四创电子股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

四创电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东会法律意见书

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一、会议议程

会议主持人：任小伟先生

现场会议时间：2026年9月10日（星期四），下午14:30网络投票时间：2026年9月10日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30下午13:00－15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1.关于修订《公司章程》的议案

（三）股东及股东代表发言

（四）投票表决

1.股东及股东代表现场投票

2.推举唱票人、计票人、监票人

3.清点表决票并宣布现场表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

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二、议案

关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中央企业章程指引(2024年8月修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要修订内容如下：

一、公司注册资本变更

根据公司实际情况，修订了注册资本、股份总数；

二、公司股东会职权调整

根据《中央企业章程指引(2024年8月修订)》第十三条要求增加股东会职权。

本次修订的具体内容详见附件《公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司于2026年8月22在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

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附件

《四创电子股份有限公司章程》修订对照表修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币27107.5062万元第六条公司注册资本为人民币26901.2696万元

第二十一条公司已发行的股份数为27107.5062万第二十一条公司已发行的股份数为26901.2696股，公司的股本结构为：普通股27107.5062万股，万股，公司的股本结构为：普通股26901.2696万其他类别股0股。股，其他类别股0股。

第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会

第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定发展战略和中长期发展规划；

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（二）决定投资计划；

（二）审议批准董事会的报告；（三）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方（四）审议批准董事会的报告；

案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方

（四）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公（八）对发行公司债券作出决议；

司形式作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

（八）修改本章程；司形式作出决议；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计（十）修改本章程；

师事务所作出决议；（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会

（十）审议批准本章程第四十七条规定的担保事计师事务所作出决议；

项；（十二）审议批准本章程第四十七条规定的担保事

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超项；

过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；程规定应当由股东会决定的其他事项。（十六）审议法律、行政法规、部门规章或者本章股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

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三、决议（会议召开后公告）

四、股东会法律意见书（会议召开后公告）

2026年9月3日