贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600992证券简称：贵绳股份公告编号：2022-012

贵州钢绳股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年4月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日10点30分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2021年度董事会工作报告√

2公司2021年度监事会工作报告√

3公司2021年度利润分配预案√

4公司2021年度财务决算报告√

5关于聘请致同会计师事务所的议案√

6关于公司日常关联交易协议的议案√

72021年度报告及年度报告摘要√

8公司独立董事履职报告√

9公司关于募集资金存放与实际使用情况的专√

项报告累积投票议案

10.00关于选举董事的议案应选董事（6）人

10.01王小刚先生√10.02马显红先生√

10.03马明刚先生√

10.04梁鹏先生√

10.05杨程先生√

10.06袁湍洪先生√

11.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

11.01马英女士√

11.02宋蓉女士√

11.03李长荣先生√

12.00关于选举监事的议案应选监事（3）人

12.01陈杰先生√

12.02张强先生√

12.03李跃文先生√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议

审议通过，详见本公司于2022年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600992贵绳股份2022/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

(1)法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2)个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托

人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3)登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4)登记时间：2022年4月27日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

(5)会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

(6)邮编：563000

六、其他事项

联系人：曹磊

联系电话：0851-28419570

传真电话：0851-28419570特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的

贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2021年度董事会工作报告

2公司2021年度监事会工作报告

3公司2021年度利润分配预案

4公司2021年度财务决算报告

5关于聘请致同会计师事务所的议案

6关于公司日常关联交易协议的议案

72021年度报告及年度报告摘要

8公司独立董事履职报告

9公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号累积投票议案名称投票数

10.00关于选举董事的议案10.01王小刚先生

10.02马显红先生

10.03马明刚先生

10.04梁鹏先生

10.05杨程先生

10.06袁湍洪先生

11.00关于选举独立董事的议案

11.01马英女士

11.02宋蓉女士

11.03李长荣先生

12.00关于选举监事的议案

12.01陈杰先生

12.02张强先生

12.03李跃文先生

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数