证券代码：600989证券简称：宝丰能源公告编号：2026-024

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月3日

(二)股东会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1295

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3462794206

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2197

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事党彦宝先生、孔军峰先生、独立董事张鸣

林先生因公出差未出席本次会议。

2、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461284806 99.9564 1201800 0.0347 307600 0.0089

2、议案名称：关于公司2025年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461991106 99.9768 699700 0.0202 103400 0.00303、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461573506 99.9647 902000 0.0260 318700 0.0093

4、议案名称：关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461985806 99.9766 703100 0.0203 105300 0.0031

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3453182229 99.7224 9184134 0.2652 427843 0.0124

6、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461824606 99.9719 795600 0.0229 174000 0.0052

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3461818606 99.9718 798700 0.0230 176900 0.0052

8、议案名称：关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3454335608 99.7557 8296298 0.2395 162300 0.0048

(二)累积投票议案表决情况

9.00关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01党彦宝344416612299.4620是

9.02刘元管344680012399.5381是

9.03卢军343627447699.2341是

9.04高建军344686400899.5399是

9.05梁国平344757936599.5606是

10.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01张鸣林338667513897.8018是

10.02孙积禄344500069399.4861是

10.03李耀忠344795026599.5713是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司20252957799.7292699700.2359103400.0349

2年末期利润分983600

配方案的议案关于公司续聘2869796.759091843.0966427840.1444

5会计师事务所09591343

的议案

9.01党彦宝2779593.7190

4852

9.02刘元管2805894.6072

8853

9.03卢军2700691.0582

3206

9.04高建军2806594.6287

2738

9.05梁国平2813694.8699

8095

10.01张鸣林2204674.3346

3868

10.02孙积禄2787894.0004

9423

10.03李耀忠2817394.9950

8995

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、师彦泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书