证券代码：600989证券简称：宝丰能源公告编号：2025-013

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3843329254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.4088

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长党彦宝先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张鸣林先生、孙积禄先生因公出差

未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3841488096 99.9520 1175958 0.0305 665200 0.0175

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 3841793496 99.9600 860258 0.0223 675500 0.0177

3、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3842133054 99.9688 530400 0.0138 665800 0.0174

4、议案名称：关于公司与关联方签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 591813792 87.4018 84793492 12.5227 510700 0.0755

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3842930154 99.9896 246600 0.0064 152500 0.0040

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3842145454 99.9691 458900 0.0119 724900 0.0190

7、议案名称：关于请求公司股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3842967954 99.9905 220300 0.0057 141000 0.0038

8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3841050204 99.9407 1588950 0.0413 690100 0.0180

9、议案名称：关于公司2025年对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 3761508389 97.8710 81327065 2.1160 493800 0.0130

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司与关联5918187.40188479312.5227510700.0755

4方签署日常关联37924920

交易协议的议案

关于公司2024年6767199.9410246600.0364152500.0226

5度利润分配方案888400

的议案

关于公司续聘会6748399.663415880.2346690100.1020

8计师事务所的议89349500

案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议事项均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理

人所持有表决权股份总数的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。本次会议并听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭蔚、温昕

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议