四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
四创电子股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料
目录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东会法律意见书
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一、会议议程
会议主持人：张成伟先生
现场会议时间：2025年10月15日（星期三），下午14:30网络投票时间：2025年10月15日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30下午13:00－15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：四创电子高新区会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《独立董事制度》的议案
5.关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.关于修订《募集资金管理制度》的议案
（三）股东及股东代表发言
（四）投票表决
1.股东及股东代表现场投票
2.推举唱票人、计票人、监票人
3.清点表决票并宣布现场表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
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二、议案会议资料之一
关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及新颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《一号指引》）等法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要修订内容如下：
一、公司基本信息变更
根据公司实际情况，修订了注册资本、股份总数；
二、公司治理结构调整
1、删除监事会条款并增加董事会专门委员会章节。
2、独立董事制度：需完善独立董事的任职条件、职责权限及专门会议制度，
明确其在关联交易、财务监督等方面的特别职权。
三、股东会制度修订
1、降低临时提案权持股比例要求（从3%降至1%）。
2、新增对中小投资者单独计票的要求。
3、补充网络投票等非现场会议形式的具体规则。
4、修改“股东大会”为股东会。
四、董事会专门委员会
详细规定审计委员会的组成（独立董事占比）、职权及运作机制。
五、其他重要修改
1、明确法定代表人的产生方式及变更时限（30日内）。
2、新增对外提供财务资助的限额（不超过股本10%）及审批程序。
3、新增专节规定控股股东行为规范。
本次修订的具体内容详见附件《公司章程修订对照表》。修订后的《公司章
3/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料程》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
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附件
《四创电子股份有限公司章程》修订对照表原条款修订后的条款
全文“股东大会”修改为“股东会”
全文“监事会”修改为“审计委员会”或删除
全文“监事”删除“监事”
第一章总则第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。其他有关规定，制定本章程。
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
27328.9812万元。27107.5062万元。
第八条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，
第十条股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担
司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务的债务承担责任。
承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即第十一条本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起依据本章程，股东可以起诉股东，股东
5/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理第十二条本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。书、财务负责人。
第三章股份第三章股份
第一节股份发行第一节股份发行
第十七条公司发行的股票，每股面值第十八条公司发行的面额股，每股面人民币1元。值人民币1元。
第十八条公司发行的股份，在中国证第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。集中存管。
第二十条公司经批准发行的普通股总
第十九条公司经批准发行的普通股总
数2000万股，面额股的每股金额为1数2000万股，成立时向发起人发行元，成立时向发起人发行3880万股，
3880万股，总股本为5880万股，其中
总股本为5880万股，其中社会公众股社会公众股占34.01%，发起人股占占34.01%，发起人股占65.99%。发起
65.99%。发起人华东（安徽）电子工程
人华东（安徽）电子工程研究所持有
研究所持有3416.82万股，占总股本的
3416.82万股，占总股本的58.11%；发
58.11%；发起人中国物资开发投资总公
起人中国物资开发投资总公司持有
司持有134.64万股，占总股本的
134.64万股，占总股本的2.29%；发起
2.29%；发起人中国电子进出口总公司
人中国电子进出口总公司持有67.32万
持有67.32万股，占总股本的1.15%；
股，占总股本的1.15%；发起人安徽民发起人安徽民生信息工程有限公司持
生信息工程有限公司持有67.32万股，有67.32万股，占总股本的1.15%；发占总股本的1.15%；发起人北京奔达信
起人北京奔达信息工程公司持有33.66
息工程公司持有33.66万股，占总股本万股，占总股本的0.57%；发起人北京的0.57%；发起人北京青年创业投资有
青年创业投资有限公司持有33.66万
限公司持有33.66万股，占总股本的股，占总股本的0.57%；发起人夏传浩0.57%；发起人夏传浩持126.58万股，
持126.58万股，占总股本的2.15%。
占总股本的2.15%。
第二十一条公司已发行的股份数为
第二十条公司股份总数为27328.981227107.5062万股，公司的股本结构为：
万股，全部为普通股。普通股27107.5062万股，其他类别股0股。
第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、第二十一条公司或公司的子公司（包垫资、担保、借款等形式，为他人取得括公司的附属企业）不以赠与、垫资、本公司或者其母公司的股份提供财务
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者资助，公司实施员工持股计划的除外。
拟购买公司股份的人提供任何资助。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
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其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节股份增减和回购第二节股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增作出决议，可以采用下列方式增加资加资本：本：
（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规及中国证券监督
券监督管理委员会（以下简称“中国证管理委员会（以下简称“中国证监会”）监会”）批准的其他方式。规定的其他方式。
第二十四条公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
第二十五条公司不得收购本公司股
程的规定，收购本公司的股份：
份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的可转可转换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东权益权益所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三节股份转让第三节股份转让
第二十七条公司的股份可以依法转第二十八条公司的股份应当依法转让。让。
第二十八条公司不接受本公司的股票第二十九条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。作为质权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股第三十条公司公开发行股份前已发行份，自公司成立之日起1年内不得转让。的股份，自公司股票在证券交易所上市公司公开发行股份前已发行的股份，自交易之日起一年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日公司董事、高级管理人员应当向公司申起1年内不得转让。报所持有的本公司的股份（含优先股股公司董事、监事、高级管理人员应当向份）及其变动情况，在就任时确定的任
7/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料公司申报所持有的本公司的股份（含优职期间每年转让的股份不得超过其所先股股份）及其变动情况，在任职期间持有本公司同一类别股份总数的百分每年转让的股份不得超过其所持有本之二十五；所持本公司股份自公司股票
公司股份总数的25%；所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让。上述自公司股票上市交易之日起1年内不得人员离职后半年内，不得转让其所持有转让。上述人员离职后半年内，不得转的本公司股份。
让其所持有的本公司股份。
第四章股东和股东会第四章股东和股东会
第一节股东第一节股东
第三十一条公司依据证券登记机构提第三十二条公司依据证券登记结算机
供的凭证建立股东名册，股东名册是证构提供的凭证建立股东名册，股东名册明股东持有公司股份的充分证据。股东是证明股东持有公司股份的充分证据。
按其所持有股份的种类享有权利，承担股东按其所持有股份的类别享有权利，义务；持有同一种类股份的股东，享有承担义务；持有同一类别股份的股东，同等权利，承担同种义务。享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条公司股东享有下列权利：
第三十三条公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
利和其他形式的利益分配；（二）依法请求召开、召集、主持、参
（二）依法请求、召集、主持、参加或加或者委派股东代理人参加股东会，并
者委派股东代理人参加股东大会，并行行使相应的表决权；
使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股
规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
份；（五）查阅、复制公司章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公司债股东会会议记录、董事会会议决议、财
券存根、股东大会会议记录、董事会会务会计报告，连续一百八十日以上单独议决议、监事会会议决议、财务会计报或者合计持有公司百分之三以上股份告；的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
（六）公司终止或者清算时，按其所持凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分（六）公司终止或者清算时，按其所持配；有的股份份额参加公司剩余财产的分
（七）对股东大会作出的公司合并、分配；
立决议持异议的股东，要求公司收购其（七）对股东会作出的公司合并、分立股份；决议持异议的股东，要求公司收购其股
（八）法律、行政法规、部门规章或本份；
章程规定的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有
第三十五条股东要求查阅、复制公司
关信息或者索取资料的，应当向公司提有关材料的，应当遵守《公司法》《证供证明其持有公司股份的种类以及持券法》等法律、行政法规的规定。
股数量的书面文件，公司经核实股东身
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份后按照股东的要求予以提供。
第三十六条公司股东会、董事会决议
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没
有行使撤销权的，撤销权消灭。但是，
第三十五条公司股东大会、董事会决
股东会、董事会会议的召集程序或者表
议内容违反法律、行政法规的，股东有决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实权请求人民法院认定无效。
质影响的除外。
股东大会、董事会的会议召集程序、表
董事会、股东等相关方对股东会决议的
决方式违反法律、行政法规或者本章
效力存在争议的，应当及时向人民法院程，或者决议内容违反本章程的，股东提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等有权自决议作出之日起60日内，请求判决或者裁定前，相关方应当执行股东人民法院撤销。
会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行
信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十七条有下列情形之一的，公司
股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条董事、高级管理人员执行第三十八条审计委员会成员以外的董
公司职务时违反法律、行政法规或者本事、高级管理人员执行公司职务时违反
章程的规定，给公司造成损失的，连续法律、行政法规或者本章程的规定，给
180日以上单独或合并持有公司1%以上公司造成损失的，连续一百八十日以上
股份的股东有权书面请求监事会向人单独或者合计持有公司百分之一以上民法院提起诉讼；监事会执行公司职务股份的股东有权书面请求审计委员会
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时违反法律、行政法规或者本章程的规向人民法院提起诉讼；审计委员会成员定，给公司造成损失的，股东可以书面执行公司职务时违反法律、行政法规或请求董事会向人民法院提起诉讼。者本章程的规定，给公司造成损失的，监事会、董事会收到前款规定的股东书前述股东可以书面请求董事会向人民
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请法院提起诉讼。
求之日起30日内未提起诉讼，或者情审计委员会、董事会收到前款规定的股况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收益受到难以弥补的损害的，前款规定的到请求之日起三十日内未提起诉讼，或股东有权为了公司的利益以自己的名者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
义直接向人民法院提起诉讼。司利益受到难以弥补的损害的，前款规他人侵犯公司合法权益，给公司造成损定的股东有权为了公司的利益以自己失的，本条第一款规定的股东可以依照的名义直接向人民法院提起诉讼。
前两款的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司按本条第一款、第二款的规定执行。
第三十八条公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴
第四十条公司股东承担下列义务：
纳股金；
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（三）除法律、法规规定的情形外，不
（二）依其所认购的股份和入股方式缴得退股；
纳股款；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
（三）除法律、法规规定的情形外，不其他股东的利益；不得滥用公司法人独得抽回其股本；
立地位和股东有限责任损害公司债权
（四）不得滥用股东权利损害公司或者人的利益；
其他股东的利益；不得滥用公司法人独公司股东滥用股东权利给公司或者其立地位和股东有限责任损害公司债权
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿人的利益；
责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应公司股东滥用公司法人独立地位和股当承担的其他义务。
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连
第四十一条公司股东滥用股东权利给带责任。
公司或者其他股东造成损失的，应当依
（五）法律、行政法规及本章程规定应法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法当承担的其他义务。公司股东滥用股东人独立地位和股东有限责任，逃避债权利给公司或者其他股东造成损失的，务，严重损害公司债权人利益的，应当应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用对公司债务承担连带责任。
公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第三十九条持有公司5%以上有表决权
股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作
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第二节控股股东和实际控制人
第四十二条公司控股股东、实际控制
人应当依照法律、行政法规、中国证监
会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
第四十三条公司控股股东、实际控制
人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
第四十条公司的控股股东、实际控制（五）不得强令、指使或者要求公司及人不得利用其关联关系损害公司利益。相关人员违法违规提供担保；
违反规定给公司造成损失的，应当承担（六）不得利用公司未公开重大信息谋赔偿责任。取利益，不得以任何方式泄露与公司有公司控股股东及实际控制人对公司和关的未公开重大信息，不得从事内幕交公司社会公众股股东负有诚信义务。控易、短线交易、操纵市场等违法违规行股股东应严格依法行使出资人的权利，为；
控股股东不得利用利润分配、资产重（七）不得通过非公允的关联交易、利
组、对外投资、资金占用、借款担保等润分配、资产重组、对外投资等任何方方式损害公司和社会公众股股东的合式损害公司和其他股东的合法权益；
法权益，不得利用其控制地位损害公司（八）保证公司资产完整、人员独立、和社会公众股股东的利益。财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者股
东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票
11/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
第四十五条控股股东、实际控制人转
让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第四十一条控股股东及其他关联方与
公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫付工资、福
利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四十二条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其
他关联方使用：
（一）有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定
第四十三条股东大会是公司的权力第四十六条公司股东会由全体股东组机构，依法行使下列职权：成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司的经营方针和投资计使下列职权：
划；（一）选举和更换董事，决定有关董事
（二）选举和更换非由职工代表担任的的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报（二）审议批准董事会的报告；
酬事项；（三）审议批准公司的利润分配方案和
（三）审议批准董事会的报告；弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告；（四）审议批公司年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方决算方案；
案、决算方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和出决议；
弥补亏损方案；（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作（七）对公司合并、分立、解散、清算出决议；或者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）修改本章程；
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（九）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司聘用、解聘承办公司审计或者变更公司形式作出决议；业务的会计师事务所作出决议；
（十）修改本章程；（十）审议批准本章程第四十七条规定
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务的担保事项；
所作出决议；（十一）审议公司在一年内购买、出售
（十二）审议批准担保事项；重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议公司在一年内购买、出售资产百分之三十的事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总（十二）审议批准变更募集资金用途事
资产30%的事项；项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事（十三）审议股权激励计划和员工持股项；计划；
（十五）审议股权激励计划和员工持股（十四）审议法律、行政法规、部门规计划；章或者本章程规定应当由股东会决定
（十六）审议法律、行政法规、部门规的其他事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定股东会可以授权董事会对发行公司债的其他事项。券作出决议。
第四十四条上市公司发生“提供担保”
交易事项，除应当经全体董事的过半数第四十七条公司下列对外担保行为，审议通过外，还应当经出席董事会会议须经股东会审议通过：
的三分之二以上董事审议通过，并及时
（一）本公司及本公司控股子公司的对披露。公司下列对外担保行为，须经股外担保总额，超过最近一期经审计净资东大会审议通过。
产的百分之五十以后提供的任何担保；
（一）单笔担保额超过上市公司最近一
（二）公司的对外担保总额，超过最近
期经审计净资产10％的担保；
一期经审计总资产的百分之三十以后
（二）上市公司及其控股子公司对外提提供的任何担保；
供的担保总额，超过上市公司最近一期
（三）公司在一年内向他人提供担保的
经审计净资产50%以后提供的任何担金额超过公司最近一期经审计总资产保；
百分之三十的担保；
（三）上市公司及其控股子公司对外提
（四）为资产负债率超过百分之七十的
供的担保总额，超过上市公司最近一期担保对象提供的担保；
经审计总资产30％以后提供的任何担
（五）单笔担保额超过最近一期经审计保；
净资产百分之十的担保；
（四）按照担保金额连续12个月内累
（六）对股东、实际控制人及其关联方
计计算原则，超过上市公司最近一期经提供的担保。
审计总资产30％的担保；
除上述担保行为外，其他担保行为由董
（五）为资产负债率超过70％的担保对事会审议。对于董事会权限范围内的担象提供的担保；
保事项，除应当经全体董事的过半数通
（六）对股东、实际控制人及其关联人过外，还应当经出席董事会会议的三分提供的担保；
之二以上董事同意。
（七）公司章程规定的其他应提交股东
股东会、董事会违反审批权限、审议程大会审议的担保。
序的按公司对外担保管理制度进行追董事会或股东大会对担保事项做出决责。
议时，与该担保事项有利害关系的股东（授权代表）或董事应当回避表决。公
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司应当认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
公司对外担保必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。
第四十七条本公司召开股东大会的地
第五十条本公司召开股东会的地点
点为：公司住所地、办公所在地或股东
为：公司住所地、办公所在地或股东会大会通知确定的合适地点。
通知确定的合适地点。股东会将设置会股东大会将设置会场，以现场会议形式场，以现场会议形式召开。公司还将提召开。公司还将提供网络投票的方式为供网络投票的方式为股东参加股东会股东参加股东大会提供便利。股东通过提供便利。
上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十八条本公司召开股东大会时将第五十一条本公司召开股东会时将聘聘请律师对以下问题出具法律意见并请律师对以下问题出具法律意见并公
公告：告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合（一）会议的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规、本章程；法律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。具的法律意见。
第三节股东大会的召集第四节股东会的召集
第五十二条董事会应当在规定的期限
第四十九条独立董事有权向董事会提内按时召集股东会。
议召开临时股东大会。对独立董事要求经全体独立董事过半数同意，独立董事召开临时股东大会的提议，董事会应当有权向董事会提议召开临时股东会。对根据法律、行政法规和本章程的规定，独立董事要求召开临时股东会的提议，在收到提议后10日内提出同意或不同董事会应当根据法律、行政法规和本章
意召开临时股东大会的书面反馈意见。程的规定，在收到提议后十日内提出同董事会同意召开临时股东大会的，将在意或者不同意召开临时股东会的书面作出董事会决议后的5日内发出召开股反馈意见。董事会同意召开临时股东会东大会的通知；董事会不同意召开临时的，在作出董事会决议后的五日内发出股东大会的，将说明理由并公告。召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。
第五十一条单独或者合计持有公司第五十四条单独或者合计持有公司百10%以上股份的股东有权向董事会请求分之十以上股份（含表决权恢复的优先召开临时股东大会，并应当以书面形式股等）的股东向董事会请求召开临时股向董事会提出。董事会应当根据法律、东会，应当以书面形式向董事会提出。
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行政法规和本章程的规定，在收到请求董事会应当根据法律、行政法规和本章后10日内提出同意或不同意召开临时程的规定，在收到请求后十日内提出同股东大会的书面反馈意见。意或者不同意召开临时股东会的书面董事会同意召开临时股东大会的，应当反馈意见。
在作出董事会决议后的5日内发出召开董事会同意召开临时股东会的，应当在股东大会的通知，通知中对原请求的变作出董事会决议后的五日内发出召开更，应当征得相关股东的同意。股东会的通知，通知中对原请求的变董事会不同意召开临时股东大会，或者更，应当征得相关股东的同意。
在收到请求后10日内未作出反馈的，董事会不同意召开临时股东会，或者在单独或者合计持有公司10%以上股份的收到请求后十日内未作出反馈的，单独股东有权向监事会提议召开临时股东或者合计持有公司百分之十以上股份大会，并应当以书面形式向监事会提出（含表决权恢复的优先股等）的股东向请求。审计委员会提议召开临时股东会，应当监事会同意召开临时股东大会的，应在以书面形式向审计委员会提出请求。
收到请求5日内发出召开股东大会的通审计委员会同意召开临时股东会的，应知，通知中对原请求的变更，应当征得在收到请求后五日内发出召开股东会相关股东的同意。的通知，通知中对原请求的变更，应当监事会未在规定期限内发出股东大会征得相关股东的同意。
通知的，视为监事会不召集和主持股东审计委员会未在规定期限内发出股东大会，连续90日以上单独或者合计持会通知的，视为审计委员会不召集和主有公司10%以上股份的股东可以自行召持股东会，连续九十日以上单独或者合集和主持。计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。
第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知
第五十九条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公第五十六条公司召开股东大会，董事司百分之一以上股份（含表决权恢复的会、监事会以及单独或者合并持有公司优先股等）的股东，有权向公司提出提
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
案。单独或者合计持有公司百分之一以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股份（含表决权恢复的优先股等）的股股东，可以在股东大会召开10日前提东，可以在股东会召开十日前提出临时出临时提案并书面提交召集人。召集人提案并书面提交召集人。召集人应当在应当在收到提案后2日内发出股东大会收到提案后两日内发出股东会补充通
补充通知，公告临时提案的内容。知，公告临时提案的内容，并将该临时除前款规定的情形外，召集人在发出股提案提交股东会审议。但临时提案违反东大会通知公告后，不得修改股东大会法律、行政法规或者公司章程的规定，通知中已列明的提案或增加新的提案。或者不属于股东会职权范围的除外。
股东大会通知中未列明或不符合本章除前款规定的情形外，召集人在发出股
程第五十五条规定的提案，股东大会不东会通知公告后，不得修改股东会通知得进行表决并作出决议。中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本章
程规定的提案，股东会不得进行表决并
15/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料作出决议。
第六十一条股东会的通知包括以下内
容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均
第五十八条股东大会的通知包括以下有权出席股东会，并可以书面委托代理
内容：人出席会议和参加表决，该股东代理人
（一）会议的时间、地点和会议期限；不必是公司的股东；
（二）提交会议审议的事项和提案；（四）有权出席股东会股东的股权登记
（三）以明显的文字说明：全体普通股日；
股东（含表决权恢复的优先股股东）均（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
有权出席股东大会，并可以书面委托代（六）网络或者其他方式的表决时间及理人出席会议和参加表决，该股东代理表决程序。
人不必是公司的股东；股东会通知和补充通知中应当充分、完
（四）有权出席股东大会股东的股权登整披露所有提案的全部具体内容。拟讨记日；论的事项需要独立董事发表意见的，发
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；布股东会通知或补充通知时将同时披
（六）网络或其他方式的表决时间及表露独立董事的意见及理由。
决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东会召开
当日上午9：30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十九条股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分第六十二条股东会拟讨论董事选举事披露董事、监事候选人的详细资料，至项的，股东会通知中将充分披露董事候少包括以下内容：选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及（二）与公司或者公司的控股股东及实实际控制人是否存在关联关系；际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，除采取累积投票制选举董事外，每位董每位董事、监事候选人应当以单项提案事候选人应当以单项提案提出。
提出。
第六十条发出股东大会通知后，无正第六十三条发出股东会通知后，无正
16/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料当理由，股东大会不应延期或取消，股当理由，股东会不应延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一东会通知中列明的提案不应取消。一旦旦出现延期或取消的情形，召集人应当出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因。并说明原因。
第五节股东大会的召开第六节股东会的召开
第六十五条股权登记日登记在册的所
第六十二条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等
股东）或其代理人，均有权出席股东大股东或者其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委股东可以亲自出席股东会，也可以委托托代理人代为出席和表决。
代理人代为出席和表决。
第六十三条个人股东亲自出席会议第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明的，应出示本人身份证或者其他能够表其身份的有效证件或证明、股票账户明其身份的有效证件或者证明；代理他卡；委托代理他人出席会议的，应出示人出席会议的，应出示本人有效身份证本人有效身份证件、股东授权委托书。件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应明；代理人出席会议的，代理人应出示出示本人身份证、法人股东单位的法定本人身份证、法人股东单位的法定代表代表人依法出具的书面授权委托书。人依法出具的书面授权委托书。
第六十七条股东出具的委托他人出席
第六十四条股东出具的委托他人出股东会的授权委托书应当载明下列内
席股东大会的授权委托书应当载明下容：
列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司
（一）代理人的姓名；股份的类别和数量；
（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；
（三）分别对列入股东大会议程的每一（三）股东的具体指示，包括对列入股
审议事项投赞成、反对或弃权票的指东会议程的每一审议事项投赞成、反对示；或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人（五）委托人签名（或者盖章）。委托
为法人股东的，应加盖法人单位印章。人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十五条委托书应当注明如果股东
不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十六条代理投票授权委托书由委第六十八条代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权托人授权他人签署的，授权签署的授权
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书或者其他授权文件应当经过公证。经书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十七条出席会议人员的会议登记第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份加会议人员姓名（或者单位名称）、身
证号码、住所地址、持有或者代表有表份证号码、持有或者代表有表决权的股
决权的股份数额、被代理人姓名（或单份数额、被代理人姓名（或者单位名称）位名称）等事项。等事项。
第六十九条股东大会召开时，本公司
第七十一条股东会要求董事、高级管
全体董事、监事和董事会秘书应当出席
理人员列席会议的，董事、高级管理人会议，总经理和其他高级管理人员应当员应当列席并接受股东的质询。
列席会议。
第七十条股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由第七十二条股东会由董事长主持。董副董事长主持，副董事长不能履行职务事长不能履行职务或者不履行职务时，或者不履行职务时，由半数以上董事共由过半数的董事共同推举的一名董事同推举的一名董事主持。主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会审计委员会自行召集的股东会，由审计主席主持。监事会主席不能履行职务或委员会召集人主持。审计委员会召集人不履行职务时，由监事会副主席主持，不能履行职务或者不履行职务时，由过监事会副主席不能履行职务或者不履半数的审计委员会成员共同推举的一
行职务时，由半数以上监事共同推举的名审计委员会成员主持。
一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者股东自行召集的股东大会，由召集人推其推举代表主持。
举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规召开股东大会时，会议主持人违反议事则使股东会无法继续进行的，经出席股规则使股东大会无法继续进行的，经现东会有表决权过半数的股东同意，股东场出席股东大会有表决权过半数的股会可推举一人担任会议主持人，继续开东同意，股东大会可推举一人担任会议会。
主持人，继续开会。
第七十一条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程第七十三条公司制定股东会议事规序，包括通知、登记、提案的审议、投则，详细规定股东会的召集、召开和表票、计票、表决结果的宣布、会议决议决程序，包括通知、登记、提案的审议、的形成、会议记录及其签署、公告等内投票、计票、表决结果的宣布、会议决容，以及股东大会对董事会的授权原议的形成、会议记录及其签署、公告等则，授权内容应明确具体。股东大会议内容，以及股东会对董事会的授权原事规则应作为章程的附件，由董事会拟则，授权内容应明确具体。
定，股东大会批准。
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第七十五条股东大会应有会议记录，
第七十七条股东会应有会议记录，由由董事会秘书负责。会议记录记载以下董事会秘书负责。
内容：
会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
姓名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议
（二）会议主持人以及列席会议的董
的董事、监事、总经理和其他高级管理
事、高级管理人员姓名；
人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
点和表决结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及相
（五）股东的质询意见或建议以及相应应的答复或者说明；
的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
其他内容。
第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议
第七十八条股东大会决议分为普通决
第八十条股东会决议分为普通决议和议和特别决议。
特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股股东会作出普通决议，应当由出席股东东大会的股东（包括股东代理人）所持会的股东所持表决权的过半数通过。
表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东股东大会作出特别决议，应当由出席股会的股东所持表决权的三分之二以上
东大会的股东（包括股东代理人）所持通过。
表决权的2/3以上通过。
第七十九条下列事项由股东大会以普
第八十一条下列事项由股东会以普通
通决议通过：
决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其
（三）董事会成员的任免及其报酬和支报酬和支付方法；
付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
他事项。
第八十一条股东（包括股东代理人）第八十三条股东以其所代表的有表决
以其所代表的有表决权的股份数额行权的股份数额行使表决权，每一股份享使表决权，每一股份享有一票表决权。有一票表决权，类别股股东除外。
…………
第八十二条股东大会审议有关关联交第八十四条股东会审议有关关联交易
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易事项时，关联股东不应当参与投票表事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告入有效表决总数；股东会决议的公告应应当充分披露非关联股东的表决情况。当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东可以自行回避，也可由任何其他参加股东大会的股东或股东代表提
出回避请求，如有其他股东或股东代表提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议、股东参加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会提请有关部门裁定关联
关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。
第八十四条除公司处于危机等特殊情第八十五条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，况外，非经股东会以特别决议批准，公公司将不与董事、总经理和其它高级管司将不与董事、高级管理人员以外的人理人员以外的人订立将公司全部或者订立将公司全部或者重要业务的管理重要业务的管理交予该人负责的合同。交予该人负责的合同。
第八十五条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
第八十六条董事候选人名单以提案的
应当向股东公告候选董事、监事的简历方式提请股东会表决。
和基本情况。
股东会就选举董事进行表决时，根据本董事候选人由董事会提名，换届的董事章程的规定或者股东会的决议，可以实候选人由上一届董事会提名。单独或者行累积投票制。
合并持有公司有表决权股份总数3%以
股东会选举两名以上独立董事时，应当上的股东提名的人士，可作为董事候选实行累积投票制。
人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。
监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以
上的股东提名的人士，可作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东
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代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。
第八十七条股东大会审议提案时，不第八十八条股东会审议提案时，不会
会对提案进行修改，否则，有关变更应对提案进行修改，若变更，则应当被视当被视为一个新的提案，不能在本次股为一个新的提案，不能在本次股东会上东大会上进行表决。进行表决。
第九十一条……
第九十二条……
在正式公布表决结果前，股东大会现在正式公布表决结果前，股东会现场、场、网络表决方式中所涉及的公司、计
网络及其他表决方式中所涉及的公司、
票人、监票人、主要股东、网络服务方
计票人、监票人、股东、网络服务方等等相关各方对表决情况均负有保密义相关各方对表决情况均负有保密义务。
务。
第五章董事会第五章董事和董事会
第一节董事第一节董事的一般规定
第九十九条公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
第九十八条公司董事为自然人，有下（一）无民事行为能力或者限制民事行
列情形之一的，不能担任公司的董事：为能力；
（一）无民事行为能力或者限制民事行（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
为能力；财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者自缓刑考验期满之日起未逾二年；
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾（三）担任破产清算的公司、企业的董
5年；事或者厂长、经理，对该公司、企业的
（三）担任破产清算的公司、企业的董破产负有个人责任的，自该公司、企业
事或者厂长、总经理，对该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
的破产负有个人责任的，自该公司、企（四）担任因违法被吊销营业执照、责业破产清算完结之日起未逾3年；令关闭的公司、企业的法定代表人，并
（四）担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业被吊
令关闭的公司、企业的法定代表人，并销营业执照、责令关闭之日起未逾三负有个人责任的，自该公司、企业被吊年；
销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
清偿；（六）被中国证监会采取证券市场禁入
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
措施，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合（七）法律、行政法规或部门规章规定担任上市公司董事、高级管理人员等，的其他内容。期限未满的；
违反本条规定选举董事的，该选举或者（八）法律、行政法规或者部门规章规聘任无效。董事在任职期间出现本条情定的其他内容。
形的，公司解除其职务。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职
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第一百条公司董事会设职工董事一名。
第九十九条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解第一百零一条董事（不含职工董事），除其职务。董事任期三年，任期届满可由股东会选举或者更换，并可在任期届连选连任。
满前由股东会解除其职务；职工董事由
董事任期从就任之日起计算，至本届董职工代表大会选举或罢免。董事任期三事会任期届满时为止。董事任期届满未年，任期届满可连选连任。
及时改选，在改选出的董事就任前，原董事任期从就任之日起计算，至本届董董事仍应当依照法律、行政法规、部门事会任期届满时为止。董事任期届满未规章和本章程的规定，履行董事职务。
及时改选，在改选出的董事就任前，原董事可以由总经理或者其他高级管理
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级规章和本章程的规定，履行董事职务。
管理人员职务的董事，总计不得超过公董事可以由高级管理人员兼任，但兼任司董事总数的1/2。
高级管理人员职务的董事以及由职工公司董事会可以由职工代表担任董事。
代表担任的董事，总计不得超过公司董董事会中的职工代表由公司职工通过事总数的二分之一。
职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生后，直接进入董事会。
第一百条董事应当遵守法律、行政法第一百零二条董事应当遵守法律、行
规和本章程，对公司负有下列忠实义政法规和本章程的规定，对公司负有忠务：实义务，应当采取措施避免自身利益与
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他公司利益冲突，不得利用职权牟取不正
非法收入，不得侵占公司的财产；当利益。
（二）不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个（一）不得侵占公司财产、挪用公司资人名义或者其他个人名义开立账户存金；
储；（二）不得将公司资金以其个人名义或
（四）不得违反本章程的规定，未经股者其他个人名义开立账户存储；
东大会或董事会同意，将公司资金借贷（三）不得利用职权贿赂或者收受其他给他人或者以公司财产为他人提供担非法收入；
保；（四）未向董事会或者股东会报告，并
（五）不得违反本章程的规定或未经股按照本章程的规定经董事会或者股东
东大会同意，与本公司订立合同或者进会决议通过，不得直接或者间接与本公行交易；司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职（五）不得利用职务便利，为自己或者务便利，为自己或他人谋取本应属于公他人谋取属于公司的商业机会，但向董司的商业机会，自营或者为他人经营与事会或者股东会报告并经股东会决议本公司同类的业务；通过，或者公司根据法律、行政法规或
（七）不得接受与公司交易的佣金归为者本章程的规定，不能利用该商业机会己有；的除外；
（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并
（九）不得利用其关联关系损害公司利经股东会决议通过，不得自营或者为他
22/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料益；人经营与本公司同类的业务；
（十）法律、行政法规、部门规章及本（七）不得接受他人与公司交易的佣金章程规定的其他忠实义务。归为己有；
董事违反本条规定所得的收入，应当归（八）不得擅自披露公司秘密；
公司所有；给公司造成损失的，应当承（九）不得利用其关联关系损害公司利担赔偿责任。益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者
间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第一百零三条董事应当遵守法律、行
第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉勉义务，执行职务应当为公司的最大利义务：益尽到管理者通常应有的合理注意。
……董事对公司负有下列勤勉义务：
……
第一百零三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交第一百零五条董事可以在任期届满以书面辞职报告。董事会将在2日内披露前辞任。董事辞任应当向公司提交书面有关情况。辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任如因董事的辞职导致公司董事会低于生效，公司将在两个交易日内披露有关法定最低人数时，在改选出的董事就任情况。如因董事的辞任导致公司董事会前，原董事仍应当依照法律、行政法规、成员低于法定最低人数，在改选出的董部门规章和本章程规定，履行董事职事就任前，原董事仍应当依照法律、行务。政法规、部门规章和本章程规定，履行除前款所列情形外，董事辞职自辞职报董事职务。
告送达董事会时生效。
第一百零四条董事辞职生效或者任期第一百零六条公司建立董事离职管理届满，应向董事会办妥所有移交手续，制度，明确对未履行完毕的公开承诺以其对公司和股东承担的忠实义务，在其及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。
辞职生效后的合理期间内，以及任期结董事辞任生效或者任期届满，应向董事束后的合理期间内并不当然解除，其对会办妥所有移交手续，其对公司和股东公司商业秘密保密的义务在其任职结承担的忠实义务，在任期结束后并不当束后仍然有效，直至该秘密成为公开信然解除，在本章程规定的合理期限内仍息，其他义务的持续期间应当根据公平然有效。董事在任职期间因执行职务而的原则决定，视事件发生与离任之间时应承担的责任，不因离任而免除或者终间的长短，以及与公司的关系在何种情止。
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况和条件下结束而定。
第一百零七条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零九条董事执行公司职务，给
他人造成损害的，公司将承担赔偿责
第一百零六条董事执行公司职务时违任；董事存在故意或者重大过失的，也反法律、行政法规、部门规章或本章程应当承担赔偿责任。
的规定，给公司造成损失的，应当承担董事执行公司职务时违反法律、行政法赔偿责任。
规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三节董事会第二节董事会
第一百二十一条公司设董事会，对股第一百一十条公司设董事会，董事会东大会负责。由九名董事组成，设董事长一人。董事
第一百二十二条董事会由9名董事组长由董事会以全体董事的过半数选举成，设董事长1人，可设副董事长1人。产生。
第一百二十三条董事会行使下列职
权：
……
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十一条董事会行使下列职
公司董事会设立审计委员会，并根据需权：
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关……专门委员会。专门委员会对董事会负
（十六）法律、行政法规、部门规章、责，依照本章程和董事会授权履行职本章程或者股东会授予的其他职权。
责，提案应当提交董事会审议决定。专董事会决定公司重大问题，应事先听取门委员会成员全部由董事组成，其中审公司党组织的意见。
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十四条董事会在股东会的授
权权限范围内对下列交易进行审查：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；
（三）转让或受让研发项目；
（四）签订许可使用协议；
（五）提供担保（含对控股子公司担保）；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
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（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或债务重组；
（十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）
（十二）交易所及《公司章程》规定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。
第一百一十五条公司发生本章程第一百一十四条所述交易（对外担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应由董事会予以审议，并应及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的
10%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个
会计年度资产净额占公司市值的10%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十六条公司发生本章程第一百一十四条所述交易（对外担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
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司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值50%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个
会计年度资产净额占公司市值的50%以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十七条本章程第一百一十五
条及第一百一十六条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据
设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
第一百一十八条本章程规定的市值，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。
第一百一十九条公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用本章程
第一百一十五条或者第一百一十六条。
公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。
第一百二十条公司与同一交易方同时
发生第一百一十四条规定的同一类别
且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额，适用本章程第一百一十五条或
者第一百一十六条。
第一百二十一条除提供担保、提供财
务资助、委托理财等本章程另有规定事项外，公司进行第一百一十四条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原则，适
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用本章程第一百一十五条或者第一百一十六条。
已经按照本章程第一百一十五条或者
第一百一十六条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第一百二十二条交易标的为股权且达
到第一百一十六条规定标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外
的非现金资产的，应当提供评估报告。
会计师事务所发表的审计意见应当为
标准无保留意见，经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年。
前款规定的审计报告和评估报告应当
由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。
中国证监会、上交所根据审慎原则要求，公司依据章程或者其他法律法规等规定，以及公司自愿提交股东会审议的交易事项，应当适用前两款规定交易虽未达到第一百一十六条规定的标准，交易对方以非现金资产作为交易对价或者抵偿公司债务的，公司应当参
照第一款的规定披露涉及资产的审计报告或者评估报告。
第一百二十三条公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指
标作为计算基础，适用本章程第一百一十五条或者第一百一十六条。
前述股权交易未导致合并报表范围发
生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本章程第一百一十五条或者第一百一十六条。
公司购买或出售交易标的少数股权，因公司在交易前后均无法对交易标的形
成控制、共同控制或重大影响等客观原因，导致确实无法对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计的，可以在披露相关情况后免于按照本章程第
一百二十二条的规定披露审计报告，中国证监会或上交所另有规定的除外。
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第一百二十四条公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先购买权或优
先认购权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标，适用本章程第一百一十五条
或者第一百一十六条。
公司放弃控股子公司或者参股子公司
股权的优先购买权或优先认购权，未导致合并报表范围发生变更，但公司持股比例下降的，应当以放弃金额与按照公司所持权益变动比例计算的相关财务指标，适用本章程第一百一十五条或者
第一百一十六条。
公司部分放弃权利的，还应当以前两款规定的金额和指标与实际受让或者出资金额，适用本章程第一百一十五条或
者第一百一十六条的规定。
公司对其下属非公司制主体放弃或部
分放弃收益权的，参照适用前三款规定。
第一百二十五条公司提供发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会
审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公司
最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过70%；
（三）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的10%；
（四）上交所或者公司章程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第一百二十六条公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对
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每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占市值的比例，适用本章程第一百一十五条或者第一百一十六条。
相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第一百二十七条公司发生租入资产或
者受托管理资产交易的，应当以租金或者收入为计算基础，适用第一百一十五
条第（四）项或者第一百一十六条第
（四）项。
公司发生租出资产或者委托他人管理
资产交易的，应当以总资产额、租金收入或者管理费为计算基础，适用第一百一十五条第（一）项、第（四）项或者
第一百一十六条第（一）项、第（四）项。
受托经营、租入资产或者委托他人管
理、租出资产，导致公司合并报表范围发生变更的，应当视为购买或者出售资产。
第一百二十八条公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续
12个月内累计计算超过公司最近一期
经审计总资产30%的，除应当披露并参
照第一百二十二条规定进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第一百一十六条的规定履行股东会审议程序。
第一百二十九条公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：
（一）与关联自然人发生的成交金额在
30万元以上的交易；
（二）与关联法人发生的成交金额占公
司最近一期经审计总资产或市值0.1%
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以上的交易，且超过300万元。
未达到董事会审批权限的关联交易，由董事长审批；若董事长为关联董事，则该等关联交易仍应提交董事会审议批准。
第一百三十条公司与关联人发生的交
易金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3000万元，应当比照第一百二十二条的规定，提供评估报告或审计报告，并提交股东会审议。
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达到本条第一款规定的标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司
的股权比例的，可以豁免适用提交股东会审议的规定。
第一百三十一条公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事
审议同意并作出决议，并提交股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
公司因交易或者关联交易导致被担保
方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规
定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
第一百三十二条公司不得为关联人提
供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供
财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供
财务资助的，除应当经全体非关联董事
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的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以
上董事审议通过，并提交股东会审议。
第一百三十三条公司应当对下列交易，按照连续12个月内累计计算的原则，分别适用第一百三十条和第一百三十一条：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人。
已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。
第一百三十四条公司与关联人进行日
常关联交易时，按照下列规定披露和履行审议程序：
（一）公司可以按类别合理预计日常关
联交易年度金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露；
（二）公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易；
（三）公司与关联人签订的日常关联交
易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。
第一百三十五条公司拟进行须提交董
事会审议的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。
第一百三十六条公司董事会审议关联
交易事项的，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。
董事会会议应当由过半数的非关联董事出席，所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易事项提交股东会审议。
公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。
第一百三十七条公司与关联人发生的
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下列交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露：
（一）一方以现金方式认购另一方向不
特定对象发行的股票、可转换公司债券
或者其他衍生品种、公开发行公司债券（含企业债券）；
（二）一方作为承销团成员承销另一方
向不特定对象发行的股票、可转换公司
债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券（含企业债券）；
（三）一方依据另一方股东会决议领取
股息、红利或者薪酬；
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和财务资助等；
（六）关联交易定价为国家规定；
（七）关联人向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的贷款市
场报价利率，且公司对该项财务资助无相应担保；
（八）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务；
（九）上交所认定的其他交易。
第一百三十八条公司与根据实质重于
形式的原则认定的关联人的交易，应当
按照第一百三十条或者第一百三十一条的规定履行披露义务和审议程序。
第一百三十九条公司计算披露或审议
关联交易的相关金额，可以补充适用本章程其他有关成交金额的规定。
第一百四十条未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。
第一百四十一条董事长行使下列职
权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权，签署董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；
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（四）在发生特大自然灾害等不可抗力
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（五）公司发生本章程第一百一十四条
所述交易达到下列标准之一的，提交董事长审批：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%；
2.交易的成交金额占公司市值的比例
低于10%；
3.交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的比例低于
10%；
4.交易标的（如股权）最近一个会计年
度营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的比例低于10%；
5.交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的比例低于10%；
6.交易标的（如股权）最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的比例低于10%。
（六）董事会授予的其他职权。
第一百三十条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履
第一百四十二条董事长不能履行职务
行职务的，由副董事长履行职务；副董或者不履行职务的，由过半数的董事共事长不能履行职务或者不履行职务的，同推举一名董事履行职务。
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十二条代表1/10以上表决权第一百四十四条代表十分之一以上表
的股东、1/3以上董事、1/2以上独立决权的股东、三分之一以上董事或者审
董事或者监事会，可以提议召开董事会计委员会，可以提议召开董事会临时会临时会议。董事长应当自接到提议后10议。董事长应当自接到提议后十日内，日内，召集和主持董事会会议。召集和主持董事会会议。
第一百三十六条董事与董事会会议决第一百四十八条董事与董事会会议决
议事项所涉及的企业有关联关系的，不议事项所涉及的企业或者个人有关联得对该项决议行使表决权，也不得代理关系的，该董事应当及时向董事会书面其他董事行使表决权。该董事会会议由报告。有关联关系的董事不得对该项决过半数的无关联关系董事出席即可举议行使表决权，也不得代理其他董事行行，董事会会议所作决议须经无关联关使表决权。该董事会会议由过半数的无系董事过半数通过。出席董事会的无关关联关系董事出席即可举行，董事会会联董事人数不足3人的，应将该事项提议所作决议须经无关联关系董事过半
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交股东大会审议。数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百三十七条董事会决议表决方式
为：记名方式投票表决。
第一百四十九条董事会召开会议和表董事会临时会议在保障董事充分表达
决采用：记名方式投票表决。
意见的前提下，可以用视频会议、电话、邮件、传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二节独立董事第三节独立董事
第一百五十三条独立董事应按照法
律、行政法规、中国证监会、证券交易
所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百五十四条独立董事必须保持独
第一百零九条独立董事不得由下列人立性。下列人员不得担任独立董事：
员担任：
（一）在公司或者其附属企业任职的人
（一）在公司或者公司附属企业任职的
员及其配偶、父母、子女、主要社会关
人员及其直系亲属、主要社会关系；
系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份
（二）直接或者间接持有公司已发行股
1%以上或者是公司前十名股东中的自
份百分之一以上或者是公司前十名股然人股东及其直系亲属；
东中的自然人股东及其配偶、父母、子
（三）在直接或间接持有公司已发行股女；
份5%以上的股东单位或者在公司前五
（三）在直接或者间接持有公司已发行名股东单位任职的人员及其直系亲属；
股份百分之五以上的股东或者在公司
（四）在公司实际控制人及其附属企业
前五名股东任职的人员及其配偶、父任职的人员；
母、子女；
（五）为公司及其控股股东或者其各自
（四）在公司控股股东、实际控制人的
的附属企业提供财务、法律、咨询等服
附属企业任职的人员及其配偶、父母、
务的人员，包括提供服务的中介机构的子女；
项目组全体人员、各级复核人员、在报
（五）与公司及其控股股东、实际控制
告上签字的人员、合伙人及主要负责人或者其各自的附属企业有重大业务人；
往来的人员，或者在有重大业务往来的
（六）在与公司及其控股股东或者其各
单位及其控股股东、实际控制人任职的自的附属企业具有重大业务往来的单人员；
位担任董事、监事和高级管理人员，或
（六）为公司及其控股股东、实际控制者在该业务往来单位的控股股东单位
人或者其各自附属企业提供财务、法
担任董事、监事和高级管理人员；
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
（七）最近12个月内曾经具有前六项不限于提供服务的中介机构的项目组所列举情形的人员；
全体人员、各级复核人员、在报告上签
（八）《公司章程》规定的其他人员；
字的人员、合伙人、董事、高级管理人
（九）中国证监会认定的其他人员。
员及主要负责人；
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（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百五十五条担任公司独立董事应
当符合下列条件：
第一百零八条独立董事除应当符合担（一）根据法律、行政法规和其他有关
任董事的基本条件外，还必须符合下列规定，具备担任上市公司董事的资格；
条件：（二）符合本章程规定的独立性要求；
（一）具有五年以上法律、经济、会计、（三）具备上市公司运作的基本知识，财务、管理或其他履行独立董事职责所熟悉相关法律法规和规则；
必需的工作经验；（四）具有五年以上履行独立董事职责
（二）熟悉证券市场及公司运作的法律所必需的法律、会计或者经济等工作经法规；验；
（三）能够阅读、理解公司的财务报表；（五）具有良好的个人品德，不存在重
（四）有足够的时间和精力履行独立董大失信等不良记录；
事职责；（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百五十六条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
第一百一十五条独立董事对全体股东第一百五十七条独立董事行使下列特
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受损害。（一）独立聘请中介机构，对公司具体独立董事除行使董事的一般职权外，还事项进行审计、咨询或者核查；
可以行使以下特别职权：（二）向董事会提议召开临时股东会；
（一）需要提交股东大会审议的关联交（三）提议召开董事会会议；
易，应当在独立董事发表事前认可意见（四）依法公开向股东征集股东权利；
后，提交董事会审议。独立董事在作出（五）对可能损害公司或者中小股东权判断前，可以聘请中介机构出具专项报益的事项发表独立意见；
告；（六）法律、行政法规、中国证监会规
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师定和本章程规定的其他职权。
事务所；独立董事行使前款第一项至第三项所
（三）提请董事会召开临时股东大会；列职权的，应当经全体独立董事过半数
（四）提议召开董事会；同意。
（五）可以在股东大会召开前公开向股独立董事行使第一款所列职权的，公司东征集投票权；将及时披露。上述职权不能正常行使
（六）独立聘请中介机构进行审计、核的，公司将披露具体情况和理由。
查或者发表专业意见；
（七）法律法规、中国证监会和上交所相关规定及公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（五）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（六）项职权，应当经全体独立董事同意。
第（一）（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上
述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。
第一百五十八条下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百五十九条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专
36/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料门会议。本章程第一百三十条第一款第
（一）项至第（三）项、第一百三十一
条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百一十条董事会、监事会、单独
或合并持有公司已发行股份1%以上的
股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举后当选。
提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当公布上述内容。
第一百一十一条独立董事每届任期
与其他董事相同，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第一百一十二条独立董事应当按时
出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事
年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。
独立董事因故无法按时出席董事会会议，应委托其他独立董事参加董事会会议。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
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第一百一十三条除出现上述情况及
《公司法》规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。
独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。被免职的独立董事认为免职理由不当的，可以做出公开的声明。
第一百一十四条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最
低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及
本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。
独立董事出现不符合独立性条件或其
他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到要求人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第一百一十六条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的半数以上同意。
如独立董事的上述提议未被采纳或上
述职权不能正常行使，公司应将有关情况及时予以披露。
第一百一十七条独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立
意见：……
第一百一十八条独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡需经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前通知独立董事并及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充
分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审
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议该事项，董事会应予以采纳。
向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。
第一百一十九条公司应当建立独立
董事工作制度，公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。
独立董事行使职权时，公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第一百二十条独立董事的津贴标准
由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
第四节董事会秘书第四节董事会专门委员会
第一百六十条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百六十一条审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百六十二条审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百六十三条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提
39/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百六十四条公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百六十五条提名委员会负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百六十六条薪酬与考核委员会负
责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
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定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见
及未采纳的具体理由，并进行披露。
第六章总经理及其他高级管理人员第六章高级管理人员
第一百四十七条公司设总经理1名，第一百六十七条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理由董事会决定聘任或者解聘。
3-6名，由董事会聘任或解聘。公司总
公司设副总经理，由董事会决定聘任或经理、副总经理、财务负责人、董事会者解聘。
秘书为公司高级管理人员。
第一百五十四条总经理可以在任期届第一百六十八条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。劳动合同规定。
第一百六十九条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百七十条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担
第一百五十五条高级管理人员执行公赔偿责任；高级管理人员存在故意或者
司职务时违反法律、行政法规、部门规重大过失的，也应当承担赔偿责任。
章或本章程的规定，给公司造成损失高级管理人员执行公司职务时违反法的，应当承担赔偿责任。律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百七十五条副总经理负责协助总经理开展公司的生产经营管理工作。副总经理的聘任或解聘，经总经理提名后，由董事会聘任。
第一百七十八条公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职
务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第七章监事会整章删除
第八章财务会计制度、利润分配、审第七章财务会计制度、利润分配和审计计
第一节财务会计制度第一节财务会计制度
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第一百七十二条公司在每一会计年度第一百八十条公司在每一会计年度结结束之日起4个月内向中国证监会和证束之日起四个月内向中国证监会派出
券交易所报送并披露年度报告，在每一机构和证券交易所报送并披露年度报会计年度上半年结束之日起2个月内向告，在每一会计年度上半年结束之日起中国证监会派出机构和证券交易所报两个月内向中国证监会派出机构和证送并披露中期报告。券交易所报送并披露中期报告。
…………
第一百八十二条……
第一百七十四条……
股东会违反《公司法》向股东分配利润
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏的，股东应当将违反规定分配的利润退损和提取法定公积金之前向股东分配
还公司；给公司造成损失的，股东及负利润的，股东必须将违反规定分配的利有责任的董事、高级管理人员应当承担润退还公司。
赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利公司持有的本公司股份不参与分配利润。
润。
第一百八十三条公司的利润分配政策
如下：
……
（3）利润分配条件：如满足以下条件，公司可以实施利润分配，反之可不进行利润分配。利润分配的具体分配方案由董事会拟定，提交股东会审议批准：
第一百七十七条公司的利润分配政策……
为：……
（4）现金分红的具体条件及比例公司现金股利政策目标为固定股利支付率。在满足利润分配条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
……
第一百八十五条公司的公积金用于弥
第一百七十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
转为增加公司资本。但是，资本公积金公积金弥补公司亏损，先使用任意公积将不用于弥补公司的亏损。金和法定公积金；仍不能弥补的，可以法定公积金转为资本时，所留存的该项按照规定使用资本公积金。
公积金将不少于转增前公司注册资本法定公积金转为增加注册资本时，所留的25%。存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第二节内部审计第二节内部审计
第一百八十六条公司实行内部审计制
第一百七十八条公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职度，配备专职审计人员，对公司财务收责权限、人员配备、经费保障、审计结支和经济活动进行内部审计监督。
果运用和责任追究等。
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公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。
第一百八十七条公司内部审计机构
对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
第一百八十八条内部审计机构向董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险
管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
第一百八十九条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
第一百九十条审计委员会与会计师事
务所、国家审计机构等外部审计单位进
行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
第一百九十一条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十九条公司内部审计制度
和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任第三节会计师事务所的聘任
第一百八十一条公司聘用会计师事务第一百九十三条公司聘用、解聘会计
所必须由股东大会决定，董事会不得在师事务所，由股东会决定。董事会不得股东大会决定前委任会计师事务所。在股东会决定前委任会计师事务所。
第九章通知和公告第八章通知和公告
第一节通知第一节通知
第一百九十一条因意外遗漏未向某有第二百零二条因意外遗漏未向某有权权得到通知的人送出会议通知或者该得到通知的人送出会议通知或者该等
等人没有收到会议通知，会议及会议作人没有收到会议通知，会议及会议作出出的决议并不因此无效。的决议并不仅因此无效。
第二节公告第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算散和清算
第一节合并、分立、增资和减资第一节合并、分立、增资和减资
第二百零五条公司合并支付的价款不
超过本公司净资产百分之十的，可以不
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经股东会决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。
第二百零六条公司合并，应当由合并
第一百九十四条公司合并，应当由合
各方签订合并协议，并编制资产负债表并各方签订合并协议，并编制资产负债及财产清单。公司自作出合并决议之日表及财产清单。公司应当自作出合并决起十日内通知债权人，并于三十日内在议之日起10日内通知债权人，并于30《上海证券报》上或者国家企业信用信
日内在《上海证券报》上公告。债权人息公示系统公告。
自接到通知书之日起30日内，未接到债权人自接到通知之日起三十日内，未通知书的自公告之日起45日内，可以接到通知的自公告之日起四十五日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担可以要求公司清偿债务或者提供相应保。
的担保。
第一百九十五条公司合并时，合并各第二百零七条公司合并时，合并各方
方的债权、债务，由合并后存续的公司的债权、债务，应当由合并后存续的公或者新设的公司承继。司或者新设的公司承继。
第二百零八条公司分立，其财产作相
第一百九十六条公司分立，其财产作应的分割。
相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上或者国家企业信用信息公海证券报》上公告。
示系统公告。
第二百一十条公司减少注册资本，将
第一百九十八条公司需要减少注册资编制资产负债表及财产清单。
本时，必须编制资产负债表及财产清公司自股东会作出减少注册资本决议单。
之日起十日内通知债权人，并于三十日公司应当自作出减少注册资本决议之
内在《上海证券报》上或者国家企业信
日起10日内通知债权人，并于30日内用信息公示系统公告。债权人自接到通在《上海证券报》上公告。债权人自接知之日起三十日内，未接到通知的自公到通知书之日起30日内，未接到通知告之日起四十五日内，有权要求公司清书的自公告之日起45日内，有权要求偿债务或者提供相应的担保。
公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持有公司减资后的注册资本将不低于法定
股份的比例相应减少出资额或者股份，的最低限额。
法律或者本章程另有规定的除外。
第二百一十一条公司依照本章程第一
百八十五条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百一十条第二款的规定，但
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应当自股东会作出减少注册资本决议
之日起三十日内在《上海证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第二百一十二条违反《公司法》及其
他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二百一十三条公司为增加注册资本
发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二节解散和清算第二节解散和清算
第二百一十五条公司因下列原因解
散：
第二百条公司因下列原因解散：……
……公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百一十六条公司有本章程第二百
第二百零一条公司有本章程第二百条
一十五条第（一）项、第（二）项情形，
第（一）项情形的，可以通过修改本章
且尚未向股东分配财产的，可以通过修程而存续。
改本章程或者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股依照前款规定修改本章程或者股东会
东大会会议的股东所持表决权的2/3以
作出决议的，须经出席股东会会议的股上通过。
东所持表决权的三分之二以上通过。
第二百一十七条公司因本章程第二百
一十六条第（一）项、第（二）项、第
第二百零二条公司因本章程第二百条
（四）项、第（五）项规定而解散的，
第（一）项、第（二）项、第（四）项、应当清算。董事为公司清算义务人，应
第（五）项规定而解散的，应当在解散当在解散事由出现之日起十五日内组
事由出现之日起15日内成立清算组，成清算组进行清算。
开始清算。清算组由董事或者股东大会清算组由董事组成，但是本章程另有规确定的人员组成。逾期不成立清算组进定或者股东会决议另选他人的除外。
行清算的，债权人可以申请人民法院指清算义务人未及时履行清算义务，给公定有关人员组成清算组进行清算。
司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百零三条清算组在清算期间行使第二百一十八条清算组在清算期间行
下列职权：使下列职权：
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…………
（六）处理公司清偿债务后的剩余财（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；产；
…………
第二百一十九条清算组应当自成立之
第二百零四条清算组应当自成立之日
日起10日内通知债权人，并于60日内起10日内通知债权人，并于60日内在在《上海证券报》上或者国家企业信用
《上海证券报》上公告。债权人应当自信息公示系统公告。债权人应当自接到接到通知书之日起30日内，未接到通通知之日起30日内，未接到通知的自知书的自公告之日起45日内，向清算公告之日起45日内，向清算组申报其组申报其债权。
……债权。……
第二百二十一条清算组在清理公司财
第二百零六条清算组在清理公司财
产、编制资产负债表和财产清单后，发产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
向人民法院申请宣告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当公司经人民法院裁定宣告破产后，清算将清算事务移交给人民法院指定的破组应当将清算事务移交给人民法院。
产管理人。
第二百零八条清算组成员应当忠于职
第二百二十三条清算组成员履行清算守，依法履行清算义务。
职责，负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或
清算组成员怠于履行清算职责，给公司者其他非法收入，不得侵占公司财产。
造成损失的，应当承担赔偿责任；因故清算组成员因故意或者重大过失给公
意或者重大过失给债权人造成损失的，司或者债权人造成损失的，应当承担赔应当承担赔偿责任。
偿责任。
第十四章附则第十三章附则
第二百二十四条释义：
第二百三十九条释义：
（一）控股股东，是指其持有的普通股
（一）控股股东，是指其持有的股份占（含表决权恢复的优先股）占公司股本股份有限公司股本总额超过百分之五
总额50%以上的股东；持有股份的比例十的股东；或者持有股份的比例虽然未
虽然不足50%，但依其持有的股份所享超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议有的表决权已足以对股东会的决议产产生重大影响的股东。
生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的
（二）实际控制人，是指通过投资关系、股东，但通过投资关系、协议或者其他协议或者其他安排，能够实际支配公司安排，能够实际支配公司行为的人。
行为的自然人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
实际控制人、董事、高级管理人员与其员与其直接或者间接控制的企业之间
直接或者间接控制的企业之间的关系，的关系，以及可能导致公司利益转移的以及可能导致公司利益转移的其他关其他关系。但是，国家控股的企业之间系。但是，国家控股的企业之间不仅因不仅因为同受国家控股而具有关联关为同受国家控股而具有关联关系。
系。
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第二百二十七条本章程所称“以上”、第二百四十二条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低“以内”，都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。于”、“多于”不含本数。
第二百二十九条本章程附件包括股东
第二百四十四条本章程附件包括股东
大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则和董事会议事规则。
会议事规则。
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会议资料之二
关于修订《股东会议事规则》的议案根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订，以进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权。
本次修订的主要情况如下：
1.修改“股东大会”为“股东会”；
2.调整篇章结构为“总则”“股东会的召集”“股东会提案与通知”“股东会的召开”“股东会决议”“附则”六大章节；
3.删除监事会的相关内容，增加审计委员会向董事会提议召开临时股东会的内容，规定审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持；
4.股东提出临时提案的持股比例要求从3%以上降至1%以上；
5.明确规定公司召开股东会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等问题出具法律意见并公告；
6.就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实
行累积投票制，对累积投票制的适用情形进行了更详细的规定；
7.股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票，且应及时披露结果；
本次修订的具体内容详见附件《股东会议事规则修订对照表》。修订后的《股东会议事规则》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
48/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
附件
《四创电子股份有限公司股东会议事规则》修订对照表原条款修订后的条款
全文“股东大会”修改为“股东会”
全文“监事会”修改为“审计委员会”或删除
全文“监事”删除“监事”
第二条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第十八条单独或者合计持有公司3%以第十四条单独或者合计持有公司百分上股份的股东，可以在股东大会召开10之一以上股份（含表决权恢复的优先股日前提出临时提案并书面提交召集人。等）的股东，可以在股东会召开十日前召集人应当在收到提案后2日内发出股提出临时提案并书面提交召集人。召集东大会补充通知，公告临时提案的内人应当在收到提案后两日内发出股东容。会补充通知，公告临时提案的内容，并除前款规定外，召集人在发出股东大会将该临时提案提交股东会审议。但临时通知后，不得修改股东大会通知中已列提案违反法律、行政法规或者《公司章明的提案或增加新的提案。程》的规定，或者不属于股东会职权范股东大会通知中未列明或不符合本规围的除外。公司不得提高提出临时提案
则第十七条规定的提案，股东大会不得股东的持股比例。
进行表决并作出决议。……
第十六条股东会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。
第十八条股东会通知中应当列明会议
时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十一条公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。
股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召
开当日上午9:30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午3:00。
第二十二条董事会和其他召集人应当
采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯
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股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条股权登记日登记在册的所
有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。
第二十四条股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十六条股东会要求董事、高级管
理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第二十九条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十九条股东与股东会拟审议事项
有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
……
第四十条股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。上市公司单一股东及其一致行动人拥有权
益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。
第四十一条除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议
50/70四创电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。
股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或者定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否
累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期
间、价格及其确定原则、回购选择权的
行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
（八）决议的有效期；
（九）《公司章程》关于利润分配政策相关条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第五十一条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。第四十四条出席股东会的股东，应当证券登记结算机构作为内地与香港股对提交表决的提案发表以下意见之一：
票市场交易互联互通机制股票的名义同意、反对或者弃权。
持有人，按照实际持有人意思表示进行未填、错填、字迹无法辨认的表决票或申报的除外。者未投的表决票均视为投票人放弃表未填、错填、字迹无法辨认的表决票、决权利，其所持股份数的表决结果应计未投的表决票均视为投票人放弃表决为“弃权”。
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第四十七条股东大会对提案进行表决第四十五条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监相关股东及代理人不得参加计票、监票。票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计师、股东代表共同负责计票、监票，并票、监票。当场公布表决结果。
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…………
第五十五条公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
第六十二条公司股东会决议内容违反
法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或
者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反
法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、
召集程序、提案内容的合法性、股东会
决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履
行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。
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会议资料之三
关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订，以进一步规范公司行为，保证董事会依法行使职权。
本次修订的主要情况如下：
1.新增职工董事的相关内容；
2.规定审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
3.明确党组织意见，规定董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组
织的意见；
4.对董事的忠诚勤勉义务有了更详细的规定；
5.对董事长职权进行了调整，新增了董事长在公司发生特定交易时的审批权；
6.董事会临时会议的提议主体增加了“审计委员会提议时”；
7.对董事会会议通讯表决的规定更加详细；
8.对董事辞职、交易审批标准、关联交易管理等方面的规定进行了细化和完善。
本次修订的具体内容详见附件《董事会议事规则修订对照表》。修订后的《董事会议事规则》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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附件
《四创电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表原条款修订后的条款
全文“股东大会”修改为“股东会”
全文“监事会”修改为“审计委员会”或删除
全文“监事”删除“监事”
第三条公司董事会召开会议是其行使职权
的一种主要形式，凡属《公司章程》规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。
第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有约束力。
第五条董事会依据《公司章程》和股东会决
议赋予的职权对公司实行管理，依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。
第六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事总人数的1/3，对股东会负责。
第七条公司董事会设职工董事一名。
第四条董事由股东大会选举或
第八条董事（不含职工董事），由股东会选更换，每届任期三年。董事任期举或更换，并可在任期届满前由股东会解除届满，可连选连任。但独立董事其职务；职工董事由职工代表大会选举或罢连任时间不得超过六年。董事在免。每届任期三年。董事任期届满，可连选任期届满以前，股东大会不得无连任。但独立董事连任时间不得超过六年。
故解除其职务，董事会任期从股董事会任期从股东会决议通过之日起计算，东大会决议通过之日起计算，至至本届董事会任期届满时为止。
本届董事会任期届满时为止。
第十条公司董事会设置审计委员会，行使
《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第七条董事会可根据需要下设第十一条在股东会决议下，董事会可根据需
战略、审计、提名、薪酬与考核要下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员等专门委员会。专门委员会全部会。专门委员会全部由董事组成，其中提名由董事组成，其中审计委员会、委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占提名委员会、薪酬与考核委员会多数并担任召集人。
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中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
第十二条……
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。
董事会授权公司经营层就未达董事会决策标
准的经营管理、重大项目安排等方面事项进行决策。
第十三条董事应当遵守法律、行政法规、《公
第十条董事应当遵守法律、行政司章程》和本议事规则，对公司负有忠实义
法规和本章程，对公司负有下列务，应当采取措施避免自身利益与公司利益忠实义务：冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
（一）不得利用职权收受贿赂或董事会对公司负有下列忠实义务：
者其他非法收入，不得侵占公司（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
的财产；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其
（二）不得挪用公司资金；他个人名义开立账户存储；
（三）不得将公司资产或者资金（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法以其个人名义或者其他个人名义收入；
开立账户存储；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照
（四）不得违反本章程的规定，《公司章程》和本议事规则的规定经董事会
未经股东大会或董事会同意，将或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司资金借贷给他人或者以公司本公司订立合同或者进行交易；
财产为他人提供担保；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人
（五）不得违反本章程的规定或谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者
未经股东大会同意，与本公司订股东会报告并经股东会决议通过，或者公司立合同或者进行交易；根据法律、行政法规或者《公司章程》和本
（六）未经股东大会同意，不得议事规则的规定，不能利用该商业机会的除
利用职务便利，为自己或他人谋外；
取本应属于公司的商业机会，自（六）未向董事会或者股东会报告，并经股营或者为他人经营与本公司同类东会决议通过，不得自营或者为他人经营与的业务；本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为金归为己有；己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及《公司
（十）法律、行政法规、部门规章程》和本议事规则规定的其他忠实义务。
章及本章程规定的其他忠实义董事违反本条规定所得的收入，应当归公司务。所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责董事违反本条规定所得的收入，任。
应当归公司所有；给公司造成损董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级失的，应当承担赔偿责任。管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关
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联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第十五条董事可以在任期届满以前辞任。董
事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议
事规则规定，履行董事职务。
第十三条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额第十六条余任董事应当尽快召集临时股东后方能生效。会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。
余任董事应当尽快召集临时股东在股东会未就董事选举作出决议以前，该提大会，选举董事填补因董事辞职出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受产生的空缺。在股东大会未就董到合理的限制。
事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第十七条董事辞任生效或者任期届满，应向
董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》和本议事规则规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十九条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第二十条未经《公司章程》和本议事规则规
定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第二十一条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或者《公司章程》和本议事规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
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第二十三条董事会在股东会的授权权限范
围内对下列交易进行审查：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；
（三）转让或受让研发项目；
（四）签订许可使用协议；
（五）提供担保（含对控股子公司担保）；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或债务重组；
（十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）
（十二）交易所及《公司章程》规定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。
第二十三条董事会在股东会的授权权限范
围内对下列交易进行审查：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；
（三）转让或受让研发项目；
（四）签订许可使用协议；
（五）提供担保（含对控股子公司担保）；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或债务重组；
（十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）
（十二）交易所及《公司章程》规定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。
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第二十四条公司发生本议事规则第二十三
条所述交易（对外担保、提供财务资助除外）
达到下列标准之一的，应由董事会予以审议，并应及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的10%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的10%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的10%以上，且超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的10%以上，且超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第二十五条公司发生本议事规则第二十三
条所述交易（对外担保、提供财务资助除外）
达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值50%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的50%以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审
计营业收入的50%以上，且超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的50%以上，且超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
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第二十六条本议事规则第二十四条及第二
十五条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额
或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
第二十七条本议事规则规定的市值，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。
第二十八条公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用本议事规则第二十四条或
者第二十五条。公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。
第二十九条公司与同一交易方同时发生第二十三条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额，适用本议事规
则第二十四条或者第二十五条。
第三十条除提供担保、提供财务资助、委托
理财等本议事规则另有规定事项外，公司进
行第二十三条规定的同一类别且与标的相关
的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原则，适用本议事规则第二十四条或者第二十五条。
已经按照本议事规则第二十四条或者第二十
五条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第三十一条交易标的为股权且达到第二十
五条规定标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标
的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年。
前款规定的审计报告和评估报告应当由符合
《证券法》规定的证券服务机构出具。
中国证监会、上交所根据审慎原则要求，公司依据章程或者其他法律法规等规定，以及公司自愿提交股东会审议的交易事项，应当适用前两款规定
交易虽未达到第二十五条规定的标准，交易对方以非现金资产作为交易对价或者抵偿公
司债务的，公司应当参照第一款的规定披露涉及资产的审计报告或者评估报告。
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第三十二条公司发生股权交易，导致公司合
并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本议事规则第二十四条或者第二十五条。
前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本议事规则第二十四条或
者第二十五条。
公司购买或出售交易标的少数股权，因公司在交易前后均无法对交易标的形成控制、共
同控制或重大影响等客观原因，导致确实无法对交易标的最近一年又一期财务会计报告
进行审计的，可以在披露相关情况后免于按照本议事规则第三十一条的规定披露审计报告，中国证监会或上交所另有规定的除外。
第三十三条公司直接或者间接放弃控股子
公司股权的优先购买权或优先认购权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标，适用本议事规
则第二十四条或者第二十五条。
公司放弃控股子公司或者参股子公司股权的
优先购买权或优先认购权，未导致合并报表范围发生变更，但公司持股比例下降的，应当以放弃金额与按照公司所持权益变动比例
计算的相关财务指标，适用本议事规则第二十四条或者第二十五条。
公司部分放弃权利的，还应当以前两款规定的金额和指标与实际受让或者出资金额，适用本议事规则第二十四条或者第二十五条的规定。
公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃
收益权的，参照适用前三款规定。
第三十四条公司提供发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公司最近
一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显
示资产负债率超过70%；
（三）最近12个月内财务资助金额累计计算
超过公司最近一期经审计净资产的10%；
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（四）上交所或者《公司章程》规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第三十五条公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行
审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占市值的比例，适用本议事规则第二十四条或
者第二十五条。
相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第三十六条公司发生租入资产或者受托管
理资产交易的，应当以租金或者收入为计算基础，适用第二十四条第（四）项或者第二十五条第（四）项。
公司发生租出资产或者委托他人管理资产交易的，应当以总资产额、租金收入或者管理费为计算基础，适用第二十四条第（一）项、
第（四）项或者第二十五条第（一）项、第
（四）项。
受托经营、租入资产或者委托他人管理、租出资产，导致公司合并报表范围发生变更的，应当视为购买或者出售资产。
第三十七条公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计
算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照第三十一条规定进行审计或
者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第二十五条的规定履行股东会审议程序。
第三十八条公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：
（一）与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易；
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（二）与关联法人发生的成交金额占公司最
近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300万元。
未达到董事会审批权限的关联交易，由董事长审批；若董事长为关联董事，则该等关联交易仍应提交董事会审议批准。
第三十九条公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总
资产或市值1%以上的交易，且超过3000万元，应当比照第三十一条的规定，提供评估报告或审计报告，并提交股东会审议。
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达到本条第一款规定的标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东会审议的规定。
第三十九条公司为关联人提供担保的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三
分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
公司因交易或者关联交易导致被担保方成为
公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的关
联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
第四十条公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的
关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。
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第四十一条公司应当对下列交易，按照连续
12个月内累计计算的原则，分别适用第三十
八条和第三十九条：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人。
已经按照本议事规则规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。
第四十二条公司与关联人进行日常关联交易时，按照下列规定披露和履行审议程序：
（一）公司可以按类别合理预计日常关联交
易年度金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露；
（二）公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易；
（三）公司与关联人签订的日常关联交易协
议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。
第四十三条公司拟进行须提交董事会审议
的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。
第四十四条公司董事会审议关联交易事项的，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。
董事会会议应当由过半数的非关联董事出席，所作决议须经非关联董事过半数通过。
出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易事项提交股东会审议。
公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。
第四十五条公司与关联人发生的下列交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露：
（一）一方以现金方式认购另一方向不特定
对象发行的股票、可转换公司债券或者其他
衍生品种、公开发行公司债券（含企业债券）；
（二）一方作为承销团成员承销另一方向不
特定对象发行的股票、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券（含企业
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债券）；
（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者薪酬；
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和财务资助等；
（六）关联交易定价为国家规定；
（七）关联人向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司对该项财务资助无相应担保；
（八）公司按与非关联人同等交易条件，向
董事、高级管理人员提供产品和服务；
（九）上交所认定的其他交易。
第四十六条公司与根据实质重于形式的原
则认定的关联人的交易，应当按照第三十八
条和第三十九条的规定履行披露义务和审议程序。
第四十七条公司计算披露或审议关联交易
的相关金额，可以补充适用本议事规则其他有关成交金额的规定。
第四十八条未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。
第四十九条……
（五）公司发生本议事规则第二十三条所述
交易达到下列标准之一的，提交董事长审批：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%；
2.交易的成交金额占公司市值的比例低于
10%；
3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度
资产净额占公司市值的比例低于10%；
4.交易标的（如股权）最近一个会计年度营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
收入的比例低于10%；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的比例低于10%；
6.交易标的（如股权）最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的比例低于10%。
第五十条董事长不能履行职务或不履行职
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务时由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。
第五十八条公司的高级管理人员可以列席
董事会会议：
第二十七条除年度董事会会议第五十九条董事会会议原则上以现场方式
(指审议年度报告的董事会)外，召开，必要时，在保障董事能够掌握足够信董事会会议可采用通讯方式，但息充分表达意见的前提下，也可以通过视频议案须以专人送达、邮件和传真会议、电话会议或者形成书面材料分别审议中的任一方式送交给每一个董的通讯方式对议案作出决议。以通讯方式召事。如果签字同意的董事达到作开董事会会议的，以视频显示在场的董事、出决议的法定人数，并反馈给董在电话会议中发表意见的董事、规定期限内事会秘书后，该方案即成为董事收到电子邮件等有效表决票等计算出席会议会决议，毋须再召开董事会会议。的董事人数。
董事会会议原则上以现场方式召除年度董事会会议(指审议年度报告的董事开，必要时，在保障董事能够掌会)外，董事会会议可采用通讯方式，但议案握足够信息充分表达意见的前提须以专人送达、邮件和传真中的任一方式送下，也可以通过视频会议、电话交给每一个董事。如果签字同意的董事达到会议或者形成书面材料分别审议作出决议的法定人数，并反馈给董事会秘书的通讯方式对议案作出决议。以后，该方案即成为董事会决议，毋须再召开通讯方式召开董事会会议的，以董事会会议。
视频显示在场的董事、在电话会在通讯方式表决并作出决议后，应及时将决议中发表意见的董事、规定期限议以书面方式通知全体董事。
内收到电子邮件等有效表决票等计算出席会议的董事人数。
在通讯方式表决并作出决议后，应及时将决议以书面方式通知全体董事。
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会议资料之四
关于修订《独立董事制度》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事管理制度》进行了修订，以进一步优化公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。
本次修订的主要情况如下：
1.明确规定独立董事与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；
2.对不得担任独立董事的情形进行了更详细的规定；
3.新增独立性自查要求，规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会；
4.规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事；
5.对独立董事的特别职权进行了细化；
6.新增需独立董事同意的事项；
7.加强决议执行监督，规定独立董事应当持续关注相关事项的董事会决议执
行情况；
8.强化独立董事职权保障。
修订后的《独立董事制度》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之五
关于修订《对外担保管理制度》的议案
根据新颁布的《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，以进一步规范公司对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全。
本次修订的主要情况如下：
1、修订“股东大会”为“股东会”；
2、涉及为关联人提供担保的，该董事会会议由过半数的非关联董事出席方可举行，修订“该决议须经非关联董事过半数通过”为“该决议须经三分之二以上非关联董事审议通过”；
3、新增“提供反担保方的资信审查应参照对外担保对象进行，以确认提供反担保方具备实际承担能力”。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司于2025年8月28日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之六
关于修订《关联交易决策制度》的议案
根据新颁布的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，为进一步维护公司、股东和债权人的合法权益，特别是广大中小股东的合法权益，加强公司关联交易管理、规范关联交易行为，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。
本次修订的主要情况如下：
4、删除“监事会”；
5、删除“监事”；
6、修订“股东大会”为“股东会”。
修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2025年8月28日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之七
关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据新颁布的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定和要求，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护投资者的合法权益结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了全面修订。
本次修订主要是对照最新监管规定，对公司原制度进行了相应更新和完善。修订后的《募集资金管理办法》共七章内容，包括总则、募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金投资项目实施管理、募集资金用途变更、募集资金管理与监督、附则。办法全文详见附件。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司于2025年8月28日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。
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三、决议（会议召开后公告）
四、股东会法律意见书（会议召开后公告）
2025年9月30日
沪公网安备31011802005267号
