湖北瑞通天元律师事务所

天元 TIANYUAN H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M

湖北瑞通天元律师事务所

关于马应龙药业集团股份有限公司

二○二五年年度股东会的法律意见书

（2026）鄂瑞天律非诉字第0741号

致马应龙药业集团股份有限公司：

湖北瑞通天元律师事务所接受马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派柳平律师、许畅律师（以下简称“本律师”）出席了公司二○二五年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东

会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及

会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的

了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东会的召集人为公司董事会，公司于2026年5月

25日召开了第十一届董事会第二十五次会议，决定召开2025年年度

地址：湖北省武汉市江汉区青年路278号武汉中海中心19层-20层

Address: 19/F-20/F China Overseas Center No. 278 Qingnian Road Jianghan District Wuhan Hubei

China

电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789

网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430021湖北瑞通天元律师事务所

天元 TIANYUAN H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M股东会，并于2026年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东会召开的时间、地点、会议议

题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于2026年6月17日14:30时在武汉市武昌南湖周家湾

100 号马应龙药业集团股份有限公司 A1 综合楼 2 楼举行，由公司董

事长陈平先生主持。

本次股东会网络投票的时间安排为2026年6月17日至2026年

6月17日，即采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9:15-15:00。

本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共495人（其中出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人22人，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东473人），总共持有或代表公司股份206713035股，占公司股份总额的47.9552％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员，地址：湖北省武汉市江汉区青年路278号武汉中海中心19层-20层

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天元 TIANYUAN H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M公司部分董事视频出席了本次股东会。

经验证，本次股东会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，对公告中列明的事项逐项进行了表决。

表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的下列议案：

（一）《2025年度董事会工作报告》

（二）《2025年度独立董事述职报告》

（三）《2025年度利润分配方案》

（四）《2025年年度报告及其摘要》

（五）《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

（六）《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

本次股东会会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代

表、会议主持人签名，股东会决议经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司二○二五年年度股东会的

必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

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