证券代码：600990证券简称：四创电子公告编号：2025-014

四创电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：四创电子高新区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130098394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）47.6045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席邹建中因工作原因未能出席本次股

东大会；

3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129894348 99.8431 154182 0.1185 49864 0.0384

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129887976 99.8382 154182 0.1185 56236 0.0433

3、议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129887086 99.8375 154382 0.1186 56926 0.0439

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128908913 99.0857 1132555 0.8705 56926 0.0438

5、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129880586 99.8325 156382 0.1202 61426 0.0473

6、议案名称：2024年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129886386 99.8370 154082 0.1184 57926 0.0446

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5456635 93.8253 301179 5.1787 57926 0.9960

8、议案名称：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就

暨回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129884308 99.8354 155860 0.1198 58226 0.0448

9、议案名称：关于公司2024年度董事、监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129865008 99.8206 171360 0.1317 62026 0.0477

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通股股

东115246277100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东12222350100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东241195991.71751563825.9466614262.3359

其中:市值

50万以下

普通股股东121379293.2819523904.0262350262.6919市值50万以上普通股

股东119816790.18541039927.8274264001.9872

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年年度利润分配146343

50998.5334

15638

21.0529614260.4137预案

关于预计2025年度日545663

7593.8253

30117

95.1787579260.9960常关联交易的议案

关于2021年限制性股票激励计划第二个解146380

8除限售期条件未成就3198.5585

15586

01.0494582260.3921

暨回购注销部分限制

性股票的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控

股有限公司，关联股东持有表决权的股份合计为124282654股，该议案本次股东大会已回避表决。

2.议案8为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股

份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：马慧、吴佳玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年5月29日