证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2024-21

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十六次会议通知于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、曹重、吕志4位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷董事以视频方式出席，杨璐董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单

（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于制定《公司加快建设世界一流企业实施方案

1（2024-2025年）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了关于制定《公司董事会授权董事长决策专题会议事规则》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

原《南方电网储能股份有限公司董事长专题会议事规则》废止。

(五)审议通过了关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(七)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名张昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

张昆先生简历详见附件。

(八)审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

2表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟于2024年5月16日下午2:30在广东省广州市召开2024

年第一次临时股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：张昆先生简历南方电网储能股份有限公司董事会

2024年4月27日

3附件：

张昆先生简历张昆，男，1971年生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

1999.08-2000.08中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局

副局长；

2000.08-2003.04国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04-2005.02中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02-2012.05中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05-2013.04中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，

调度处处长；

2013.04-2014.03中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03-2019.06中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06-2019.12中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12-2020.12中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党

委委员；

2020.12-2024.04广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。

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