证券代码：600989证券简称：宝丰能源公告编号：2025-029

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九

次会议通知及相关材料于2025年8月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》同意公司编制的2025年半年度报告及摘要。

报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本7333360000股扣除回购

股份60593400股后7272766600股为基数，拟每股派发现金红利人民币0.28元（含税），共计派发现金红利2036374648元。

1具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经2024年年度股东大会审议授权，无需再次提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法（2023修订）》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日颁

布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日

颁布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2025-031）。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订、制定、废止相关制度的议案》为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订、制定、废止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团2股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

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