1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15.20亿元；2）投资所支付的现金为0.52亿元；3）取得子公司支付的现金为0.76亿元。
报告期，本公司筹资活动产生的现金净流出额为10.97亿元，比上年同期增加流出8.69亿元，主要是本年净增债务同比大幅减少所致。
截至2024年12月31日，公司借款总额为26.97亿元（2023年12月31日：34.30亿元），其中一年内须予偿还的借款约为19.80亿元，一年至二年内须予偿还的借款约4.45亿元，二至五年内须予偿还的借款约为2.72亿元。上述所有借款的年利率介于2.35%至5.70%之间。
本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度敞口约40亿元人民币。
14赤峰黄金2024年年度股东大会
议案四
2025年度财务预算方案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，参照已经中国注册会计师审定的2024年度财务报告及公司2025年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他
相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了2025年度的财务预算方案。
《2025年度财务预算方案》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。
15赤峰黄金2024年年度股东大会
2025年度财务预算方案
一、编制基础及基本假设
1、参照经中国注册会计师审定的2024年度公司财务报告，结合公司2025年度生产计
划、经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设，编制了公司2025年度的财务预算方案。
2、编制预算方案时所依据的会计政策及会计估计均遵循国家现行法律和企业会计准则的规定，与公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。
3、本预算方案未考虑不确定的非经常性项目对公司盈利能力的影响。
4、预算编制假设建立在与会计核算相一致的基础上，以公司的发展战略为导向，依托
于各公司的生产经营管理。
二、财务预算编制说明
（一）公司基本情况
公司始终秉承“让更多人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观，专注于黄金矿山的勘探、开采与冶炼。公司不断发掘和利用国内外优质的黄金矿产资源，致力于做专注、专业的黄金矿业公司；积极探索和应用新技术、新工艺，力求以高效、环保的方式开发矿产资源。
公司以人为本，重视吸引和培养人才，致力于建设一支高素质和专业化的经营管理团队，大力推进管理创新；高度重视环境、社会和治理（ESG）管理，积极履行社会责任，注重环境保护，关爱社区福社区福祉，支持公益事业，努力塑造具有鲜明时代特色的企业形象。
公司将继续坚持“以金为主”的发展战略，全力以赴地推进黄金矿业主业的发展，把握国家经济结构转型的战略机遇，努力为股东创造更大的经济与社会价值。
公司的目标是成为技术领先、管理科学、成本优势显著、资源丰富且具有核心竞争力的
国际化黄金矿业上市公司，旨在赢得黄金市场和资本市场的良好口碑。公司的愿景是成为全球欢迎的主要黄金生产商。
（二）公司预算范围
2025年预算包括所有2024年财务决算合并范围以及新增收购的稀土业务相关的控股子公司。
三、生产经营预算
2025年，公司将继续研发应用新技术，提高生产效率，扩大生产规模，并引进各类专
业人才进一步推动公司高质量发展。公司审慎预估黄金产量和黄金销售价格，预计黄金产销
16赤峰黄金2024年年度股东大会
量16.70吨，其他产品电解铜10010吨，铜铅锌精粉33350吨，钼精粉660吨。全年预计实现销售收入115亿元人民币，实现归属于母公司的净利润21亿元人民币。具体数据如下：
（一）营业收入及营业成本
金额单位：万元
2025年预算数2024年实际数
产品序号名称收入成本毛利毛利率收入成本毛利毛利率
1黄金969746.27474459.03495287.2451.07%797845.68423182.96374662.7246.96%
2白银420.00182.00238.0056.67%842.50413.31429.1950.94%
3电解铜60834.5155017.685816.839.56%40733.4936446.254287.2410.53%
4铜精粉3171.85938.672233.1870.41%2035.97766.471269.5062.35%
5铅精粉3933.011706.672226.3456.61%5741.992101.473640.5263.40%
6锌精粉21378.7414531.186847.5632.03%12219.397960.074259.3234.86%
7钼精粉8596.445354.533241.9137.71%12328.558759.713568.8428.95%
8其他76343.9464718.6111625.3315.23%30834.6127246.813587.8011.64%
合计1144424.76616908.37527516.3946.09%902582.18506877.05395705.1343.84%
1、营业收入
2025年预计营业收入为114.44亿元，相比2024年实际的90.26亿元，增加了24.18亿元，同比增长26.79%。营业收入增长的主要源自黄金销量的提升，同时预计销售价格同比上涨。
2、营业成本
2025年预计营业成本为61.69亿元，相比2024年实际的50.69亿元，增加了11.00亿元，
同比增长20.52%。
3、毛利情况
2025年预计毛利为52.75亿元，相比2024年实际的39.57亿元，增加了13.18亿元，同
17赤峰黄金2024年年度股东大会
比增长33.31%。毛利的增长主要由于黄金销售数量的增加和销售价格的上涨导致黄金销售收入增长。
（二）税金及附加
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1资源税57587.1042692.9934.89
2可持续发展税4223.103201.3831.92
3关税1106.91-不适用
4土地使用税690.53620.0011.38
5房产税264.73197.7633.86
6教育费附加249.14202.3323.14
7城市维护建设税130.77121.587.56
8印花税116.49155.55-25.11
9水资源税76.3352.4045.67
10水利基金35.1537.38-5.97
11其他377.4322.611569.31
合计64857.6847303.9837.11
2025年资源税根据各单位主营业务收入预估，吉隆矿业、华泰矿业和五龙矿业的税率
均为4%，锦泰矿业的税率为4.5%，万象矿业和金星瓦萨的税率分别为6%和5%，瀚丰矿业的锌精粉税率为5%，钼精粉税率为8%；城市维护建设税及教育费附加按照境内子公司所在地的当地税率预估；水资源税按境内矿业产量增幅上调；其他税种在上年实际情况基础上，结合2025年可能发生的情况预估。2025年预计税金及附加为6.49亿元，同比增长37.11%，主要是资源税和可持续发展税随着销售收入的增加而上升和新增稀土产品从老挝出口销售产生的关税。
（三）销售费用
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1人工费用38.7623.9661.77
2差旅费0.180.18-
18赤峰黄金2024年年度股东大会
3材料消耗费-2.78-100.00
4其他11.387.9543.14
合计50.3234.8744.31
2025年预计销售费用为50.32万元，较上年实际的34.87万元增加了14.45万元。
（四）管理费用
金额单位:万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1人工费用38627.1226502.5245.75
2办公及差旅费7291.335319.7137.06
3专业机构服务费6035.526516.16-7.38
4折旧及摊销2348.553512.24-33.13
5租赁费1373.061812.93-24.26
6保险费1347.781101.9322.31
7物料消耗1044.611223.56-14.63
8环保费用562.65133.86320.33
9业务招待费346.30485.93-28.73
10其他1899.042619.84-27.51
合计60875.9649228.6823.66
管理费用的预算数据是基于各明细项目的历史数据，结合公司的未来发展计划，分析预测期间变动趋势确定的。2025年预计管理费用为6.09亿元，较上年实际的4.92亿元增加了
1.17亿元，同比增长23.66%，主要是由于第三期员工持股计划导致人工成本同比增加。
（五）研发费用
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1人工费用2883.773359.77-14.17
2材料费1335.071329.710.40
3动力费用658.66806.50-18.33
4折旧费632.33574.0310.16
19赤峰黄金2024年年度股东大会
5试制产品检验费7.50148.65-94.95
6其他804.60142.93462.93
合计6321.936361.59-0.62
2025年预计研发费用为6321.93万元，与上年实际的6361.59万元基本持平。
（六）财务费用
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1利息支出17731.9320899.23-15.16
2利息收入-8181.41-3838.97113.11
3汇兑损益-411.11-3892.57-89.44
4金融机构手续费1053.722368.70-55.51
合计10193.1315536.39-34.39
2025年预计财务费用为1.02亿元，与上年实际的1.55亿元相比，减少了0.53亿元，同
比减少34.39%，主要是融资规模下降导致利息支出减少，同时自由资金规模变大导致利息收入增加。
（七）其他收益
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1与日常活动相关的政府补助22.40238.66-90.61
2个税手续费返还5.8026.25-77.90
合计28.20264.91-89.35
2025年预算其他收益中与日常活动相关的政府补助部分结合历史数据预计，2024年收
到的内蒙古及吉林等的政府补助属于一次性补助。
（八）公允价值变动损益
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1交易性金融资产418.25-675.87-161.88
2衍生金融资产2079.35-880.24-336.23
20赤峰黄金2024年年度股东大会
3交易性金融负债8198.76-1078.39-860.28
合计10696.37-2634.50-506.01
根据目前所持MetalsTech Limited的股权比例和其运营状况，对可能的损益影响进行合理预估；根据目前持有的黄金租赁及套保合约情况和目前市场价格，合理估计对当期损益的影响数。
（九）投资收益
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%权益法核算的长期股权投资损
1-15.60719.41-102.17
失处置交易性金融资产和交易性
2-10638.8658.13-18401.83
金融负债取得的投资收益处置长期股权投资产生的投资
3-7111.85-100.00
收益
合计-10654.467889.39-235.05
根据目前所持联营公司的股权比例和其运营状况，对可能的投资损益进行合理预估。同时，根据现有黄金租赁及相关套保合约情况预估对2025年投资损益产生的影响。
（十）所得税费用
金额单位：万元
序号项目2025年预算数2024年实际数增减率%
1当期所得税费用128449.2590272.6242.29
2递延所得税费用-8105.41-6928.8716.98
合计120343.8483343.7544.39
当期所得税费用根据各公司预计的应纳税所得额乘以适用的所得税率计算确定，同时应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认的递延所得税变动对递延所得税费用的影响。
四、投资预算
基于长期战略目标和发展规划，公司全面评估各类投资项目，并根据自身财务状况优化投资结构。2025年初步拟定的资本性投资需求总额为30.73亿元，主要涵盖吉隆矿业盲井、竖井等改造投资2.47亿元、五龙新建尾矿库及竖井改造等投资2.10亿元、瀚丰矿业立山尾
21赤峰黄金2024年年度股东大会
矿库扩容及竖井建设等投资2.80亿元、万象矿业铜矿开发项目及尾矿库延伸工程投资9.60
亿元、加纳金星扩产投资10.90亿元，以及稀土项目建设等0.89亿元。以上项目投资有助于提高各子公司的生产效率、增加产量，从而提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。
五、筹资预算
公司对2025年的资金需求进行了全面评估，范围涵盖日常经营资金、扩大生产规模所需资金以及新项目投资资金等。截至2024年末，集团公司的有息负债余额为27亿元，其中长期负债为8.82亿元。公司详细规划了筹资的时间安排、筹资额度和执行步骤等，旨在充分利用市场时机并降低筹资成本。此外，根据公司整体的发展思路，优化了筹资结构，平衡债务和股权的比例，降低财务风险，提高财务灵活性。
六、影响预算指标的事项说明及保障措施
1、商品价格波动：公司盈利能力与黄金等商品价格密切相关，为降低商品价格波动带
来的风险，公司将完善风险管理机制并采用合适的对冲策略，以应对潜在的不利影响。
2、生产成本变动：原材料价格、劳动力成本以及能源价格等要素的变动可能对公司矿
山生产成本造成影响。为保持预算指标的稳定性，公司须强化成本控制，提高生产效率，同时积极寻求降低成本的途径。
3、技术及设备更新：矿山行业技术迅速发展且设备更新迅速。为确保生产效率与质量，
公司需紧密关注技术发展趋势并适时更新设备、优化技术，以保证预算指标的顺利完成。
4、政策变动：项目所在国政策变动可能导致公司运营成本上升或项目投资难度增加。
如税收政策调整，如提高资源税、增值税、企业所得税等，导致企业税负增加；能源政策调整导致电费上涨，直接影响企业生产成本等。公司建立项目所在国政策动态监测机制，加强国际法律法规、执行标准、商业惯例的学习与研究，进一步强化合规与文档管理，与项目所在国政府部门保持密切沟通。同时公司将制定节能改造计划，评估绿电采购或建设的可行性，降低能源价格波动风险。
5、环境保护与合规要求：随着社会对环境保护和可持续发展要求的提高，公司需投入
更多资源以满足环保及合规规定，这可能对公司预算带来一定影响。为保障预算目标的实现，公司需制定符合法规要求的环保方案，并确保环保资金投入的合理性与有效性。
6、市场需求变动：全球金融市场波动、国际政治形势等因素可能影响黄金需求，进而
影响公司的销售业绩。为降低市场风险，公司需实时调整生产计划，灵活应对市场需求变化。
综上所述，为保障预算指标的稳定实现，公司需要采取如下措施：完善全面风险管理体系、强化成本管控、及时更新技术设备、重视环境保护和合规要求，并密切关注市场动态以
22赤峰黄金2024年年度股东大会
灵活调整经营策略。这些举措将帮助公司在竞争激烈的市场环境中持续、稳健地发展。
附：《合并利润预算表》
23赤峰黄金2024年年度股东大会
附表：
合并利润预算表
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司金额单位：万元
项目2025年预算数2024年实际数增减率%
一、营业收入1144424.76902582.1826.79
减：营业成本616908.37506877.0521.71
减：税金及附加64857.6847303.9837.11
减：销售费用50.3234.8744.31
减：管理费用60875.9649228.6823.66
减：研发费用6321.936361.59-0.62
减：财务费用10193.1315536.39-34.39
减：其中：利息费用17731.9320899.23-15.16
减：其中：利息收入-8181.41-3838.97113.11
加：其他收益28.20264.91-89.35
加：投资收益（损失以“－”号填列）-10654.467889.39-235.05
加：其中：对联营企业和合营企业的投资收
-15.60719.41-102.17益
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10696.36-2634.50-506.01
加：信用减值损失（损失以“-”号填列）0.00166.64-100.00
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）-2145.00-489.71338.01
加：资产处置收益（损失以“－”号填列）0.00-5.16-100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）383142.47282431.1935.66
加：营业外收入0.00103.51-100.00
减：营业外支出279.00594.49-53.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）382863.47281940.2135.80
减：所得税费用120343.8483343.7544.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）262519.63198596.4632.191.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
213095.98176433.9720.78
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）49423.6522162.49123.01
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)1.071.07-
（二）稀释每股收益(元/股)1.071.07-
24赤峰黄金2024年年度股东大会
议案五
2024年度利润分配方案
各位股东：
公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，现提请股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1764339650.99元。2024年度公司母公司实现净利润为660583791.56元，提取法定盈余公积66058379.15元，现金分红82436438.90元，加上以前年度未分配利润1843935343.15元，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为2356024316.66元。
经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为1869563378股，以此计算合计拟派发现金红利299130140.48元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的16.95%。
如在2024年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1764339650.99元，拟分配的现金红利总额299130140.48元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）2024年度现金分红比例较低的原因说明
1.行业发展情况
25赤峰黄金2024年年度股东大会
从行业发展情况看，由于黄金矿山企业之间的兼并与资源整合，黄金行业集中度不断提升。大型黄金企业具备高效运作、全球布局和资金实力等优势，在黄金行业中占据主导地位。
黄金开采安全和环保等监管要求不断收紧；另一方面，部分矿山设施老化、接续资源不足且竞争力较低的黄金生产企业已逐步关停或进行整改。黄金开采成本受到多种因素的影响而有所增加，因此较小型的黄金矿山企业已逐渐退出市场。全球和中国黄金开采企业呈现出向绿色开采、深部开采、智能开采发展，全球黄金企业合并与大规模收购已经成为主流趋势。
作为世界最大的黄金生产国和消费国，中国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为中国金融市场的重要组成部分。近年来中国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。
2.公司发展阶段
黄金是公司的主要产品，2020年至2024年，公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨、15.16吨，实现连年增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国际化战略，在投资资源方面境内外同步拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。
3.资金需求近年来，公司一直处于规模提升和产能扩张期，陆续实施了一系列矿山扩能改造及资源并购项目，运营资金需求较大。围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司部署了持续进行资源开发与扩展的规划。
公司境内矿山将在未来几年持续实施勘探与开发项目，包括在现有矿区深部和外部区域的探矿、建设竖井及巷道、购置新设备与机器、技术升级、建设选矿厂以进一步扩大生产规模。包括吉隆矿业各类勘探项目、华泰矿业技改扩建项目、锦泰矿业露天采矿二期工程、五龙矿业新矿区建设以及瀚丰矿业的扩建与改造等。上述举措将有望增加公司黄金资源量并延长生产年限，进一步提高运营效率，提升采选能力及产量。
公司控股子公司老挝万象矿业和加纳金星瓦萨的资金需求包括用于建设新发电厂、深部
及外围区域勘探项目、竖井建设、购买设备和机器、升级和扩建现有选矿厂、将露天采矿扩
展至地下采矿等。上述举措将采选能力和产量，为矿区提供稳定的电力来源，增加资源储量并延长矿山生产年限，实现规模效益及整体盈利能力。
26赤峰黄金2024年年度股东大会此外，对外并购是公司进一步获取资源的有效途径，公司亦需要预留部分资金用于未来可能实施的并购项目，目前公司仍处于寻找潜在目标的阶段。
（二）公司留存未分配利润的用途
公司2024年度未分配利润将主要用于满足公司业务发展的资本需求，提升投资张力与弹性，有利于公司发展战略的实施，使公司继续保持长了和利润可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造长期可持续回报。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况公司审议2024年度利润分配方案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（四）公司增强投资者回报水平的措施
公司将继续坚持“做专注、专业的黄金矿业公司”的经营宗旨，努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。
公司已制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东回报规划，将按照相关法律法规、《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发审慎制定利润分配方案，在兼顾可持续发展的前提下结合公司实际情况制定相应的现金分红方案，给股东带来长期、稳定的投资回报。
三、其他说明
本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
上述议案，请各位股东审议。
27赤峰黄金2024年年度股东大会
议案六
关于制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案
各位股东：
为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》全文已披露于上海证券交易所网站。
上述议案，请各位股东审议。
28赤峰黄金2024年年度股东大会
议案七关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会根据2024年度经营计划、外部经营环境及公司经营业绩、可持续发展等方
面的表现，经核算，确定了公司董事2024年度薪酬发放金额，提出2025年度董事薪酬方案，并已经董事会审议通过。
7.1非独立董事2024年度薪酬的核定
单位：人民币万元
姓名职务2024年度薪酬（税前）
王建华董事长582.34
杨宜方董事、总裁514.41
吕晓兆董事、副总裁兼总工程师340.00
高波董事、副总裁409.11
张旭东董事32.00
7.2非独立董事2025年度薪酬方案
2025年度公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成，基本薪酬的确定参照行业
内相应岗位薪酬市场平均水平、公司发展现状、所在岗位的业绩目标或所承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会确定，按月平均发放。年度绩效奖金考核由董事会薪酬与考核委员会根据非独立董事工作完成情况进行综合考核确定，绩效奖金的基准为基本薪酬的50%，超过考核目标30%为完成，最高绩效奖金金额不超过基本薪酬的100%，年度综合考核确定后一次性发放。
7.3独立董事2024年度薪酬
单位：人民币万元
29赤峰黄金2024年年度股东大会
备注
姓名津贴金额（税前）
毛景文19.43
沈政昌19.43
胡乃连9.43
于2024年8月23日起任职，薪酬按黄一平7.84等值港币发放
李焰11.67于2024年8月23日离职
郭勤贵11.67于2024年8月23日离职
7.4独立董事2025年度税前薪酬方案
单位：人民币万元姓名年度津贴金额备注
毛景文24.00按月平均发放
沈政昌24.00按月平均发放
胡乃连24.00按月平均发放
黄一平24.00按月以等值港币平均发放
上述议案，请各位股东审议。
30赤峰黄金2024年年度股东大会
议案八
《2024年年度报告》及其摘要
各位股东：
根据《公司法》、证券交易所上市规则以及《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要，并已经董事会审议通过。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要详见公司披露于指定披
露媒体及/或上海证券交易所网站的公司 A股《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，披露于香港联合交易所网站的公司 H股《2024年度报告》。
上述议案，请各位股东审议。
31赤峰黄金2024年年度股东大会
议案九关于续聘2025年度审计机构的议案
各位股东：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）在公司2024年年度报告审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2024年年报审计相关工作。董事会对安永华明履行监督职责情况出具了评估报告，已与2024年年度报告同日披露于上海证券交易所网站。
鉴于安永华明良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
上述议案，请各位股东审议。
32赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十关于2025年度融资总额度的议案
各位股东：
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2025年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币50亿元，融资方式包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。融资主体范围包括公司、现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
上述议案，请各位股东审议。
33赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十一关于2025年度对外担保总额度的议案
各位股东：
为保障2025年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
上述议案，请各位股东审议。
34赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十二关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
各位股东：
为满足公司境内外生产运营、项目基建投入、补充流动资金、到期债务置换，降低资金成本和调整负债结构的需要，公司拟以一批或分批形式在境内外发行公司债务融资工具。为及时把握市场有利时机，提请股东大会审议给予董事会及董事会授权人士就发行公司债务融资工具的一般性授权，具体内容如下：
一、发行额度、主体及种类拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行公司债务融资工具作出具体安排。境内债务融资工具的发行将由公司或公司的权属公司作为发行主体；境外债务融资工具的发行
将由公司或公司的境外权属公司作为发行主体。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、可转换公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永
续中期票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
拟申请境内外债务融资工具的发行余额（含存量公司债务融资工具余额）合计不超过人民币20亿元或等值的外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）。
二、发行的主要条款
（一）发行规模：在授权有效期内，债务融资工具的发行余额累计不超过（含）人民币
20亿元或等值的外币。
（二）期限与品种：最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。
（三）募集资金用途：预计新发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要、境内外项目基建、补充流动资金、项目投资、到期债务置换等用途。
三、发行的授权
35赤峰黄金2024年年度股东大会
（一）拟提请股东大会批准一般及无条件地授权公司副总裁兼财务总监黄学斌先生或董事会秘书董淑宝先生根据公司特定需要以及其它市场条件决定及办理债务融资工具发行的具体事宜。
1、确定发行债务融资工具、发行种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发
行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担
保事项（如需要）、还本付息期限、决定募集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。
2、就发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等程序，签署与本次发行相关的所有必备法律文件，为本次发行选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则及办理债券发行、交易等有关的其他事项）。
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公
司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、在发行完成后，决定和办理发行债务融资工具上市的相关事宜。
5、根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行债务融资工具发行事宜。
（二）授权公司董事会秘书董淑宝先生根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派
发相关文件及公告，进行相关的信息披露。
四、确定股东大会授权有效期发行债务融资工具授权事项自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。
上述议案，请各位股东审议。
36赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十三
关于提请股东大会给予董事会增发公司 A股和（或）H股股份之一般性授权的议案
各位股东：
根据《公司章程》及 A+H股两地上市公司有关法律法规的规定，为满足公司发展需要，灵活把握市场时机，提请公司2024年年度股东大会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理不超过本议案于股东大会获批准时本公司已发行A股股份数量 20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行
H股股份数量 20%的额外 H股股份，或可转换成 A股或 H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司 A股或 H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”），并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。具体授权内容包括但不限于：
（一）决定发行方式，包括但不限于单次或多次配发、发行及处理新股及类似权利以及《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称“上市规则”）及法律法规允许的其他方式。
（二）受制于上市规则的规定，制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股
或类似权利的类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）、发行规模、发行
数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售等。
（三）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行
为、契据、文件及其它相关事宜，刊发与发行相关的各项公告。审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售协议、承销协议、中介机构聘用协议等。
（四）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监
管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序，并完成向公司上市地及/或任何其他地区或司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。
（五）根据境内外监管机构要求，对上述第（三）项和第（四）项有关协议或法定文件
37赤峰黄金2024年年度股东大会进行修改。
（六）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。
（七）安排公司在银行开立相关账户的事宜。
（八）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等
相关内容进行所有适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续以进行有关股份的发行以及实现本公司注册资本的增加。
（九）公司董事会可转授权公司董事长或董事会授权人士，依照有关法律法规及规范性
文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与发行一般性授权项下股份有关的一切必要或可取的具体事宜。
除董事会于相关期间就发行 A股和/或 H股已订立或授予发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），而该发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利可能需要在相关期间结束后继续推进或实施完成外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2024年年度股东大会批准之日起至下列三者最早之日止：
（一）2025年年度股东大会结束之时（除非在该股东年度大会以普通决议案形式通过更新此一般性授权）；
（二）本决议获股东大会以特别决议形式批准之日后12个月届满之日；
（三）在股东大会上，股东通过特别决议撤销或修改本决议案项下的授权之日。
上述议案，请各位股东审议。
38赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十四关于变更公司注册资本的议案
各位股东：
公司于2024年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，并经香港联合交易所有限公司上市委员会批准，首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）236499800 股（含行使超额配股权发行的 30847800 股 H 股），并已于 2025 年 3 月
10日在联交所主板成功上市。
至此，公司股份总数由1663911378股增加至1900411178股，公司拟变更注册资本，注册资本相应由人民币1663911378元变更为人民币1900411178元。
在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。
上述议案，请各位股东审议。
39赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十五关于取消监事会的议案
各位股东：
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。
上述议案，请各位股东审议。
40赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十六
关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
本次《公司章程》的修订已经董事会审议通过，形成的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。
《公司章程》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A 股公告编号：2025-035）。
在股东大会审议通过本议案后，公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记手续。
上述议案，请各位股东审议。
41赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十七关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案
各位股东：
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》（原《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》）（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。
本次《股东会议事规则》的修订已经董事会审议通过，形成的《股东会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《股东会议事规则》继续有效。
《股东会议事规则》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A股公告编号：2025-035）。
上述议案，请各位股东审议。
42赤峰黄金2024年年度股东大会
议案十八关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。
本次《董事会议事规则》的修订已经董事会审议通过，形成的《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过之日起生效，在此之前，现行《董事会议事规则》继续有效。
《董事会议事规则》的修订内容详见公司在指定媒体和证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（A股公告编号：2025-035）。
上述议案，请各位股东审议。
43赤峰黄金2024年年度股东大会
非表决事项赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东：
公司现任独立董事毛景文、沈政昌、胡乃连、黄一平及2024年度内离任的独立董事李
焰、郭勤贵分别编制了2024年度述职报告，并已披露于上海证券交易所网站。
44
沪公网安备31011802005267号
