证券代码：600993证券简称：马应龙公告编号：2025-016

马应龙药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206622314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

47.9342

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206034314 99.7154 545300 0.2639 42700 0.0207

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206029914 99.7132 549600 0.2659 42800 0.0209

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206030114 99.7133 549600 0.2659 42600 0.0208

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206034214 99.7153 545500 0.2640 42600 0.0207

5、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206041914 99.7191 535700 0.2592 44700 0.0217

6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206034314 99.7154 542400 0.2625 45600 0.0221

7、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205237914 99.3299 1338200 0.6476 46200 0.0225

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上普148613036100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通18293013100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普3913586598.53865357001.3488447000.1126通股股东

其中:市值50万882884699.0964537000.6027268000.3009以下普通股股东

市值50万以上3030701998.37734820001.5645179000.0582普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

3议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《2024年度

5利润分配方5742887898.99945357000.9234447000.0772案》《关于续聘

2025年度

75662487897.613413382002.3068462000.0798

会计师事务所的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：柳平、许畅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、上网公告文件和报备文件

1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2、报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

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