证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2026-011

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2026

年第一次会议通知于2026年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于

2026年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席

董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

会议同时听取了《2025年度总经理工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告全文及摘要》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度决算报告》

1表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2026年度预算报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度分配预案为：2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（八）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同

意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026

年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事

3会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于债务融资计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于优化公司总部机构和职能的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于优化公司总部机构和职能的公告》。

（十七）审议通过《关于修订<管理制度汇编>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

4（十九）审议通过《公司董事2025年度薪酬报告》

表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事代青松先生、张小剑先生、夏辉先生回避表决。

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬报告》

表决结果：7票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。关联董事代青松先生、张小剑先生回避表决。

公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年 5 月 14 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年4月30日

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