证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2026-30
南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议通知和材料于2026年8月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、肖植甫8位董事现场出席，张粒子董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2026年版）》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了关于修订《公司董事会秘书工作规则》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司董事会秘书工作规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
1(三)审议通过了关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(四)审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究管理办法》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过了关于《公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(六)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
《公司关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的公告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(七)审议通过了关于《公司2026年半年度利润分配方案》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(八)审议通过了关于《公司2026年度“提质增效重回报”行动
2方案执行情况评估报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(九)审议通过了关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
公司2026年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司全体董事、高级管理人员签署了《2026年半年度报告书面确认书》。
(十)审议通过了关于公司经理层成员2026年经营业绩责任书及
2025-2027任期经营业绩责任书的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，董事、总经理李定林回避表决。
会议听取了《2026年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2026年上半年公司总经理工作报告》。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年8月21日
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沪公网安备31011802005267号
