2022年第一次临时股东大会会议资料

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年五月2022年第一次临时股东大会会议资料

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司

《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大

会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

五、请出席现场股东大会的股东及股东代表严格执行贵州省疫情防控相关规定。

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目录

2022年第一次临时股东大会议程......................................4

议案一：关于债务融资计划有效期延期的议案..............................6

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2022年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022年5月31日（星期二）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2022年5月24日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书北京大成律师事务所律师

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：董事长李巍先生

会议议程：

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）逐项审议议案序号议案名称

1关于债务融资计划有效期延期的议案

（六）现场股东或股东代表发言及解答问题

（七）现场股东或股东代表投票表决

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（八）监票人、计票人统计现场表决票

（九）主持人宣布现场表决结果

（十）休会，等待网络投票结果

（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）

（十二）见证律师出具并宣读法律意见书

（十三）主持人宣布会议结束贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022年5月31日

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议案一：

关于债务融资计划有效期延期的议案

各位股东、股东代表：

公司于2021年9月3日召开第四届董事会2021年第三次临时会议，2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2021-046、2021-047、2021-052），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过68.5亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，有效期为2022年5月31日（含当日）止（简称“原授权”）。

鉴于原授权即将到期，根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，现拟将原授权有效期延长至2023年5月31日止（含当日）。

除上述原授权有效期延期外，公司原债务融资计划内容均保持不变。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公董事会

2022年5月31日

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