赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2025-033

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三

十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

公司已完成首次公开发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联合交易所主板成功上市。本次发行H股 236499800股（含行使超额配股权发行的

30847800股H股），至此，公司股份总数由1663911378股增加至1900411178股，注册资本相应由人民币1663911378元变更为人民币1900411178元。

根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法

律法规的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

结合相关法律法规、公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。

1表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）。

二、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。