证券代码：600992证券简称：贵绳股份公告编号：2026-025

贵州钢绳股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66236265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.0252

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64853064 97.9117 1146301 1.7306 236900 0.3577

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64436364 97.2826 1563001 2.3597 236900 0.35773、议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64819364 97.8608 1177501 1.7777 239400 0.3615

4、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64853064 97.9117 1128101 1.7031 255100 0.3852

5、议案名称：独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64850564 97.9079 1128101 1.7031 257600 0.3890

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64819364 97.8608 1159301 1.7502 257600 0.3890

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 7329546 83.8002 1159301 13.2545 257600 2.94538、议案名称：关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64819364 97.8608 1159301 1.7502 257600 0.3890

9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 64544564 97.4459 1434101 2.1651 257600 0.3890

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事736311462369

84.185513.10592.7086

会工作报告24630100

22025年年度利694679.4213156317.870123692.7086润分配方案54600100

32025年度财务

决算报告及732911772394

83.800213.46262.7372

2026年度财务54650100

预算

42025年年度报

736311282551

告及年度报告84.185512.89782.9167

24610100

摘要

5独立董事述职736011282576

84.156912.89782.9453

报告74610100

6关于续聘会计

732911592576

师事务所的议83.800213.25452.9453

54630100

案

7关于公司日常

732911592576

关联交易的议83.800213.25452.9453

54630100

案

8关于2025年募

集资金存放与732911592576

83.800213.25452.9453

实际使用情况54630100的专项报告9关于制定《董事及高级管理人705414342576

80.658416.39632.9453

员薪酬管理制74610100度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：

贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57489818股）对该议案回避表决；

2.《2025年年度利润分配方案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

3.会议听取了独立董事述职报告。

4.本次股东会审议的议案全部获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所律师：施毅平律师、吕淑梅律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年5月23日