证券代码：600993证券简称：马应龙公告编号：临2023-003

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次

会议于2023年4月7日上午11:00以现场方式召开，公司3名监事均出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事长王礼德先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票本议案尚需提交股东大会审议。

监事会一致认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2022年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请参见公司于2023年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2022 年年度报告摘要》及《马应龙2022年年度报告》。

三、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

1于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日），公司不存在财务报告内

部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

监事会一致认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。

详细内容请参见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2022 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票公司将执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始

确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等有关规定。

监事会一致认为，公司根据财政部的相关规定与要求，对原会计政策进行合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

详细内容请参见公司于2023年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-008）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2023年4月8日

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