证券代码:600989证券简称:宝丰能源公告编号:2022-021
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议通知于2022年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》同意公司编制的2022年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2022年8月10日