证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2026-06

南方电网储能股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三次会议通知和材料于2026年3月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年3月16日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的公告》详见上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于《公司“十四五”规划执行情况暨创一流成效总结评估报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于《公司2025年度董事会战略与可持续发展

1委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了关于《公司2025年度董事会科技创新委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于《公司2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2025年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了关于《公司2025年度内部审计工作报告暨2026年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《2025年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2025年度总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年3月17日

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