四创电子:四创电子2022年第三次临时股东大会法律意见书

股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于四创电子股份有限公司

二○二二年第三次临时股东大会的法律意见书

致：四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和

《四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、张俊两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2022年12月29日召开的2022年第三次

临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2022年

12月14日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序股东大会法律意见书

1、本次临时股东大会于2022年12月29日下午14：00如期召开，会议由副董事长龚杰洪主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日9：15-9:25，9：30-11:30，

13：00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2022年12月29日9：30—15：00，与公告内容一致。

经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份数88650982股，占公司股份总数的41.9294%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计34名，所持有表决权的股份数为22544039股。

据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计35名，所持有表决权股份数共计111195021股，占公司股份总额的52.5921%。股东大会法律意见书

2、出席及列席现场会议的人员

除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次临时股东大会的表决程序经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；股东大会法律意见书

6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

9、审议通过了《关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案》，股东中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司由于和审议事项具有关联关系，已实施回避表决，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见