证券代码：600992证券简称：贵绳股份公告编号：2025-022

贵州钢绳股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60585348

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.7196

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59910647 98.8863 559101 0.9228 115600 0.1909

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59935347 98.9271 534401 0.8820 115600 0.19093、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59873447 98.8249 604701 0.9980 107200 0.1771

4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59887147 98.8475 584501 0.9647 113700 0.1878

5、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 59955847 98.9609 507801 0.8381 121700 0.2010

6、议案名称：独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59931847 98.9213 531801 0.8777 121700 0.2010

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59902847 98.8734 560801 0.9256 121700 0.2010

8、议案名称：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59887817 98.8486 575831 0.9504 121700 0.2010

9、议案名称：公司第九届董事会董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59854547 98.7937 624501 1.0307 106300 0.1756

10、议案名称：公司第九届监事会监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59852547 98.7904 622301 1.0271 110500 0.1825

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59880747 98.8370 612501 1.0109 92100 0.1521

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01马显红5774743395.3158是

12.02汪家强5839332896.3819是

12.03马明刚5764298495.1434是

12.04杨程5764297695.1434是

12.05刘廷均5764297695.1434是

12.06张成宇5764306495.1435是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01宋蓉5770729495.2495是

13.02李长荣5776708195.3482是

13.03余传利5763938495.1374是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01陈杰5771028895.2545是

14.02张强5770569295.2469是

14.03李跃文5769777795.2338是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作报告242082978.204055910118.06151156003.7345

22024年度监事会工作报告244552979.001953440117.26361156003.7345

32024年年度利润分配方案238362977.002260470119.53461072003.4632

42024年度财务决算报告及2025年度财务预算239732977.444858450118.88201137003.6732

52024年年度报告及年度报告摘要246602979.664150780116.40431217003.9316

6独立董事述职报告244202978.888853180117.17961217003.9316

7关于续聘会计师事务所的议案241302977.952056080118.11641217003.9316

8募集资金存放与实际使用情况的专项报告239799977.466557583118.60201217003.9315

9公司第九届董事会董事薪酬方案236472976.391762450120.17421063003.4341

10公司第九届监事会监事薪酬方案236272976.327162230120.10321105003.5697

11关于购买董监高责任险的议案239092977.238161250119.7866921002.9753

12.01马显红2576158.3221

12.02汪家强90351029.1875

12.03马明刚1531664.9479

12.04杨程1531584.9477

12.05刘廷均1531584.9477

12.06张成宇1532464.9505

13.01宋蓉2174767.0254

13.02李长荣2772638.956813.03余传利1495664.8316

14.01陈杰2204707.1222

14.02张强2158746.9737

14.03李跃文2079596.7180(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部获得通过。

2、马显红、汪家强、马明刚、杨程、刘廷均、张成宇当选董事；宋蓉、李长荣、余传利当选独立董事；陈杰、张强、李跃文当选监事。

3、会议听取了公司独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

律师：施毅平律师、吕淑梅律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年4月24日