证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2022-058

债券代码：110052债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年12月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2022年12月23日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。

（二）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘请2022年度审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事谭湘先生回

1避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

公司定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年1月3日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022年12月24日

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